安徽省旌德縣人民檢察院

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕6號

被告人洪某某，男，1976年**月**日出生于安徽省寧國市，公民身份號碼3425241976********，漢族，大學(xué)本科文化，原寧國市**局黨組書記、局長，住寧國市**花園**幢**室。被告人洪某某因涉嫌貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2019年11月14日被寧國市監(jiān)察委留置調(diào)查；2020年1月2日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由旌德縣公安局執(zhí)行拘留；同年1月12日經(jīng)本院決定逮捕，次日由旌德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧國市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，宣城市監(jiān)察委員會指定旌德縣監(jiān)察委員會以被告人洪某某涉嫌貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次（自2020年2月13日至2月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人洪某某于2010年12月至2015年4月?lián)螌巼?*所長，2015年4月至2018年7月?lián)螌巼?*局黨委委員兼**主任，2018年7月至案發(fā)前擔(dān)任寧國市**局黨組書記、局長。期間，洪某某利用職務(wù)便利侵吞公款200000元；利用職務(wù)便利為他人謀取利益，收受他人財物共計259949元；違規(guī)設(shè)立賬外賬，濫用職權(quán)，對下屬違法事實采取隱匿證據(jù)的手段予以隱瞞，造成單位重大經(jīng)濟損失。具體犯罪事實如下：

一、貪污罪?

2012年7月16日晚，寧國市**局**派出所在寧國市**大酒店查獲涉嫌賭博的童某某、孫某某、儲某某、余某某、楊某某等人，并現(xiàn)場扣押洪某某、楊某某、余某某隨身攜帶96355元。隨后吳某某、萬某某到派出所接受調(diào)查。后經(jīng)洪某某決定，按照孫某某250000元、吳某某150000元、童某某350000元、其余每人200000元的標(biāo)準(zhǔn)通知他們繳納罰款。

同月17日，孫某某妻子周某某籌集100000元委托嚴(yán)某某交給派出所，嚴(yán)某某將該100000元在洪某某辦公室交給洪某某，洪某某予以侵吞。幾天后，吳某某在嚴(yán)某某陪同下到洪某某辦公室，將200000元（其中吳某某50000元、孫某某150000元）罰款交給洪某某，洪某某將其中100000元侵吞，另100000元作為吳某某的罰款交給民警。派出所于同年10月24日將實際收取及扣押的罰沒款1166355元上交財政專戶。

二、受賄罪

1.?2011年至2014年期間，嚴(yán)某某為尋求洪某某對其涉賭和賭場放貸等違法行為的關(guān)照，于每年中秋節(jié)在**派出所洪某某辦公室分別送給洪某某超市購物卡1000元，四次共計4000元。

2.?2012年至2018年春節(jié)期間，嚴(yán)某某為尋求洪某某對其涉賭和賭場放貸等違法行為的關(guān)照，每年在洪某某的家中送給洪某某1000元現(xiàn)金，合計7000元。

3.?2012年至2016年期間，嚴(yán)某某為搞好和洪某某關(guān)系，尋求和感謝洪某某對其涉賭和賭場放貸等違法行為的關(guān)照，共十一次以幫洪某某在賭場高利放貸取息的方式累計送給洪某某132000元。

4.2012年7月16日晚，孫某某因涉嫌賭博被**派出所查獲。后孫某某為減輕處罰，通過嚴(yán)某某約洪某某到**小學(xué)附近一家燒烤店吃夜宵，夜宵結(jié)束后，孫某某在嚴(yán)某某車旁送給洪某某20000元。

5.2012年9月，程某某在寧國市**派出所轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營游戲機室，涉嫌賭博被查處，并被責(zé)令停業(yè)整頓。為得到減輕處罰，程某某委托嚴(yán)某某將30000元送給洪某某，嚴(yán)某某在**派出所門口將該30000元送給了洪某某。次日，該游戲機室恢復(fù)營業(yè)。

6.?2014年左右，嚴(yán)某某與他人合伙在**派出所轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營一家棋牌室。為尋求和感謝洪某某對其經(jīng)營的棋牌室內(nèi)賭博行為的保護，嚴(yán)某某兩次在寧國市城區(qū)一茶樓內(nèi)分別送給洪某某7000元，合計14000元。

7.2015年左右洪某某搬新家后，為尋求和感謝洪某某對其涉賭和賭場放貸等違法行為的關(guān)照，嚴(yán)某某在洪某某家中送給洪某某10000元。

8.2018年8月，寧國市**廣告?zhèn)髅接邢薰痉ǘù砣讼哪衬碁槔^續(xù)經(jīng)營寧國市**局的廣告業(yè)務(wù)，送給洪某某一張面值5000元**專賣店購物卡，實際價值4250元。

