龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2019〕227號

被告人洪建華（綽號“**”），男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3506211971********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年10月30日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506811990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**號**花園**幢**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年10月30日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3506811981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**號，住址同戶籍所在地。因犯故意傷害罪，2001年11月7日被龍海市人民法院判處有期徒刑四年，2004年9月15日刑滿釋放；因犯強(qiáng)迫交易罪，2008年8月5日被龍海市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，2009年3月27日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年10月30日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪執(zhí)行逮捕。

被告人周某某（綽號“**”），男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3506811983********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**巷**號，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因犯故意傷害罪，1999年11月9日被龍海市人民法院判處有期徒六個月；因犯故意傷害罪，2001年11月7日被龍海市人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯故意傷害罪，2002年4月1日被龍海市人民法院判處有期徒刑三年二個月，2004年5月25日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年11月8日被龍海市公安局刑事拘留，同日被龍海市公安局監(jiān)視居住，2019年4月30日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由龍海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3506811978********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**街**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年10月30日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3506811983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**街**巷**號，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年10月30日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局以涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3506211956********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年11月3日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月22日被龍海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某（綽號“**”），男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3506811984********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**號，住址同戶籍所在地。因吸食毒品，于2016年7月30日被龍海市公安局行政拘留十日；因犯故意傷害罪，2007年6月18日被龍海市人民法院判處有期徒一年三個月，2008年2月4日刑滿釋放；因吸食毒品，于2019年2月27日被龍海市公安局行政拘留十五日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪,于2018年11月30日被龍海市公安局監(jiān)視居住，2019年4月30日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由龍海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍海市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪建華、蘇某某、楊某某、黃某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪，被告人洪某某、周某某、張某某、陳某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清楚、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情重大復(fù)雜延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年年底至2018年10月底，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、洪某某、周某某、楊某某、張某某等人，在龍海市石碼鎮(zhèn)九龍新城小區(qū)（以下簡稱九龍新城小區(qū)）經(jīng)營二次裝修材料和服務(wù)（以下簡稱“二裝”）業(yè)務(wù)，為謀取不法經(jīng)濟(jì)利益，被告人洪建華向**市***物業(yè)有限公司龍海分公司（以下簡稱物業(yè)公司）承包該小區(qū)內(nèi)的二次裝修土頭清運，采取利益輸送的方式，與物業(yè)公司***林某癸（另案處理）及被告人黃某某、陳某某勾結(jié)，利用物業(yè)管理“二裝”的便利條件實施違法犯罪活動。林某癸利用其擔(dān)任物業(yè)公司***并負(fù)責(zé)該小區(qū)物業(yè)“二裝”管理的便利條件，親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助被告人洪建華等人實施違法犯罪活動。被告人洪建華、蘇某某、洪某某、周某某、楊某某、張某某等人采取巡查樓房、對外來人員、材料管控等手段，限制、禁止其他同行業(yè)人員進(jìn)入該小區(qū)從事“二裝”業(yè)務(wù)，并以阻撓、辱罵、滋擾、威脅等手段在該小區(qū)多次對業(yè)主、裝修人員強(qiáng)買強(qiáng)賣“二裝”建材、強(qiáng)迫接受服務(wù)，實施尋釁滋事、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等違法犯罪活動，形成以被告人洪建華和林某癸為首要分子，被告人蘇某某、洪某某、周某某為重要成員，被告人黃某某、楊某某、陳某某、張某某為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，逐步樹立起較強(qiáng)勢的地位，對業(yè)主、裝修人員形成心理強(qiáng)制，壟斷該小區(qū)“二裝”業(yè)務(wù)市場。期間，被告人洪建華、蘇某某、洪某某、周某某、張某某等人合伙經(jīng)營至2017年10月，后被告人洪建華糾集被告人蘇某某、楊某某幫助管理“二裝”業(yè)務(wù),以*******有限公司（以下簡稱**公司）名義繼續(xù)經(jīng)營“二裝”業(yè)務(wù)。2018年9月，被告人陳某某從物業(yè)公司正式離職。該惡勢力犯罪集團(tuán)具有以下違法犯罪行為：

