通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通東檢一部刑訴〔2020〕36號　

被告人洪某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505831984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化市東昌區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕；因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年12月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2205021982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化市東昌區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2205211983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結，以被告人洪某某涉嫌買賣國家機關證件罪、被告人李某某、周某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月6日補查重報;本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報;本院于2020年1月30日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人洪某某、李某某、周某某以非法牟利為目的，利用自己及他人身份信息辦理信用卡（以套計算，每套包含：密碼、U盾、開卡手機號、卡主身份證）及對公賬戶（以套計算，每套包含：營業(yè)執(zhí)照、單位結算卡、U盾、電話卡、印章），辦理或收買后出售給他人。具體分述如下：

1.被告人洪某某于2019年4月通過網(wǎng)絡與微信昵稱為“GUCCI”的人（未抓獲）結識，得知“GUCCI”以每套人民幣5,000.00元的價格收購以他人身份信息辦理的對公賬戶后，洪某某為牟利，從李某某處以每套人民幣1,000.00元的價格收購六套對公賬戶，后將六套對公賬戶出售給“GUCCI”，從中獲利人民幣24,000.00元。

2.被告人李某某自2019年初至案發(fā)，購買以他人身份信息辦理的對公賬戶六套并出售給洪某某，購買整套銀行卡十四套并出售給譚某某（另案處理），共計出售二十套，共獲利人民幣8,100.00元。

3.被告人周某某以牟利為目的，利用其家人的身份信息辦理銀行卡及購買銀行卡七套，全部出售給李某某，共獲利人民幣2,550.00元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行；被告人洪某某、周某某已退還全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：對公賬戶兩套；

2．常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息、追繳物品清單等書證；

3．證人白某某、喬某某等人的證言；

4．被告人洪某某、李某某、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某某、李某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某某、李某某、周某某無視國家法律，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任。被告人李某某系自首，應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人洪某某、周某某系坦白，應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：董宜瓊

2020年4月17日　

附：

????1．被告人李某某、周某某現(xiàn)被羈押于通化市看守所；被告人洪某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)伍冊,光盤肆張；

3．證人（鑒定人）名單、適用簡易程序建議書各壹份；4．量刑建議書、認罪認罰具結書各叁份；

5．隨案移送贓證款物品清單貳份；

6．調(diào)查評估意見書貳份；

7．換押證貳份。