江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢二部刑訴〔2020〕173號

被告人洪某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3605021970********，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，家住江西省新余市渝水區(qū)**路**村**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月17日被新余市公安局渝水分局依法刑事拘留，同年11月14日經本院批準逮捕，同日由新余市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新余市看守所。

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3605021969********，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，家住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月17日被新余市公安局渝水分局依法刑事拘留，同年11月14日經本院批準逮捕，同日由新余市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕現(xiàn)羈押于新余市看守所。

被告人羅某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3605021959********，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，家住江西生新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯職務侵占罪，于2009年7月15日被渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑五年?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日被新余市公安局渝水分局依法取保候審。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結，以被告人洪某某、張某某、羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2013年12月3日，被告人張某某、洪某某、丁某某（另案處理）在本市注冊成立新余市泰欣投資管理有限公司（以下簡稱“泰欣公司”），公司實際辦公地址為新余市金色海岸小區(qū)。2014年4月1日，泰欣公司股東調整重組為張某某、洪某某、羅某某，并簽署財物核算及股東聲明。工商登記信息顯示，2014年5月5月公司股東發(fā)生變更，被告人羅某某出資，占股15%，2014年5月29日，公司股東再次發(fā)生變更，洪某某占股30%，張某某占股40%，羅某某占股30%。

2014年至2015年間，張某某、洪某某、羅某某向社會公開宣傳，以高額利息為誘餌，吸收王某某、鄒某某等98人資金。其中，張某某、洪某某非法吸收公眾存款人民幣38494000元，給存款人造成直接經濟損失共計人民幣8848172.9元；羅某某非法吸收公眾存款人民幣32230000元，給存款人造成直接經濟損失共計人民幣7775385.04元。

接到民警電話后，張某某、洪某某于2019年10月17日，羅某某于2019年10月28日自動到公安機關接受訊問，并如實供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經過、理財明細臺賬、股東聲明、債權債務分割表、投資理財協(xié)議、賬本、銀行流水、工商登記信息、常住人口信息、前科證明、刑事裁定書等書證；

2.證人蘭某某、周某某、劉某某、錢某某、張某某、黃某某、廖某某、鄒某某、王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人洪某某、張某某、羅某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某某、張某某、羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某某、張某某非法吸收公眾存款人民幣38494000元，羅某某非法吸收公眾存款人民幣32230000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人洪某某、張某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)；羅某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十五條、六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。另三被告人自愿認罪認罰，建議判處洪某某有期徒刑三年八個月并處罰金，判處張某某有期徒刑三年十個月并處罰金，判處羅某某有期徒刑三年六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：習劍鋒

2020年7月22日

附：

1．被告人洪某某、張某某現(xiàn)羈押在新余市看守所，羅某某取保候審在家；

2．案卷材料和證據(jù)玖卷；

3．《認罪認罰具結書》叁份。