一、強(qiáng)迫交易罪

1.2016年底至2017年10月間，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、洪某某、周某某、張某某等人經(jīng)共謀后合伙經(jīng)營“二裝”，采取威脅等手段，強(qiáng)迫已經(jīng)在九龍新城小區(qū)經(jīng)營“二裝”業(yè)務(wù)的陳陽偉退出競爭。后被告人洪建華向物業(yè)公司承包該小區(qū)內(nèi)的“二裝”土頭清運，采取利益輸送的方式，與負(fù)責(zé)管理“二裝”的***林某癸及被告人黃某某、陳某某勾結(jié)，采取嚴(yán)控外來人員和材料進(jìn)入、阻攔業(yè)主施工等手段協(xié)助被告人洪建華等人實施違法犯罪。林某癸利用其擔(dān)任物業(yè)公司***并負(fù)責(zé)該小區(qū)物業(yè)“二裝”管理的便利條件，親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助被告人洪建華等人實施違法犯罪活動。至2018年10月底，被告人黃某某、陳某某和林某癸分別收取洪建華好處費26800元、11800元、47800元。

2.2017年3月，被告人洪建華、洪某某、周某某、張某某經(jīng)共謀后，由被告人洪某某強(qiáng)行安排工人到*****小區(qū)*幢****室業(yè)主阮某乙的房屋進(jìn)行敲墻，強(qiáng)迫阮某乙接受“二裝”建材和服務(wù)金額計12000元。

3.2017年4月，被告人洪某某、黃某某在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主康某甲裝修房屋時，采取威脅等手段，強(qiáng)迫康某甲接受“二裝”建材和服務(wù)金額計7400元。

4.2017年4月，被告人洪某某、周某某在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主蘇某乙自行請親戚蘇某丁幫忙敲墻時，對蘇某乙和蘇某丁威脅、辱罵，強(qiáng)迫蘇某乙接受“二裝”建材和服務(wù)金額計8700元。

5.2017年5月，被告人洪建華等人壟斷該小區(qū)“二裝”，迫使*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某乙雇請陳某丁裝修房屋時，接受洪建華等人“二裝”建材和服務(wù)。后陳某丁因被告人洪建華等人施工緩慢不得不從外面請工人敲墻時，被告人黃某某伙同林某癸多次進(jìn)行斷電、阻攔施工，被告人洪某某、蘇某某糾集人員強(qiáng)行攔住陳某丁及其所請工人實施威脅、謾罵，強(qiáng)迫陳某乙、陳某丁接受倒水泥板等“二裝”建材和服務(wù)金額計58000元。

6.2017年5月，被告人洪某某、周某某、張某某在*****小區(qū)*幢****室潘某某自行請工人高某甲敲墻時，對潘某某、高某甲實施威脅、恐嚇，強(qiáng)迫潘某某接受“二裝”建材和服務(wù)金額計13000元。

7.2017年6月，被告人黃某某和林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某丙自行請工人敲墻時，對陳某丙進(jìn)行威脅，強(qiáng)迫陳某丙接受被告人洪建華等人“二裝”建材和服務(wù)金額計14000元。

8.2017年10月，林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主蘇某丙裝修時，威脅蘇某丙找被告人洪建華等人“二裝”，被告人洪某某又以威脅、不得外面購買材料等手段，強(qiáng)迫蘇某丙接受“二裝”建材和服務(wù)金額計8500元。

9.2018年3月，林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主劉某某裝修時，采取威脅等手段，強(qiáng)迫劉某某接受**公司“二裝”建材和服務(wù)金額計31000元。

10.2018年2月底至2018年5月間，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、楊某某在*****小區(qū)采取巡查樓房、對外來人員、材料管控等手段，限制、禁止其他同行業(yè)人員進(jìn)入該小區(qū)從事“二裝”業(yè)務(wù)，并采取阻撓、威脅等手段對該小區(qū)*幢業(yè)主強(qiáng)迫接受“二裝”建材和服務(wù)。林某癸伙同被告人陳某某、黃某某利用物業(yè)“二裝”管理的便利條件，參與協(xié)助被告人洪建華等人實施強(qiáng)迫交易，林某癸又親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助實施強(qiáng)迫交易，致使該幢****室林某乙、****室周某乙、****室陳某戊、****室陳某己等4戶業(yè)主被強(qiáng)迫交易金額計53497元。

