杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2020〕9號

被告人洪某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3390051971********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月20日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人湯某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3390051987********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2019年5月20日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3390051989********，漢族，文化程度高中，個體，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月26日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、湯某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查2次，依法延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人洪某甲在杭州市蕭山區(qū)通過洪某乙的牽線下實際借款56400元給被害人俞某某，但要求俞某某簽下80000元虛高借條。俞某某在陸續(xù)還款21600元后無力繼續(xù)償還。2015年10月，洪某甲持上述80000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對俞某某、洪某乙的債權(quán)，獲得法院判決支持。俞某某在敗訴后支付給洪某甲20000元。

2015年6月，被告人洪某甲在杭州市蕭山區(qū)實際借款23500元給被害人徐某甲，但要求徐某甲簽下90000元虛高借條。2015年10月，洪某甲持上述90000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對徐某甲的債權(quán)，獲得法院判決支持。后法院根據(jù)洪某甲的申請對徐某甲強制執(zhí)行，但未執(zhí)行到款項。

2015年9月，被告人洪某甲、吳某某結(jié)伙在杭州市蕭山區(qū)實際借款38000元給被害人施某甲，但要求施某甲簽下100000元虛高借條。期間，被告人吳某某向施某甲收取介紹費6000元。施某甲在還款6000元后無力繼續(xù)償還。2015年12月，洪某甲持上述100000元虛高借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對施某甲等人的債權(quán)，獲得法院判決支持。法院根據(jù)洪某甲的申請對施某甲強制執(zhí)行。期間，洪某甲、吳某某等人至施某甲家中討要債務(wù)，后施某某代為履行判決支付給洪某甲65000元及訴訟費用1150元。

2014年4月，被告人洪某甲實際出資，借由王某某名義，在杭州市蕭山區(qū)實際借款188000元給被害人方某某，但要求被害人方某某簽下300000元虛高借條，方某某此后陸續(xù)還款236000元。2016年5月，洪某甲在方某某已經(jīng)清償全部款項的情況下，授意王某某持上述300000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對方某某的債權(quán)，法院在核實還款情況后駁回王某某請求。

2015年10月，被告人洪某甲在杭州市蕭山區(qū)實際借款184000元給被害人方某某，但要求方某某寫下400000元虛高借條。方某某在陸續(xù)還款32000元后無力繼續(xù)償還。2016年4月，洪某甲持上述400000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對方某某等人的債權(quán)，獲得法院判決支持。法院根據(jù)洪某甲的申請對方某某強制執(zhí)行，后方某某名下房產(chǎn)被司法拍賣，履行判決支付洪某甲191048元及受理費、申請執(zhí)行費13129元。

2016年8月，被告人洪某甲、湯某某結(jié)伙，在杭州市蕭山區(qū)實際借款15940元給被害人朱某某，但要求朱某某寫下40000元虛高借條。朱某某在家人代為償還3000元后無力繼續(xù)償還。2016年11月，湯某某持上述40000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對朱某某的債權(quán)，在法院調(diào)解下，雙方達成調(diào)解協(xié)議。后法院根據(jù)湯某某的申請對朱某某強制執(zhí)行，但未執(zhí)行到款項。

2016年11月，被告人洪某甲、湯某某結(jié)伙，在杭州市蕭山區(qū)實際借款13000元給被害人高某甲，但要求被害人高某甲寫下40000元虛高借條，后持續(xù)向高某甲討要債務(wù)，高某甲陸續(xù)還款34000元。

2016年至2017年期間，被告人洪某甲、湯某某伙同他人，在杭州市蕭山區(qū)、余杭區(qū)等地，實際借款77000元給被害人顏某乙，但要求顏某乙簽下200000元虛高借條。顏某乙在陸續(xù)還款68500元后無力繼續(xù)償還。此后，顏某乙根據(jù)湯某某的要求將名下車輛抵押給湯某某用于歸還洪某甲款項（后以40000元贖回），將名下車位轉(zhuǎn)讓給湯某某（折價100000元轉(zhuǎn)讓），并由被害人顏某某（顏某乙之女）與湯某某簽訂了600000元的借條（實際無款項交付）。2017年10月，湯某某持上述600000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟主張對顏某某、顏某乙的債權(quán)，獲得法院判決支持。

2017年期間，被告人洪某甲、湯某某合伙，在杭州市蕭山區(qū)實際借款133000元給被害人馮某某，但要求馮某某寫下360000元虛高借條。馮某某在陸續(xù)償還135000元后無力繼續(xù)償還。2017年12月，洪某甲授意金某某，持上述360000元借條向杭州市蕭山區(qū)人民法院主張對馮某某的債權(quán)，獲得法院判決支持。

案發(fā)后，被告人吳某某如實供述自己的罪行，家屬代為退出贓款6000元，對指控的事實、罪名、證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：調(diào)取證據(jù)通知書、交易流水明細、接受證據(jù)材料清單、銀行流水明細、民事判決書、開庭筆錄、接受證據(jù)材料清單、銀行賬單、起訴狀、借條、強制執(zhí)行申請書、執(zhí)行裁定書、支付令、法院傳票、法院應(yīng)訴通知書、離婚登記信息、收條、收據(jù)、身份證復(fù)印件、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、質(zhì)證筆錄、短信截圖、參與財產(chǎn)分配呈批表、情況說明、告知審判庭組成人員通知書、請求將本案移送公安追究被申請人的刑事責(zé)任申請書、請求測謊申請書、請求原告本人出庭申請書、請求法院依法分配舉證申請書、調(diào)查取證申請書、筆跡鑒定申請書、民事調(diào)解書、法庭審理筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、車位轉(zhuǎn)讓合同、融資居間服務(wù)協(xié)議、確認書、離婚登記審查處理表、調(diào)解回執(zhí)、保證借款合同、取保候?qū)徤暾垥?、病歷、戶籍證明等；

2、證人證言：證人洪某乙、洪某丙、施某某、郭某某、高某乙、沈某某、倪某某、王某某、周某某、金某某、喬某某、孔某某、孫某某、汪某某、洪某某、謝某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人俞某某、徐某甲、施某甲、朱某某、高某甲、顏某乙、顏某某、馮某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人洪某甲、湯某某、吳某某等人的供述和辯解；

5、辨認、檢查等筆錄：辨認筆錄；

6、視聽資料：庭審錄音光盤。

本院認為，被告人洪某甲、湯某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物；其中洪某甲、湯某某數(shù)額特別巨大，吳某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案部分詐騙犯罪系共同犯罪。被告人洪某甲、湯某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人洪某甲、湯某某的部分犯罪行為因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??員：莫文超

?????????????????????????????檢察官助理：徐佳春

?????????????????????????????????二○二○年三月三日

附：1、被告人洪某甲、湯某某、吳某某現(xiàn)被羈押于蕭山區(qū)看守所。

2、案卷材料10冊。

3、量刑建議書、具結(jié)書各1份。