重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1103號　

被告人洪某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505831991********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，陳某某（另案處理）等人通過虛構(gòu)投資比特幣交易的方式對被害人實施詐騙。期間，被告人洪某某明知他人在實施違法犯罪活動的情況下，仍提供自己的銀行卡號給陳某某等人，幫助其轉(zhuǎn)移違法犯罪所得錢款，并按照賬戶到賬金額的2%進(jìn)行提成。錢款到賬后，洪某某在扣除提成費用后將剩余錢款取現(xiàn)并存入陳某某指定的賬戶。具體犯罪事實如下：

1.2020年3月9日至3月10日，被害人黃某某在重慶市九龍坡區(qū)奧園康城被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣20000元。黃某某將上述錢財匯入張星耀賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年3月10日，洪某某在陳某某的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2.2020年3月31日，被害人李某甲在河南省濮陽市被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣40多萬元。李某甲將一部分錢匯入張某某銀行賬戶后，其中29000元又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某某的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

3.2020年4月1日，被害人李某乙被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣30000元。李某乙將上述錢財匯入張某某銀行賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某某的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2020年4月23日，被告人洪某某在廣東省佛山市禪城區(qū)被公安人員抓獲，其到案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍信息、反詐平臺銀行交易流水等書證；

2被害人黃某某、李某甲、李某乙的陳述；

3被告人洪某某的供述和辯解；

4提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)監(jiān)控視頻截圖筆錄、電子勘驗筆錄；

5監(jiān)控視頻及截圖等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人洪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人洪某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，金額為人民幣79000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洪某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人洪某某一年七個月，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官??周靜敏

檢察官助理??譚超念

2020年10月22日　

附件：

1.被告人洪某某現(xiàn)被羈押于九龍坡區(qū)看守所（聯(lián)系方式：1343327****）；

2.案卷材料兩冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。