廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕1352號(hào)

被告人洪某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3623211976********，漢族，文化程度中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地為江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年12月20日、2019年3月3日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月16日、2019年4月1日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年，由支某某等人（另案處理）共同策劃了“大風(fēng)車(chē)”系統(tǒng)平臺(tái)，并注冊(cè)了東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司（位于東莞市**區(qū)）。該公司研發(fā)了“大風(fēng)車(chē)”系統(tǒng)平臺(tái)，最初的“大風(fēng)車(chē)”具有金融中介功能和部分融資功能。2017年初，該公司策劃了“恒金幣”虛擬貨幣及其運(yùn)作規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了其與“恒金幣”和“幣股園”的對(duì)接，也在系統(tǒng)里設(shè)置了靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和排單幣等一系列回報(bào)規(guī)則。其中動(dòng)態(tài)收益為投資人發(fā)展下線產(chǎn)生，直推三人為1級(jí)，可以獲得1層下線消費(fèi)的7%的返點(diǎn)，直推六人為2級(jí)，在獲得1層下線返點(diǎn)的基礎(chǔ)上，可以再獲得2層下線消費(fèi)3%的返點(diǎn)，直推九人為4級(jí)，可以再獲得?4層下線消費(fèi)5%的返點(diǎn)?！案哳~回報(bào)”引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，以傳銷(xiāo)模式牟取非法利益。

2017年2月，被告人洪某某通過(guò)老鄉(xiāng)介紹成為“恒金幣”傳銷(xiāo)組織會(huì)員，后洪某某通過(guò)帶人參觀**實(shí)業(yè)投資有限公司以及利用網(wǎng)絡(luò)微信平臺(tái)發(fā)送注冊(cè)鏈接等方式，發(fā)展“恒金幣”下線會(huì)員，洪某某在總層級(jí)的第10層，其下線人數(shù)為1297人，有19層下線層級(jí)。

2018年7月30日，被告人洪某某在本市石碣鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證人李某某等人的證言，被告人洪某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人洪某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人洪某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員:方熙

2019年4月12日

附：

1．被告人洪某某現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2．移送本案?jìng)刹榫砹鶅?cè)、檢察卷一冊(cè)。

3．移送涉案款物清單一份。