云南省大關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

大檢二部刑訴〔2020〕49號(hào)　

被告人洪某某，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼：5321251996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：云南省昭通市大關(guān)縣，住大關(guān)縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月29日被大關(guān)縣公安局立案?jìng)刹椋⒂谕?月8日被取保候?qū)彛?020年5月27日，本院對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

本案由大關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受案后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年5月9日已告知了被告人洪某某依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，于2020年6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

洪某某于2019年3月通過(guò)推薦人賬戶“tiger1”介紹加入到杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“I AM CLOWN”（簡(jiǎn)稱IAC）平臺(tái)，并用其電話號(hào)碼注冊(cè)成為“IAC”平臺(tái)的會(huì)員，賬戶名hongqin1230,昵稱，小米，經(jīng)發(fā)展成為M4級(jí)會(huì)員，層級(jí)深度為28層，直接下線8人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)2321人。截止2019年7月，洪某某在“IAC”平臺(tái)共盈利694500元。

我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年1月3日在杭州蕭山區(qū)注冊(cè)成立，法定代表人沈某某，實(shí)際控制人葉某某等人使用沈某某的身份信息注冊(cè)成立該公司。葉某某等人設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)了一款名為“I AM CLOWN”（簡(jiǎn)稱IAC）的APP軟件程序，宣稱以區(qū)塊鏈，大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺(tái)，并通過(guò)網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)、彩旗飄飄等途徑迅速傳播宣傳壯大發(fā)展，實(shí)際上該平臺(tái)設(shè)置入門門檻，層級(jí)計(jì)酬的獎(jiǎng)勵(lì)模式。截止2018年8月13日，平臺(tái)主動(dòng)關(guān)閉，會(huì)員達(dá)92萬(wàn)人。會(huì)員層級(jí)中，最高級(jí)別的會(huì)員賬戶（賬號(hào)：iacmanger）由葉某某本人控制，所在層級(jí)為1級(jí)，下線31層，直接下線72人，下線會(huì)員922053人。會(huì)員通過(guò)發(fā)展其下級(jí)會(huì)員和人頭數(shù)實(shí)現(xiàn)非法獲利，層級(jí)越高，會(huì)員數(shù)量越多，其非法獲利就越大。截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司已在全國(guó)發(fā)展會(huì)員1142105名，會(huì)員形成31層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，其中達(dá)到3層30人的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的全國(guó)有10285人，達(dá)到3層120人“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)的有6065人。在騙取財(cái)物方面，截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共收取所賣種子費(fèi)用14.1億元。

“IAC”公司的經(jīng)營(yíng)模式及犯罪手段：“IAC”以每個(gè)人都有廣告?zhèn)鞑チ?，“IAC”把你的傳播價(jià)值變現(xiàn)為口號(hào)進(jìn)行宣傳，鼓吹通過(guò)傳播廣告實(shí)現(xiàn)收益。實(shí)際上本質(zhì)的業(yè)務(wù)是以經(jīng)營(yíng)種子為虛擬交易對(duì)象的資金互動(dòng)交易平臺(tái)，返利、計(jì)酬等均以種子形式進(jìn)行，以賣出種子的方式獲得收益。該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是兼?zhèn)浞N子記錄、購(gòu)買、匹配、賣出等功能的后臺(tái)系統(tǒng)。會(huì)員注冊(cè)激活后，即可以排單購(gòu)買種子（1顆種子=2000元），不同級(jí)別的會(huì)員每次購(gòu)買種子的最低限額不同(M?1最低購(gòu)買1顆，M10最低購(gòu)買10顆)，最多可以在一個(gè)計(jì)時(shí)周期10天內(nèi)購(gòu)買4次，由后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)買單自動(dòng)匹配撮合，匹配成功后給賣方會(huì)員轉(zhuǎn)賬并將轉(zhuǎn)賬截圖上傳待賣方會(huì)員確認(rèn)購(gòu)買成功后不同級(jí)別的會(huì)員以不同的比例每日計(jì)息，7日內(nèi)可收回夢(mèng)想背包；上級(jí)會(huì)員獲取下級(jí)會(huì)員交易金額推薦獎(jiǎng)金進(jìn)入獎(jiǎng)金背包；會(huì)員需要完成廣告推送或上傳授課音視頻資料等。該傳銷團(tuán)伙2018年6月26日將“ＩＡＣ”資金互助平臺(tái)改版為“ＡＤＣ”挖礦平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)、運(yùn)作模式等同于ＩＡＣ，種子改為Ｃ幣，夢(mèng)想背包改為礦場(chǎng)，獎(jiǎng)金背包改為云礦場(chǎng)。

