深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1486號(hào)

被告人洪某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4505211976********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市**縣，暫住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**小**棟**樓，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2019年10月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月26日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年3月30日補(bǔ)查重報(bào)。2020年4月28日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)查偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年春節(jié)后，被告人洪某某開(kāi)始在“時(shí)**”網(wǎng)站參與賭博，輸光錢之后，洪某某虛構(gòu)投資學(xué)生教輔材料的項(xiàng)目和公路建設(shè)工程項(xiàng)目欺騙朋友進(jìn)行投資，借機(jī)騙錢，并將所騙的財(cái)物用于賭博。至案發(fā)時(shí)，洪某某詐騙他人財(cái)物合計(jì)620.5萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年12月，被告人洪某某告訴被害人羅某某投資教輔生意回報(bào)高，月收益26%。2019年9月28日至案發(fā)時(shí)，羅某某轉(zhuǎn)賬173.5萬(wàn)元投資款至洪某某的賬戶。

2、2019年1月，被告人洪某某告訴被害人鄭某某投資教輔生意回報(bào)高，月收益26%。鄭某某隨后轉(zhuǎn)賬35萬(wàn)元投資款至洪某某的賬戶，洪某某先后返還鄭某某6萬(wàn)元投資回報(bào)利息。

3、2019年4月，被告人洪某某向被害人朱某某、邊某某推薦投資教輔生意項(xiàng)目，稱回報(bào)高，月收益高達(dá)28%。朱某某、邊某某隨后將100萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)賬至洪某某的銀行卡。

4、2019年5月，被害人肖某某打麻將時(shí)認(rèn)識(shí)了被告人洪某某。洪某某向某某透露投資教輔生意收益高，月收益28%。于是，肖某某洪某某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元投資款，稍后洪某某將3.8萬(wàn)元的本金和利息轉(zhuǎn)給肖某某。之后，肖某某陸續(xù)向洪某某轉(zhuǎn)賬23.5萬(wàn)元投資款投資教輔生意。

5、2019年7月，被害人劉某某在袁某某的引薦下認(rèn)識(shí)了被告人洪某某。洪某某向某某透露有一個(gè)做學(xué)生教輔材料的項(xiàng)目收益很好，月收益高達(dá)28%。劉某某向袁某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元的投資款由袁某某轉(zhuǎn)賬給洪某某投資教輔生意。稍后，袁某某將投資的本金和利息共19萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某某。之后，洪某某再次找到劉某某稱有教輔生意需要投資款。于是劉某某在2019年9月10日再次轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元投資款到洪某某的賬戶。9月26日，劉某某又轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元投資款到洪某某的賬戶。10月12日，洪某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元給劉某某。

6、2019年8月，被告人洪某某虛構(gòu)朱某某濤的網(wǎng)吧資金周轉(zhuǎn)出了問(wèn)題，需要向歐某某借款的事由和投資老家的公路建設(shè)可以賺錢的事由詐騙歐某某。被害人歐某某先后轉(zhuǎn)賬103萬(wàn)元到洪某某指定的洪某乙的賬戶。

7、2019年9月4日至2019年10月6日，洪某某向被害人袁某某透露其有一個(gè)做學(xué)生教輔材料的項(xiàng)目，月收益能達(dá)到28%，鼓動(dòng)被害人袁某某投資。隨后，袁某某先后多次向洪某某轉(zhuǎn)賬64.82萬(wàn)元人民幣投資款。

8、2019年9月8日至10月4日，被告人洪某某告訴被害人張某某投資教輔生意回報(bào)高，月收益26%。被害人張某某隨后陸續(xù)向洪某某轉(zhuǎn)賬205萬(wàn)元投資教輔生意。

9、2019年10月，被告人洪某某告訴被害人曾某某投資教輔生意回報(bào)高，月收益26%。曾某某隨后將10萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)至洪某某的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：姚霞

2020年7月8日

附：

????1.被告人洪某某羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件1份。

4.適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書1份。

5.量刑建議書1份。

6.視聽(tīng)資料1張。