張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕1257號

被告人洪某某，綽號：“老某某”，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4451221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**山**路**巷**號。被告人洪某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月5日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)張家港市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至11月間，被告人洪某某伙同劉某甲、陳某甲、林某甲、林某乙（均另案處理）等人，經(jīng)事先預(yù)謀，在明知劉某乙、傅某某等35人轉(zhuǎn)至微信賬號的人民幣共計48260元系吳某某、林某丙、鐘某某、陳某乙、黃某某（均另案處理）犯罪所得的情況下，仍采用提供微信二維碼、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段予以轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人洪某某已全部退贓。

被告人洪某某歸案后，如實供述了自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：扣押清單等；

1.??證人劉某甲、陳某甲、林某甲等人的證言；

3.被告人洪某某的供述和辯解；

4.手機(jī)內(nèi)調(diào)取的電子證據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人洪某某明知是犯罪所得仍伙同他人采用幫助轉(zhuǎn)移的方法予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人洪某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人洪某某雖不具有自首情節(jié)，但是能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：徐晶

2019年10月23日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)在其家中候?qū)彛?/span>

2.全部案件材料；

3.隨案移送手機(jī)2部；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份?！?/span>