平臺(tái)設(shè)定通過(guò)推薦方式發(fā)展會(huì)員，每個(gè)會(huì)員新注冊(cè)后均需要向上線推薦會(huì)員購(gòu)買激活碼并由上線推薦會(huì)員進(jìn)行激活，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別，以此推斷關(guān)系形成上下線關(guān)系無(wú)限發(fā)展。

“IAC”運(yùn)作模式：平臺(tái)采用會(huì)員注冊(cè)制，新會(huì)員必須交200元激活費(fèi)才給上線，由上線使用激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活，激活成功新會(huì)員取得購(gòu)買平臺(tái)虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益的資格。

會(huì)員級(jí)別：該平臺(tái)會(huì)員有11個(gè)級(jí)別，分別是M1和M10級(jí)。會(huì)員級(jí)別的確認(rèn)以發(fā)展下線的數(shù)量和級(jí)別為主要依據(jù)。注冊(cè)并成功購(gòu)買一筆種子即晉升為Ｍ１級(jí)，Ｍ１發(fā)展３個(gè)Ｍ１晉升為Ｍ２，Ｍ２發(fā)展３個(gè)M2晉升為M3，以此類推，Ｍ９發(fā)展３個(gè)M9晉升為M10.會(huì)員級(jí)別越高，享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎(jiǎng)的層深越多。

獎(jiǎng)金制度：M1：靜態(tài)獎(jiǎng)金1%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿一代的6%；M2：靜態(tài)獎(jiǎng)金1.2%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿2代，一代的6%，二代的5%；M3：靜態(tài)獎(jiǎng)金1.4%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿三代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，以此類推M10：靜態(tài)獎(jiǎng)金2.8%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿無(wú)限代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的3%，五代的2%，六代的1%，七代的0.5%，無(wú)限代0.2%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：洪某某正、側(cè)面照，戶口證明，受案登記表，立案決定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，取保候?qū)彌Q定書(shū)，扣押（返還）物品清單，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單，第一打擊對(duì)象全國(guó)分布情況表，全部部署打擊材料，洪某某下線人員名單等基本情況，退款截圖憑證，云端截圖等；2、證人證言：證人潘某某、萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙、趙某某、麻某甲、麻某乙等人的證言；3、被告人供述和辯解：洪某某等人的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)：賬號(hào)為hongqin1230的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人涉案金額，賣（入）出種子數(shù)，團(tuán)隊(duì)下線人數(shù)，損益金等方面的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人洪某某通過(guò)推薦人賬戶“tiger1”介紹加入到杭州我是小丑科技有限公司并成為該公司會(huì)員后，利用社交軟件推送廣告來(lái)實(shí)現(xiàn)收益為幌子，并通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)直接或者間接發(fā)展會(huì)員，實(shí)際上各會(huì)員系通過(guò)購(gòu)買種子的本金及返息來(lái)獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，一躍成為云南區(qū)域團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，且人數(shù)眾多，非法獲利數(shù)額較大，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大關(guān)縣人民法院

?檢察員：胡光榮

?????????????????????????????2020年8月5日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)共560頁(yè)，散頁(yè)1頁(yè)。

3.證據(jù)目錄、具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各一份。

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