廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢二部刑訴〔2020〕Z340號

被告人洪某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4401061972********，漢族，文化程度大學本科，群眾，廣州市**電子科技有限公司董事長，戶籍地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年11月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年4月22日補充偵查完畢移送起訴；本院于同年6月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年7月2日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月13日、同年5月23日、同年8月3日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月11日，被告人洪某某注冊成立廣州市**電子科技有限公司（以下簡稱“**公司”），2017年初將公司注冊地址改為廣州市番禺區(qū)洛浦街廈滘村廣州市信基沙溪酒店用品博覽城（廈滘區(qū)）市場**號，而實際辦公地點為廣州市天河區(qū)**廣場**座**房，公司法定代表人為被告人洪某某的員工胡某某，被告人洪某某為該公司實際控制人。**公司通過網(wǎng)絡(luò)以及推介會的形式，向社會公眾宣傳所謂的“消費全返利”運營模式，吸引投資者在“**聯(lián)盟APP”上注冊成商家或者消費者會員。具體返利模式為：消費者每消費500元，獲得一個愛心；商家向平臺上繳消費額的24%的讓利款達500元后，商家也會獲得一個愛心，每個愛心值為500元。該愛心值每日按一定比例返現(xiàn)，其中70%轉(zhuǎn)化為金豆和30%轉(zhuǎn)化為銀豆，金豆可以直接提現(xiàn)，銀豆可以用于平臺消費，直到將消費者消費額的99%以及商家上繳的24%讓利款全部返還。會員同時注冊成為商家及消費者，通過虛假交易刷單的方式，利用商家賬戶直接向平臺上繳24%的讓利款，再使用商家賬戶及消費者賬戶同時進行返利，最終可獲到124%的返利。

被告人洪某某明知會員利用虛假交易刷單，仍然利用上述方式，通過吸納后面投資者的款項來支付前面投資者的返利，直到2018年7月左右，**公司資金鏈斷裂，無法對會員繼續(xù)進行返利。經(jīng)司法審計，**公司吸取公眾存款602,300,750.23元，返現(xiàn)589,581,834.84元，收支凈額12,718,915.39元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人洪某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人洪某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢?察?官：劉瑤

2020年8月12日

附件：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊，光盤八張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。