廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕1352號

被告人洪某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：3623211976********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年12月20日、2019年3月3日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年1月16日、2019年4月1日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年，由支某某等人（另案處理）共同策劃了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺，并注冊了東莞市**實業(yè)投資有限公司（位于東莞市**區(qū)）。該公司研發(fā)了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺，最初的“大風(fēng)車”具有金融中介功能和部分融資功能。2017年初，該公司策劃了“恒金幣”虛擬貨幣及其運作規(guī)則，實現(xiàn)了其與“恒金幣”和“幣股園”的對接，也在系統(tǒng)里設(shè)置了靜態(tài)收益、動態(tài)收益和排單幣等一系列回報規(guī)則。其中動態(tài)收益為投資人發(fā)展下線產(chǎn)生，直推三人為1級，可以獲得1層下線消費的7%的返點，直推六人為2級，在獲得1層下線返點的基礎(chǔ)上，可以再獲得2層下線消費3%的返點，直推九人為4級，可以再獲得?4層下線消費5%的返點。“高額回報”引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，以傳銷模式牟取非法利益。

2017年2月，被告人洪某某通過老鄉(xiāng)介紹成為“恒金幣”傳銷組織會員，后洪某某通過帶人參觀**實業(yè)投資有限公司以及利用網(wǎng)絡(luò)微信平臺發(fā)送注冊鏈接等方式，發(fā)展“恒金幣”下線會員，洪某某在總層級的第10層，其下線人數(shù)為1297人，有19層下線層級。

2018年7月30日，被告人洪某某在本市石碣鎮(zhèn)被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

司法鑒定意見書，到案經(jīng)過等書證，證人李某某等人的證言，被告人洪某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人洪某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人洪某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員:方熙

2019年4月12日

附：

1．被告人洪某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2．移送本案偵查卷六冊、檢察卷一冊。

3．移送涉案款物清單一份。