天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢二部刑訴〔2020〕804號(hào)

被告人洪某某，曾用名洪學(xué)慧，綽號(hào)“尤娜”，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1504291987********，漢族，?？莆幕?，原天津市**寄賣有限公司員工，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**園**號(hào)，現(xiàn)住地天津市南開(kāi)區(qū)**園**號(hào)。2020年7月23日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

被告人楊某，女，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1201121988********，漢族，?？莆幕旖蚴?/span>**寄賣有限公司員工，戶籍地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2020年8月20日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、楊某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月15日，姜某甲、張某某（均另案處理）注冊(cè)成立天津**寄賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），姜某甲、張某某以**公司為依托，從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。姜某甲、張某某先后網(wǎng)羅閆某甲、姜某乙、王某甲、劉某甲、晉某某、李某某、周某某、王某乙、閆某乙、曹某某、黃某甲、黃某乙、王某丙（均另案處理）以及被告人洪某某、楊某等人，形成較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。由姜某甲、張某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其他人為組織成員。該組織內(nèi)部分工明確，骨干成員基本固定。姜某甲、張某某通過(guò)設(shè)立業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)組、清賬組、后勤組等形式對(duì)成員進(jìn)行嚴(yán)密管控。該組織以非法占有為目的，以**公司名義對(duì)外宣傳，吸引被害人借款，繼而以“違約金”、“保證金”等明顯不利于被害人的名目，誘騙被害人簽訂虛高借款合同及房屋抵押合同、房屋買賣委托書(shū)，并通過(guò)制造資金走賬流水等虛假給付，形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，被害人還款逾期后，繼而采用威脅、恐嚇、人身控制、滋擾等手段索取非法債務(wù)，自2015年4月至2018年3月，該組織先后實(shí)施多起詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索及虛假訴訟、侵犯公民個(gè)人信息等犯罪，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

1.2017年1月、3月，被害人劉某乙兩次到**公司借款，均由被告人楊某負(fù)責(zé)接待，每次借款6萬(wàn)元，共計(jì)12萬(wàn)元。2017年1月9日、3月6日姜某甲、張某某指使晉某某通過(guò)制造虛假流水的方式借給劉某乙12萬(wàn)元，并扣除手續(xù)費(fèi)、利息等共計(jì)1.6萬(wàn)元，后劉某乙陸續(xù)還款2.82萬(wàn)元。由于劉某乙還款逾期，閆某甲指使姜某乙、王某甲、李某某、周某某、閆某乙等人進(jìn)行追討。2017年5月8日，被害人劉某乙到**公司商討還款事宜，姜某乙、王某甲、李某某、周某某、閆某乙將其非法拘禁在公司地下室，期間，閆某甲對(duì)劉某乙有毆打行為。同年5月l1日，經(jīng)劉某乙妻子付立穎報(bào)警，民警將劉某乙解救。后姜某甲等人繼續(xù)向劉某乙催討欠款，同年8月2日，劉某乙親屬又幫助其還款15萬(wàn)元。**公司非法獲利7.42萬(wàn)元。

2.2017年7月，被害人張某甲到**公司借款5萬(wàn)元，由被告人楊某負(fù)責(zé)接待。被害人張某甲及朋友周某丙與**公司以借款、保證金、“服務(wù)費(fèi)”形式，簽訂了12.5萬(wàn)元虛高借款合同。在張某某、姜某甲指使下，晉某某通過(guò)制造虛假銀行流水以壘高債務(wù)，被害人張某甲實(shí)際得款4.55萬(wàn)元，被騙金額7.95萬(wàn)元。2017年9月至12月，張某甲還款逾期，閆某甲指使姜某乙、王某甲、李某某、周某某、閆某乙，多次到周某丙住處、張某甲單位、張某甲父母住處等地以辱罵、恐嚇及非法進(jìn)入周某丙住處進(jìn)行滋擾的方式非法討債。

3.2017年10月18日，被害人高某某到**公司借款2萬(wàn)元，由被告人洪某某負(fù)責(zé)接待，**公司以違約金等名義誘騙高某某簽訂共計(jì)5.48萬(wàn)元的虛高借款合同。姜某甲指使晉某某給高某某轉(zhuǎn)賬5.48萬(wàn)元，后又要求高某某取出3.95萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至姜某甲等人賬戶。被害人高某某實(shí)際得款1.53萬(wàn)元。同年11月10日，閆某甲指使姜某乙、王某甲、李某某、周某某、閆某乙等人，以被害人高某某沒(méi)有提供擔(dān)保人為由，將高某某拘禁在**公司地下室。期間，姜某乙、王某甲、閆某乙、周某某對(duì)被害人高某某進(jìn)行毆打、侮辱，并強(qiáng)迫其簽訂6萬(wàn)元的借款合同。次日，高某某通過(guò)家人還款5.9萬(wàn)元后被釋放。

4.2017年11月至12月，被害人張某乙兩次到**公司借款4萬(wàn)元，由被告人洪某某負(fù)責(zé)接待，并以借款、保證金、“服務(wù)費(fèi)”形式，簽訂了8.64萬(wàn)元虛高借款合同。在姜某某指使下，晉某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬，王某乙通過(guò)制造虛假銀行流水以壘高債務(wù)，張某乙實(shí)際得款3.05萬(wàn)元，期間被害人張某乙歸還利息3000元，實(shí)際被騙5.89萬(wàn)元。2018年5月，被害人張某乙還款逾期，閆榮靜指使姜某乙、王某甲、閆某乙、周某某多次到張某乙及其父母、奶奶家中采用噴漆、辱罵等方式非法索債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人張某某、高某某、劉某乙等人陳述；

2.證人耿某某、孫某某等人以及同案犯證言；

3.相關(guān)物證、書(shū)證；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)；

6.被告人的供述與辯解：被告人洪某某、楊某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、楊某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，使用“套路貸”方式騙取他人財(cái)物，分別作案二起，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百六十六條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人洪某某、楊某實(shí)施詐騙罪過(guò)程中，均有一起犯罪由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：于翀

檢察官助理：王曉崗

2020年10月26日

附件：

1被告人洪某某現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所，被告人楊某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?/span>

2案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，起訴書(shū)十三份，量刑建議書(shū)二份，換押證一份。