11.2018年3月至2018年10月底，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、楊某某在*****小區(qū)采取巡查樓房、對外來人員、材料管控等手段，限制、禁止其他同行業(yè)人員進(jìn)入該小區(qū)從事“二裝”業(yè)務(wù)，并采取阻撓、滋擾、威脅等手段對該小區(qū)*幢業(yè)主強(qiáng)迫接受“二裝”建材和服務(wù)。林某癸伙同被告人陳某某、黃某某利用物業(yè)“二裝”管理的便利條件，參與協(xié)助被告人洪建華等人實施強(qiáng)迫交易，林某癸又利用其擔(dān)任物業(yè)公司副主任并負(fù)責(zé)該小區(qū)物業(yè)“二裝”管理的便利條件，親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助實施強(qiáng)迫交易，致使該幢****室許某甲、****室許某乙、****室周某丁等30戶業(yè)主被強(qiáng)迫交易金額計262400元。

12.2018年3月至2018年10月底，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、楊某某在*****小區(qū)采取巡查樓房、對外來人員、材料管控等手段，限制、禁止其他同行業(yè)人員進(jìn)入該小區(qū)從事“二裝”業(yè)務(wù)，并采取阻撓、滋擾、威脅等手段對該小區(qū)＊幢業(yè)主強(qiáng)迫接受倒水泥板等“二裝”建材和服務(wù)。林某癸伙同被告人陳某某、黃某某利用物業(yè)“二裝”管理的便利條件，參與協(xié)助被告人洪建華等人實施強(qiáng)迫交易，林某癸又利用其擔(dān)任物業(yè)公司副主任并負(fù)責(zé)該小區(qū)物業(yè)“二裝”管理的便利條件，親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助實施強(qiáng)迫交易，致使該幢****室陳某庚、****室張某甲、****室徐某甲等31戶業(yè)主被強(qiáng)迫交易金額計390053元（其中＊幢****室林某戊2018年4月被強(qiáng)迫倒水泥板金額7000元，2018年9月“二裝”建材和服務(wù)被強(qiáng)迫交易金額12000多元）。

13.2018年3月至2018年10月底，被告人洪建華組織、糾集被告人蘇某某、楊某某在*****小區(qū)采取巡查樓房、對外來人員、材料管控等手段，限制、禁止其他同行業(yè)人員進(jìn)入該小區(qū)從事“二裝”業(yè)務(wù)，并采取阻撓、滋擾、威脅等手段對該小區(qū)＊幢業(yè)主強(qiáng)迫接受倒水泥板等“二裝”建材和服務(wù)。林某癸伙同被告人陳某某、黃某某利用物業(yè)“二裝”管理的便利條件，參與協(xié)助被告人洪建華等人實施強(qiáng)迫交易，林某癸又利用其擔(dān)任物業(yè)公司副主任并負(fù)責(zé)該小區(qū)物業(yè)“二裝”管理的便利條件，親自參與并指使物業(yè)保安等物業(yè)公司相關(guān)人員協(xié)助實施強(qiáng)迫交易，致使該幢****室張某乙、****室蔡某甲、****室林某己等37戶業(yè)主被強(qiáng)迫交易金額計438650元。

二、尋釁滋事罪

1.2017年3月，被告人洪建華、洪某某在*****小區(qū)＊幢****室業(yè)主康某乙裝修房屋時，威脅康某乙要讓被告人洪建華等人做“二裝”業(yè)務(wù)，康某乙因價格原因自行叫工人運輸沙子進(jìn)入小區(qū)時，林某癸對康某乙阻攔、刁難，要求不得堆放小區(qū)，后被告人洪建華、洪某某又要求康某乙將運進(jìn)的材料賣給被告人洪建華等人再轉(zhuǎn)賣給康某乙。

