廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人洪某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502211981********，漢族，大專文化，務(wù)工，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年12月9日因涉嫌合同詐騙罪被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，2020年1月8日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月29日本院依法決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌合同詐騙罪罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年5月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月及2017年7月，被告人洪某某謊稱系福建省************有限公司、福建省******股份有限公司股東，并以上述公司即將上市且其持有原始股可以轉(zhuǎn)讓，分別誘騙被害人卓某某及邱某某與其簽訂《內(nèi)部原始股出讓協(xié)議》，分別騙取兩名被害人人民幣（以下幣種同）145500元及13萬元，具體事實(shí)如下：

2015年8月31日，被告人洪某某謊稱系福建省************有限公司、廈門********有限公司股東，出資額1500萬元，占福建省******有限公司總股本的1.5%，占廈門****有限公司總股本的40%，誘騙被害人卓某某與其簽訂《內(nèi)部原始股出讓協(xié)議》，約定洪某某以1.5元/股的價(jià)格向卓某某轉(zhuǎn)讓原始股10萬股，總價(jià)款15萬元，在公司未上市期間，被告人洪某某按總股本金額月利息1%，每季度支付一次利息。后被害人卓某某在扣除第一季度利息4500元后共轉(zhuǎn)賬145500元至洪某某銀行賬戶。被告人洪某某于2015年12月至2017年6月間共支付六次利息合計(jì)27000元，后未繼續(xù)支付利息，在被害人要求退還款項(xiàng)時(shí)，以各種理由推脫。

2017年7月31日，被告人洪某某謊稱系福建省******股份有限公司股東，出資額1500萬，占該公司總股本的1.5%，占廈門****有限公司總股本的40%，誘騙被害人邱某某與其簽訂《內(nèi)部原始股出讓協(xié)議》，約定洪某某以1.5元/股的價(jià)格向邱某某轉(zhuǎn)讓原始股30萬股，總價(jià)款45萬元，在公司未上市期間，被告人洪某某按總股本金額月利息1%，每季度支付一次利息。被害人邱某某于2017年7月31日至8月11日間共轉(zhuǎn)賬18萬元至洪某某銀行及支付寶賬戶。后邱某某發(fā)現(xiàn)被告人洪水火有詐騙嫌疑后，向其追討，被告人洪某某于2017年10月至12月間分三次共計(jì)返還邱某某人民幣5萬元，后即以各種理由進(jìn)行推脫。

2019年12月9日下午，被告人洪某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，主動(dòng)到案接受調(diào)查，并對(duì)上述行為供認(rèn)不諱。2020年1月6日，被告人洪某某的家屬代其退還被害人邱某某13萬、卓某某15萬，并取得兩位被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

福建省******股份有限公司、福建省******有限公司、廈門*****有限公司、******合伙企業(yè)工商信息、內(nèi)部原始股出讓協(xié)議、賬戶交易明細(xì)及支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單等書證；

證人林某某、紀(jì)某某的證言；

被害人卓某某、邱某某的陳述；

被告人洪某某的供述與辯解；

辨認(rèn)筆錄；

到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、相關(guān)法律文書手續(xù)等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物共計(jì)人民幣275500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洪某某案發(fā)后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪行為，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人洪某某已退還被害人詐騙款項(xiàng)，可以酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人在有期徒刑一年九個(gè)月至二年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

翔安區(qū)人民法院

檢察官蘇素專

檢察官助理張少琦

2020年6月24日

附件：

被告人洪某某現(xiàn)取保在家候?qū)?，?lián)系電話1379926****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

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