黑龍江省南岔縣人民檢察院　

起?訴?書

伊南檢一部刑訴〔2020〕45號　

被告人洪某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼2323031967********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村**組**號，住雙鴨山市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月25日被南岔縣公安局刑事拘留；同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南岔縣公安局逮捕；2020年1月7日被南岔縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日經(jīng)本院決定，于同日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1958年**月**日出生，身份證號2305021958********，漢族，初中文化程度，雙鴨山市**退休職工，戶籍同住所地：黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**路**號。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月22日被南岔縣公安局取保候?qū)彛挥?020年8月19日經(jīng)本院決定，于同日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1984年**月**日出生，身份證號碼2323031984********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地：遼寧省盤錦市大洼區(qū)**街**村**街**號，住雙鴨山市鐵西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月21日被南岔縣公安局刑事拘留，2019年12月27日變更為取保候?qū)?；?020年8月19日經(jīng)本院決定，于同日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊春市公安局南岔分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、劉某甲、劉某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年8月19日向本院移送審查起訴；本院受理后，于同已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2019年1月至2019年4月間，被告人洪某某與劉某丙（已判決）組織王某甲（已判決）、王某乙（已判決）；齊某某（已判決）組織劉某?。ㄒ雅袥Q）、劉某戊（已判決）、劉某己（已判決）伙同被告人劉某乙、劉某甲在伊春市周邊區(qū)局有分有合，分工協(xié)作，通過模糊價格的方式誘惑老弱顧客購買鹿茸、鐵皮石斛、鹿鞭，當(dāng)顧客發(fā)現(xiàn)價格太高不想購買時，組織者劉某丙等人便使用語言，行為威脅等“軟暴力”手段強(qiáng)迫顧客購買，如遇顧客無力購買，則派專人跟隨顧客回家或到銀行取錢，促使交易實(shí)現(xiàn)。

1.2019年3月8日，被告人劉某甲、劉某乙伙同劉某庚、楊某某、沈某某、李某甲、劉某辛、齊某某、劉某己、劉某丁、劉某戊在伊春市南岔區(qū)水解廠大集，通過上述手段強(qiáng)迫被害人劉某壬支付鹿茸款4,000元人民幣。

2.2019年3月8日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲在伊春市南岔區(qū)水解廠大集，通過上述手段強(qiáng)迫被害人丁某某支付鹿茸款5,400元人民幣。

3.2019年4月12日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲在伊春市南岔區(qū)水解廠大集，以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某癸支付鐵皮石斛款共計900元人民幣。

4.2019年4月19日上午，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、韓某某、陳某甲、付某某、陳某乙、康某某、劉某子、申某某、董某某（另案處理）、劉某丑（另案處理）在伊春市南岔區(qū)水解廠大集以上述手段強(qiáng)迫被害人張某某支付鐵皮石斛款6,800元人民幣。

5.2019年4月25日上午，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、韓某某、陳某甲、付某某、陳某乙、康某某、劉某子、申某某、王某丙在伊春市南岔區(qū)早市以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某寅支付鐵皮石斛款2,400元人民幣。

6.2019年4月26日上午，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、陳某甲、韓某某、付某某、陳某乙、康某某、劉某子、申某某、王某丙在伊春市南岔區(qū)水解廠大集以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某卯支付鐵皮石斛款2,400元人民幣。

7.2019年4月26日上午，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、陳某甲、韓某某、付某某、陳某乙、康某某、劉某子、申某某、王某丙在伊春市南岔區(qū)水解廠大集以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某辰支付鐵皮石斛款2,500元人民幣。

8.2019年4月26日上午，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、韓某某、陳某甲、付某某、陳某乙、康某某、劉某子、申某某、王某丙在伊春市南岔區(qū)水解廠大集以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某巳支付鐵皮石斛款400元人民幣。

9.?2019年3月9日，被告人劉某甲、劉某乙伙同劉某庚、楊某某、沈某某、李某甲、劉某辛、齊某某、劉某己、劉某丁、劉某戊、在伊春市紅星區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人費(fèi)某某支付鹿茸款共計8,000元人民幣。事后因被害人費(fèi)某某找到大集管理者稱要報警，劉某庚等人通過大集管理者王某丁返還給被害人費(fèi)某某4,000元人民幣。

10.?2019年4月2日，被告人劉某甲伙同齊某某，劉某己、劉某丁在伊春市翠巒區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人彭某某支付鹿茸款4,500元人民幣。

11.2019年3月5日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲在伊春市西林區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人劉某午支付鹿茸款4,800元人民幣。

12.2019年1月7日，被告人劉某甲伙同齊某某、劉某己、劉某丁在伊春市美溪區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人周某某支付鹿茸款4,200元人民幣。

13.2019年3月5日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲在伊春市烏伊嶺區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人孫某甲支付鹿茸款7,800元人民幣。

14.2019年3月11日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲在伊春市湯旺河區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人陳某丙支付鹿茸款3,100元人民幣。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

15.2019年4月1日，被告人洪某某伙同劉某丙、王某乙、王某甲、陳某甲、韓某某、付某某、陳某乙在伊春市湯旺河區(qū)大集以上述手段強(qiáng)迫被害人陳某丁支付鹿茸款5,800元人民幣。

綜上，被告人洪某某涉案金額42,300元人民幣；劉某甲涉案金額20,700元人民幣；劉某乙涉案金額12，000元人民幣。

經(jīng)偵查,被告人洪某某于2019年11月25日在河北省石家莊市藁城區(qū)**社區(qū)**市場大集上被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人劉某甲于2019年10月22日在雙鴨山市**醫(yī)院向公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人劉某乙于2019年11月21日在黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村被公安機(jī)關(guān)抓獲。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙已將違法所得全部上繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證宣傳牌，秤，鐵皮石斛，鹿茸等；

2.書證戶籍證明，到案經(jīng)過，破案報告，扣押物品清單及返還清單，刑事判決書等；

3.證人劉某未、金某某、劉某申的證言；

4.被害人張某某、劉某辰、劉某壬、周某某、陳某丙等人陳述；

5.被告人洪某某、劉某甲、劉某乙的供述和辯解；

6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、銀行監(jiān)控錄像、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某某伙同劉某丙、陳某甲、劉某庚、楊某某、劉某子、康某某、齊某某、劉某酉、李某乙、王某戊、姜某某、孫某乙、劉某丁經(jīng)常糾集在一起，有分有合，分工協(xié)作，在伊春市部分區(qū)、局集市上多次使用言語恐嚇、行為威脅等軟暴力手段，實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪活動。欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂伊春市場經(jīng)濟(jì)和社會生活秩序，符合惡勢力特征。被告人洪某某、劉某甲、劉某乙以威脅手段強(qiáng)迫他人購買商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定進(jìn)行處罰；被告人劉某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人劉某甲案發(fā)后能自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人洪某某、劉某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人洪某某有期徒刑二年三個月，并處罰金10.000元；被告人劉某甲拘役六個月，緩刑一年，并處10.000元罰金；被告人劉某乙單處罰金人民幣10.000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

南岔縣人民法院

??????????????????????????????檢察長：趙建林

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?????檢察官：許家深

2020年9月10日

附：

1.被告人洪某某、劉某甲、劉某乙取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十六條?【強(qiáng)迫交易罪】以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的;

(二)強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的;

(三)強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的;

(四)強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的;

(五)強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。

第二十五條?【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?【自首】犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。