2.2018年3月，被告人蘇某某未經(jīng)*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某己同意安裝防盜網(wǎng)，陳某己發(fā)現(xiàn)后要求予以拆除時，被告人蘇某某以中斷裝修材料供應(yīng)相威脅。陳某己自購防盜網(wǎng)運進(jìn)小區(qū)時又無故遭到物業(yè)公司阻攔，被要求重新改造符合要求才得以安裝。后被告人蘇某某對陳某己在業(yè)主微信群討論防盜網(wǎng)的價格而打電話進(jìn)行威脅。

3.2018年4月，被告人洪建華為阻止*****小區(qū)*幢****室張某丙從外購買建材裝修，故意指使工人將一部面包車堵在張某丙用于吊材料的升降機(jī)底下，致使無法運輸裝修材料，物業(yè)人員又對張某丙裝修房屋斷電。后張某丙欲從外面請人安裝防盜網(wǎng)時，林某癸又對張某丙威脅，導(dǎo)致張某丙不敢安裝防盜網(wǎng)。

4.2018年4月，林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主郭某乙自行請工人裝修時，指使他人多次對施工現(xiàn)場予以斷電，后林某癸又以安裝防盜網(wǎng)的工人沒有高空作業(yè)證為由，扣押郭某乙的防盜網(wǎng)達(dá)二十多天。

5.2018年7月，被告人蘇某某、楊某某在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主洪某甲未接受**公司敲墻業(yè)務(wù)時，以洪某甲所請工人施工時掉落土渣砸傷**公司工人的臉部為借口，糾集工人對洪某甲所請兩名敲墻工人辱罵、恐嚇，林某癸立即對該房屋進(jìn)行斷電，導(dǎo)致工人無法施工。后洪某甲與被告人洪建華協(xié)商，裝修才得以進(jìn)行。

三、敲詐勒索罪

（一）2018年5月份，被告人洪建華、楊某某、蘇某某等人發(fā)現(xiàn)周某甲未經(jīng)**公司的允許，私自在九龍新城小區(qū)承接26幢、27幢的倒水泥板業(yè)務(wù)，遂讓林某癸對周某甲正在施工的27幢斷電，林某癸讓被告人黃某某實施斷電。被告人洪建華和林某癸等人在周某甲被叫到**公司辦公室后，采取威脅、恐嚇手段，強(qiáng)迫周某甲支付給被告人洪建華等人10000元。

（二）2016年7月至2018年8月，林某癸單獨或伙同被告人黃某某，利用物業(yè)公司管理小區(qū)二裝的便利條件，以制止業(yè)主違章改造和搭建為由，采取威脅、恐嚇、斷水、斷電等手段敲詐多名業(yè)主的香煙、茶葉、購物卡、現(xiàn)金等財物。被告人黃某某伙同林某癸共同實施敲詐勒索價值22340元，林某癸單獨實施敲詐勒索900元。

1.2016年7月份，被告人黃某某伙同林某癸以違規(guī)敲墻為由，對*****小區(qū)*幢****室業(yè)主葉某甲敲詐1條中華牌香煙（硬盒）（價值450元）、2條七匹狼牌香煙（軟灰）（價值420元）和1斤大紅袍茶葉。后林某癸分得1條中華牌香煙（硬盒）、1條七匹狼牌香煙（軟灰）和1斤大紅袍茶葉，被告人黃某某分得1條七匹狼牌香煙（軟灰）。

2.2017年年初，被告人黃某某伙同林某癸以違規(guī)敲墻為由，對*****小區(qū)*幢****室業(yè)主林某庚敲詐二條中華牌香煙（硬盒）（價值900元）。后林某癸、被告人黃某某各分得1條中華牌香煙。

3.2017年5月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某乙及裝修工人陳某丁裝修房屋時，采取斷電、辱罵的手段制止工人敲墻，后陳某乙、陳某丁被迫送給被告人黃某某和林某癸3000元的永輝超市購物卡和2000元現(xiàn)金。后林某癸分得2000元現(xiàn)金和2000元購物卡，被告人黃某某分得1000元購物卡。

