臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢公訴刑訴〔2020〕5號

被告人洪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3209251994********，漢族，小學文化，農民，戶籍地江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**號，現住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年5月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕。

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3412261989********，漢族，小學文化，務工，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號，現住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年5月21日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3209221991********，漢族，初中文化，務工，戶籍地江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**號，現住江蘇省濱?？h**街。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3209221989********，漢族，大學文化，務工，住江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕。

被告人賈某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3207221997********，漢族，初中文化，經商，戶籍地江蘇省東?？h**鄉(xiāng)**村**號，現住江蘇省連云港市東?？h**鄉(xiāng)**村。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3208261996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**村**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2020年1月21日被取保候審。

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3208261998********，漢族，初中文化，務工，戶籍地江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號，現住江蘇省濱?？h**路**街道**路口。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2020年1月21日被取保候審。

被告人朱某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3208261995********，漢族，中專文化，戶籍地江蘇省漣水縣**村**號，現住江蘇省濱?？h**路。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2019年12月2日被取保候審。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3208261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**辦事處**村**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2020年1月21日被取保候審。

被告人徐某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3208261998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號，現住江蘇省漣水縣**辦事處**村**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2019年12月2日被取保候審。

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3207221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省東?？h**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2019年9月23日被取保候審。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3207221995********，漢族，初中文化，務工，住江蘇省東海縣**鄉(xiāng)**路**號。因本案，于2019年5月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月25日被逮捕，經本院決定，于2019年9月23日被取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、唐某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查2次。

經依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某乙、程某乙（均另案處理）等人組建網絡兼職詐騙集團，以山東神豪資產管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網絡招募推廣、培訓、急聘等人員，組建多個團隊，下設外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網絡上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經過培訓未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓繳費金額先后有99元、118元、159元等，第2次培訓繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人洪某某、劉某甲系夫妻，先后加入該集團，均為二次培訓人員，其中洪某某自2018年1月6日至2018年11月8日共分成獲利33.49萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31584萬余元；劉某甲自2018年3月10日至2018年11月8日共分成獲利33.68萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費29783萬余元。

被告人張某甲、徐某甲為該集團的推廣人員，合伙（股份各半）設立工作室，自2018年1月19日至2018年11月7日共分成獲利248.42萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費31256萬余元。被告人朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙先后加入該工作室，幫助發(fā)布虛假招聘兼職信息，賺取每月4000元的工資報酬，其中朱某甲參與10個月，個人非法獲利4萬元；孫某甲、朱某乙參與8個月，個人非法獲利各3.2萬元；李某甲、徐某乙參與6個月，個人非法獲利各2.4萬元。

該詐騙集團被查處后，被告人張某甲于2019年3月又伙同他人采取相同手段實施網絡詐騙，通過支付寶賬號分取提成，自2019年3月20日至2019年5月3日共分成獲利17.694萬元。

被告人賈某某為該集團的推廣人員，自2018年5月30日至2018年11月3日共分成獲利58.19萬元，期間該詐騙集團共騙取會員費21136萬余元。被告人張某乙、唐某某受賈某某招募，于2018年6月初至2018年7月中旬幫助賈某某發(fā)布虛假招聘兼職信息，賺取每月4000元的工資報酬，張某乙個人非法獲利0.75萬元，唐某某個人非法獲利0.58萬元。

2019年5月19日9時許，被告人徐某甲在江蘇省濱?？h**攝影館被抓獲歸案；同日11時許，經徐某甲打電話勸說，被告人張某甲主動到江蘇省濱?？h新城派出所投案；同日12時許，張某甲打電話給被告人李某甲勸說投案，并通過李某甲通知被告人孫某甲、朱某乙、徐某乙，后孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙主動到江蘇省濱?？h新城派出所投案；同日14時許，民警在張某甲的帶領下，在江蘇省東?？h**新區(qū)**新村**幢將被告人賈某某抓獲歸案；同日16時許，民警在張某甲的帶領下，在江蘇省漣水縣**辦事處**村將被告人朱某甲抓獲歸案；同日19時許，民警在賈某某的帶領下，在江蘇省東?？h**鄉(xiāng)將被告人張某乙抓獲歸案；同日21時許，民警在賈某某的帶領下，在江蘇省東海縣**鄉(xiāng)**村將被告人唐某某抓獲歸案；2019年5月21日12時許，被告人洪某某、劉某甲在江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號被抓獲歸案。后被告人朱某甲退出違法所得4萬元，被告人孫某甲、朱某乙各退出違法所得3.2萬元，被告人李某甲、徐某乙各退出違法所得2.4萬元，被告人張某乙退出違法所得0.75萬元，被告人唐某某退出違法所得0.58萬元。

認定上述事實的證據：

1.戶籍證明、人員身份信息、協助查詢財產通知書、調取證據通知書、扣押決定書、扣押清單、銀行賬單、轉賬記錄、支付寶賬單、手機截圖、暫扣款票據、現金解款單等書證；

2.公安民警出具的到案經過；

3.被害人陳某某、楊迷迷、段某某、黃某某、張某丙、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙及同案人鄭某某、阮某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.提取筆錄、扣押筆錄及照片；

6.銀行賬戶、網站后臺提取數據、手機提取數據等電子數據。

本院認為，被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、張某乙、唐某某以非法占有為目的,結伙虛構事實、隱瞞真相,利用網絡技術手段騙取他人財物,數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、張某乙、唐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲、洪某某、劉某甲、賈某某、朱某甲、張某乙、唐某某到案后如實供述自己罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某甲到案后規(guī)勸同案犯投案自首，被告人張某甲到案后規(guī)勸同案犯投案自首、協助抓獲同案犯，被告人賈某某到案后協助抓獲同案犯，是立功，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

（院?。?/span>

2020年3月3日　

附：

1．被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某現均羈押在臺州市看守所，被告人朱某甲（聯系電話：1985258****）、孫某甲（聯系電話：1985258****）、朱某乙（聯系電話：1750517****）、李某甲（聯系電話：1891206****）、徐某乙（聯系電話：1506126****）、張某乙（聯系電話：1575120****）、唐某某（聯系電話：1811215****）現均取保候審在家。

2．偵查卷宗14冊、檢察卷宗1冊。

3．隨案移送贓證款物品清單1份。