武陟縣人民檢察院　

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕6號　

被告人洪某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5105221982********，漢族，大專文化程度，群眾，**公司**院長，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣，住四川省合江縣**鎮(zhèn)**街**號附**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4103291982********，漢族，大專文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4107211986********，漢族，高中文化程度，群眾，務農，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)，住河南省修武縣**鄉(xiāng)**村**街道。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣公安局決定，于2019年7月7日被武陟縣看守所刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某?，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4112241983********，漢族，高中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市盧氏縣，住鄭州市金水區(qū)**廣場**號樓**樓**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4108231970********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住河南省武陟縣**街道辦事處**村**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣公安局決定，于2019年7月7日，被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2019年8月13日被武陟縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市武陟縣公安局偵查終結，以被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月25日補查重報；本院于2020年2月7日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月6日補查重報。本院于2019年11月12日、2020年1月26日、2020年4月22日分別延長審查起訴期限十五日。

被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月至2019年6月，被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某利用**公司**APP平臺，宣傳投資1200元購買商品可獲得價值3000元商品，或者投資1200元可返1400元的形式發(fā)展會員，并按照發(fā)展會員的投資額作為業(yè)績劃分為縣代理、市代理、省代理進行返利，發(fā)展下線會員5層35人。被告人洪某某作為**院長多次自己或者委派他人以講課形式，宣傳**APP平臺，誘使消費者購買商品或投資成為該平臺會員，以此發(fā)展傳銷人員。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某、洪某某的戶籍證明等書證；

2.證人褚某某、張某某、申某某等人的證言；

3.被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某、洪某某的供述與辯解。

本院認為，被告人洪某某作為公司領導人員，為獲取個人利益，多次自己或者委派他人以講課形式宣傳購物返利，在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責；被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某為謀取個人利益，宣傳購買商品可獲利高價值商品或投資返利的形式發(fā)展會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展下線的業(yè)績作為返利依據，騙取財物，發(fā)展會員的人數在30人以上且層級在3層以上。其五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。

本案系共同犯罪，被告人洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定；被告人劉某某、魯某某、安某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某到案后如實自愿供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議分別判處被告人洪某某、劉某某、魯某某、安某某、李某某有期徒刑十個月以上一年六個月以下，并處罰金人民幣五千元以上一萬元以下。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

武陟縣人民法院　

檢察官：閆??濤

朱廷磊

2020年4月17日　

附：

1.被告人洪某某、劉某某現(xiàn)被羈押于武陟縣看守所；被告人魯某某、安某某、李某某現(xiàn)被羈押于焦作市看守所；

2.全案的卷宗材料和證據；

3.《認罪認罰具結書》五份。