4.2017年5月份，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某辛安裝防盜網(wǎng)時，以檢查防盜網(wǎng)規(guī)格為由，多次進(jìn)入6幢603室房屋內(nèi)巡查，敲詐陳某辛4條中華牌香煙（硬盒）（價值1800元）。后林某癸分得3條中華牌香煙（硬盒），被告人黃某某分得1條中華牌香煙（硬盒）。

5.2017年5月份，因被告人黃某某伙同林某癸經(jīng)常刁難業(yè)主裝修從而敲詐勒索業(yè)主錢物，*****小區(qū)*幢****室業(yè)主高某乙事先得知此事后，被迫送松給林某癸2條中華牌香煙（硬盒），后被告人黃某某伙同林某癸又無故多次到該房屋巡查，并以其房門太多等多個借口進(jìn)行刁難，高某乙又被迫送2條中華牌香煙（硬盒）給林某癸讓其轉(zhuǎn)給被告人黃某某。被告人黃某某和林某癸此次敲詐勒索共4條中華牌香煙（硬盒）（價值1800元）。

6.2017年6月份，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主陳某壬用鐵欄桿將屋后的水溝圍住時，以威脅拆除欄桿為由，敲詐陳某壬2條中華牌香煙（軟盒）（價值1400元）和2條中華牌香煙（硬盒）（價值900元）。林某癸分得2條中華牌香煙（軟盒），被告人黃某某分得2條中華牌香煙（硬盒）。

7.2017年10月，因被告人黃某某伙同林某癸經(jīng)常刁難業(yè)主裝修從而敲詐勒索業(yè)主錢物，*****小區(qū)*幢****室業(yè)主鄭某甲被迫送給被告人黃某某和林某癸2條中華牌香煙（硬盒）（價值900元）。林某癸、被告人黃某某各分得1條中華牌香煙（硬盒）。

8.2018年3月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主劉某某裝修房屋時，以裝修要其幫忙才能順利裝修、違規(guī)拆門為由，敲詐劉某某2條七匹狼牌香煙（軟灰）（價值420元）、4條中華牌香煙（硬盒）（價值1800元）。后林某癸分得2條七匹狼牌香煙（軟灰）和3條中華牌香煙（硬盒），被告人黃某某分得1條中華牌香煙（硬盒）。

9.2018年6月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****號車庫的業(yè)主阮某丁車庫門上安裝一個廣告牌時，以違規(guī)安裝廣告牌為由威脅及索要好處，敲詐阮某丁1條中華牌香煙（軟盒）（價值700元）和1斤紅茶。后林某癸分得1條中華牌香煙（軟盒），被告人黃某某分得1斤紅茶。

10.2018年7月，林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主吳某乙裝修倒水泥板時，制止施工并索要好處，敲詐吳某乙2條中華牌香煙（硬盒）（價值900元）。

11.2018年8月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主林某辛在車庫安裝一條水管時，以違規(guī)安裝水管為由阻攔及索要好處，敲詐林某辛2條中華牌香煙（硬盒）（價值900元）。林某癸分得2條中華牌香煙（硬盒）后用微信轉(zhuǎn)賬400元給被告人黃某某。

12.2018年9月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主林某壬、*幢****業(yè)主曾某甲、*幢****室業(yè)主吳某丙、*幢****室業(yè)主曾某乙到物業(yè)公司申請敲墻便于使用兩套房屋相鄰的露臺時，以不得拆除通往公共露臺的墻壁為由阻止該四戶敲墻，敲詐林某壬、曾某甲、吳某丙、曾某乙8條中華牌香煙（硬盒）（價值3600元）。后林某癸分得6條中華牌香煙（硬盒），被告人黃某某分得2條中華牌香煙（硬盒）。

