福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕276號(hào)

被告人洪某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人洪某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年6月10日，被告人洪某某在明知銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將其名下的一套工商銀行卡（中國工商銀行卡卡號(hào)62122514080********）及對(duì)應(yīng)的網(wǎng)銀賬號(hào)、密碼、U盾、手機(jī)卡以人民幣1000元賣給洪某甲（另案處理）。經(jīng)查，艾某某、白某某、蔡某某、曹某某、曾某某、陳某甲、陳某乙、葛某某、何某某、姜某某、劉某某、盧某某、施某某、汪某某、王某乙、張某某、張某某等17名被害人以兼職刷單、注銷校園貸、注銷助學(xué)貸款等方式被他人詐騙，其中部分詐騙款項(xiàng)合計(jì)人民幣143642.6元轉(zhuǎn)入被告人洪某某的銀行卡。經(jīng)查詢銀行卡交易明細(xì)清單，被告人洪某某的銀行卡的支付結(jié)算金額合計(jì)為人民幣705500.67元。2020年8月20日13時(shí)30分許，南安市公安局民警在漳州市**區(qū)**路**號(hào)**出入境邊防檢查站門口抓獲被告人洪某某，并向其扣押一部榮耀KSA-AL10手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押清單、財(cái)物入庫清單、扣押筆錄及扣押物品照片等；

2.書證：歸案經(jīng)過報(bào)告書、抓獲照片、戶籍證明、涉案?jìng)€(gè)人銀行賬戶開戶人戶籍線索、銀行監(jiān)控視頻截圖、工作說明、銀行帳號(hào)轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)入資金統(tǒng)計(jì)表格、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢、扣押筆錄及照片、提取筆錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡信息查詢、銀行卡交易明細(xì)、公安部電信詐騙案件偵查平臺(tái)案件信息查詢、受案登記表、立案決定書、手機(jī)通話記錄、微信賬號(hào)、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；

3.證人證言：證人洪某甲、洪某乙、許某甲、王某甲、許某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人艾某某、白某某、蔡某某、曹某某、曾某某、陳某甲、陳某乙、葛某某、何某某、姜某某、劉某某、盧某某、施某某、汪某某、王某乙、張某某、張某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人洪某某的供述及辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洪某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人洪某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官：李達(dá)顯

2020年12月21日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人洪某某現(xiàn)逮捕羈押在南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?

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