上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3991號(hào)

被告人洪某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231987********，漢族，初中文化，原系上海瀾升資產(chǎn)管理有限公司張江門店店長(zhǎng)，住安徽省蕪湖市無為縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2019年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月，*甲公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）注冊(cè)成立。2016年2月起，*乙公司**，雇傭李某甲、胡某某（均另案處理）作為**人和財(cái)務(wù)總監(jiān)。*甲公司在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，在上海各區(qū)及浙江紹興、杭州等地開設(shè)多家分公司，利用上海瀾升實(shí)業(yè)集團(tuán)作為擔(dān)保方，上海景泰融資租賃有限公司、上海奮雄商業(yè)保理有限公司等關(guān)聯(lián)公司作為融資方，以浙江中科光電有限公司、東海藍(lán)玉光電科技有限公司等作為項(xiàng)目方，采用組織旅游、推介會(huì)等方式公開宣傳，承諾按7%—12%年化收益率還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。

2016年11月至案發(fā)，被告人洪某某作為*甲公司張江門店店長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)張江門店的運(yùn)營(yíng)管理，組織下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)外銷售*甲公司的理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，按照*甲公司原始電子數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，*甲公司張江門店涉及金額人民幣（以下幣種同）2.17億余元，已兌付金額1.55億余元，未兌付6208萬元。案發(fā)后報(bào)案集資參與人122人，投資金額3508萬余元，已兌付金額77萬余元，未兌付金額3430萬余元。

2019年2月23日，被告人洪某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人洪某某退出30萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1. 集資參與人高某某、黃某、劉某某等人的報(bào)案筆錄、投資協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證，證人盧某某、李某甲、胡某某、王某某、李某乙、陳某某、解某某等人的證言，證實(shí)被告人洪某某向社會(huì)公眾非法吸收資金的事實(shí)。

2.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實(shí)被告人洪某某參與非法吸收公眾資金的金額。

3. 上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人洪某某的到案情況。

4. 上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)案發(fā)后被告人退賠的事實(shí)。

5. 上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人洪某某的身份情況。

6.被告人洪某某對(duì)本案的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人洪某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 程杰

2019年11月18日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系電話：1770169****）。

2.案卷材料二十冊(cè)，司法鑒定意見二冊(cè)。

3. 相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。