13.2018年10月，被告人黃某某伙同林某癸在*****小區(qū)*幢****室業(yè)主鄭某乙在房屋內(nèi)倒模一塊夾層水泥板時，以阻攔倒水泥板、索要好處等手段，敲詐鄭某乙3條中華牌香煙（硬盒）（價值1350元）。后林某癸分得2條中華牌香煙（硬盒），被告人黃某某分得1條中華牌香煙（硬盒）。

四、侵犯公民個人信息罪

2018年3月，被告人洪建華為方便推銷**公司的“二裝”業(yè)務(wù)，事先聯(lián)系林某癸索取九龍新城小區(qū)業(yè)主交房登記的樓幢、房號、姓名、手機(jī)號碼等個人信息，并指使被告人蘇某某到物業(yè)公司辦公室找林某癸獲取業(yè)主個人信息，林某癸遂讓被告人黃某某將存在電腦上的業(yè)主個人信息調(diào)出來給被告人蘇某某拍照，被告人蘇某某發(fā)現(xiàn)拍照不清楚后告知被告人洪建華，被告人洪建華又聯(lián)系林某癸索要業(yè)主個人信息并讓被告人蘇某某向林某癸獲取，林某癸讓被告人黃某某將業(yè)主個人信息拍照下來發(fā)給自己，再通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給被告人蘇某某，被告人蘇某某又轉(zhuǎn)發(fā)給被告人楊某某，共非法獲取該小區(qū)26、27、28、30、31、32幢共567戶業(yè)主個人信息。

被告人周某某、陳某某、張某某分別于2018年11月8日、11月2日、11月10日主動向公安機(jī)關(guān)投案?，F(xiàn)10000元已退還被害人周某甲。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.微信收款碼等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、前科劣跡證明材料等書證；3.證人阮某甲、胡某某、蘇某甲、高某甲、吳某甲、林某甲、黃某乙、陳某甲、郭某甲、林某丁等人的證言；4.被害人阮某乙、康某甲、蘇某乙、陳某乙、潘某某、陳某丙、蘇某丙、林某乙、周某乙、陳某戊等人的陳述；5.被告人洪建華、蘇某某、洪某某、周某某、黃某某、楊某某、陳某某、張某某的供述和辯解；6.價格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；7.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片；8.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪建華強(qiáng)迫他人退出“二裝”業(yè)務(wù)，以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)1297200元，情節(jié)特別嚴(yán)重；攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；強(qiáng)行索要他人財物33240元，數(shù)額較大；違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條第一款、第二百七十四條、第二百五十三條之一、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某強(qiáng)迫他人退出“二裝”業(yè)務(wù)，以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)1297200元，情節(jié)特別嚴(yán)重；辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；強(qiáng)行索要他人財物10000元，數(shù)額較大；違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百九十三條第一款、第二百七十四條、第二百五十三條之一、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)1297200元，情節(jié)特別嚴(yán)重；強(qiáng)行索要他人財物32340元，數(shù)額較大；違反國家有關(guān)規(guī)定，非法提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百七十四條、第二百五十三條之一、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)1175600元，情節(jié)特別嚴(yán)重；強(qiáng)行索要他人財物10000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百七十四條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)1285200元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某、周某某、張某某強(qiáng)迫他人退出“二裝”業(yè)務(wù)，以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，強(qiáng)迫交易數(shù)額達(dá)121600元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪建華、蘇某某、洪某某、周某某、黃某某、楊某某、陳某某、張某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人洪建華在該犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人蘇某某、洪某某、周某某是該犯罪集團(tuán)的重要成員，在各自參與的共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黃某某、楊某某、陳某某、張某某是該犯罪集團(tuán)的一般成員，在各自的共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人周某某、陳某某、張某某能自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人洪某某、黃某某、楊某某能夠如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察員：王志超

檢察員：曾艷梅

2019年5月9日

附：

1.被告人洪建華、蘇某某、黃某某、楊某某、陳某某、洪某某、周某某、張某某現(xiàn)羈押于龍海市看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑?，?lián)系電話1396001****。

2.案卷材料和證據(jù)24冊。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第二百二十六條以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實施前款行為，嚴(yán)重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二百七十四條敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百五十三條之一違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料

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