9.2018年年底，張某某承包“**學(xué)府”商住小區(qū)土石方工程，經(jīng)常因渣土運輸、施工擾民等問題被群眾舉報，為獲得**局對其經(jīng)營方面的關(guān)照，張某某委托嚴(yán)某某在洪某某辦公室送給洪某某超市購物卡6000元。

10.2019年7月，寧國市**有限公司中標(biāo)寧國市**采購項目，為獲得**局在項目撥款上的關(guān)照，該公司法定代表人蔣某某于中秋節(jié)前，在洪某某辦公室送給洪某某超市購物卡10000元。

11.2019年7月，寧國市**有限公司中標(biāo)寧國市**采購項目，為獲得**局在項目撥款上的關(guān)照，該公司負(fù)責(zé)人李某某于中秋節(jié)前，在洪某某辦公室送給洪某某超市購物卡10000元。

12.2019年9月22日，寧國市**有限公司法定代表人徐某某為在寧國市**局電腦等辦公設(shè)備采購業(yè)務(wù)中得到洪某某的關(guān)照，送給洪某某一部**?手機，價值12699元。

三、濫用職權(quán)罪

2011年1月至2015年2月15日間，周某某擔(dān)任寧國市**局**派出所財務(wù)內(nèi)勤，具體從事所務(wù)開支、財務(wù)報賬及涉案款保管等工作。期間，周某某根據(jù)所長洪某某安排，將企業(yè)贊助費、食堂報銷款、案件中未上交或未退還的涉案款納入小金庫賬外管理。

2011年至2014年期間，周某某利用職務(wù)便利，侵吞其保管的涉案款用于賭博、購房、還債和日常消費。2015年初，洪某某發(fā)現(xiàn)周某某大額短款事實，后洪某某安排周某某將2015年以來的涉案款及相關(guān)材料移交給下任內(nèi)勤王某某，將2011年至2014年的涉案款登記材料及小金庫日記賬交給洪某某個人保管。周某某因不能及時退還侵占的公款，出具一份數(shù)額為1424876元的欠條交于洪某某個人保管。洪某某對周某某侵吞公款的行為予以隱瞞，故意不向上級機關(guān)報告，致使國家利益遭受重大損失至今無法追回。后經(jīng)審計，周某某侵占公款1196033元。

四、職務(wù)侵占罪

2006年1月至今，洪某某任寧國市**隊長和領(lǐng)隊。2009年至2013年6月寧國各**隊自發(fā)組成“**聯(lián)盟”（以下簡稱“聯(lián)盟”），洪某某任聯(lián)盟負(fù)責(zé)人。2013年6月，寧國市**協(xié)會（以下簡稱“**”）注冊成立，由洪某某擔(dān)任**會長，2017年6月，**會長變更為王某某，洪某某擔(dān)任名譽會長。自2011年至今，**隊、聯(lián)盟及**財務(wù)工作由洪某某一人負(fù)責(zé)。2011年至2019年期間，聯(lián)盟或**協(xié)每年組織**杯**比賽和夏季**聯(lián)賽，2013年、2019年組織了兩屆五人制**比賽。

2011年至2019年期間，洪某某以寧國市**隊、聯(lián)盟或**協(xié)的名義先后向?qū)巼?*銀行、**銀行**支行等18家單位收取贊助費共計1024973元、收取參賽費和保證金共計1048410元，共計2073383元；上述收入分別以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的形式存入洪某某尾號為1040的工商銀行卡、洪某某的個人微信和**協(xié)微信（洪某某控制）賬戶中。此期間，用于支付比賽裁判費、購買比賽用品、退還**隊保證金等各項比賽支出合計1201190元，結(jié)余872193元，被洪某某非法占為己有。

案發(fā)后，寧國市監(jiān)察委2019年11月13日決定對洪某某留置調(diào)查，14日到寧國市政府會議中心傳洪某某到案。同年12月30日，洪某某退繳1728616元至寧國市非稅收入財政專戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案款登記表、收條、發(fā)票、足球比賽秩序冊等書證；

2.證人嚴(yán)某某、吳某某、王某某等人的證言；

3.被告人洪某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄；

5.?微信交易明細(xì)、銀行交易流水等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采取截留手段侵吞公款200000元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物價值合計259949元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；違規(guī)設(shè)立賬外賬，濫用職權(quán)，對下屬違法事實隱瞞不報，致使國家利益遭受重大損失；在擔(dān)任足球組織負(fù)責(zé)人兼管財務(wù)工作期間，利用職務(wù)上的便利，非法侵吞組織資金872193元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第三百八十五條第一款、第三百九十七條第一款、第二百七十一條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旌德縣人民法院

檢察官：蔡金陵?

檢察官：王麗霞

2020年2月27日

附：

????1.被告人洪某某現(xiàn)被羈押于旌德縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊、電子數(shù)據(jù)光盤16張；

3.證人名單1份；

4.量刑建議書10份?！?/span>