武陟縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人洪某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105221982********，漢族，大專(zhuān)文化程度，群眾，**公司**院長(zhǎng)，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291982********，漢族，大專(zhuān)文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107211986********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)，住河南省修武縣**鄉(xiāng)**村**街道。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年7月7日被武陟縣看守所刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某?，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112241983********，漢族，高中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省三門(mén)峽市盧氏縣，住鄭州市金水區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231970********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住河南省武陟縣**街道辦事處**村**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)武陟縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市武陟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月12日、2020年1月26日、2020年4月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2019年6月，被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某利用**公司**APP平臺(tái)，宣傳投資1200元購(gòu)買(mǎi)商品可獲得價(jià)值3000元商品，或者投資1200元可返1400元的形式發(fā)展會(huì)員，并按照發(fā)展會(huì)員的投資額作為業(yè)績(jī)劃分為縣代理、市代理、省代理進(jìn)行返利，發(fā)展下線會(huì)員5層35人。被告人洪某某作為**院長(zhǎng)多次自己或者委派他人以講課形式，宣傳**APP平臺(tái)，誘使消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品或投資成為該平臺(tái)會(huì)員，以此發(fā)展傳銷(xiāo)人員。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某、洪某某的戶籍證明等書(shū)證；

2.證人褚某某、張某某、申某某等人的證言；

3.被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某、洪某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人洪某某作為公司領(lǐng)導(dǎo)人員，為獲取個(gè)人利益，多次自己或者委派他人以講課形式宣傳購(gòu)物返利，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)；被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某為謀取個(gè)人利益，宣傳購(gòu)買(mǎi)商品可獲利高價(jià)值商品或投資返利的形式發(fā)展會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展下線的業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，發(fā)展會(huì)員的人數(shù)在30人以上且層級(jí)在3層以上。其五人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。

本案系共同犯罪，被告人洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定；被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某到案后如實(shí)自愿供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議分別判處被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某有期徒刑十個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金人民幣五千元以上一萬(wàn)元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

武陟縣人民法院　

檢察官：閆??濤

朱廷磊

2020年4月17日　

附：

1.被告人洪某某、劉某某現(xiàn)被羈押于武陟縣看守所；被告人魯某某、安某某、李某某現(xiàn)被羈押于焦作市看守所；

2.全案的卷宗材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。