上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2019〕2366號(hào)　

被告人洪某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212021981********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**社區(qū)**組**號(hào)，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（綽號(hào)瘦子），男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省巢湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**街**，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**座**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3402211972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3422251988********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍在安徽省宿州市泗縣開發(fā)區(qū)**村**莊**號(hào)，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209231974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省阜寧縣板湖鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月30日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031980********，漢族，本科文化，中國(guó)****有限公司上海分公司員工，戶籍在本市徐匯區(qū)**村**號(hào)**室，住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

????本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年11月7日上海市人民檢察院第二分院指定本案由本院審查起訴。本院分別于同年8月23日、11月2日將本案退回上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月7日補(bǔ)充偵查終結(jié)后，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月起，被告人洪某從他人處獲取“申博”“皇冠”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某等下線并接受投注，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣994萬余元。分述如下：

1.2018年11月起，被告人劉某某從洪某處獲取“申博”“皇冠”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，租借本市福建中路**號(hào)**室，供謝某某、何某某、陳某某等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣10余萬元。

2.2018年9月起，被告人許某某從洪某等人處獲取“申博”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，供徐某乙、童某某、張某甲、項(xiàng)某某等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動(dòng)，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣17萬余元。

3.2019年3月起，被告人于某某從洪某處獲取“申博”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)，將該賬號(hào)提供給被告人徐某甲，在徐開設(shè)的本市楊浦區(qū)杭州路**弄**號(hào)**室棋牌室內(nèi)供張某乙、張某甲、閆某某等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣8萬余元，被告人徐某甲從中獲利人民幣2000余元，被告人于某某從中獲利人民幣2250元。

4.2018年5月起，被告人朱某某從洪某處獲取“皇冠”賭博網(wǎng)站管理員賬號(hào)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將拆分的子賬號(hào)分別供邱某某、王某甲、王某乙、李某某等人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣865萬余元，從中獲利人民幣1.5萬余元。

2019年4月2日，被告人洪某在本市楊浦區(qū)周家嘴路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲；被告人劉某某在本市靜安區(qū)山西北路**弄**號(hào)**座**室被公安人員抓獲；被告人許某某在本市普陀區(qū)中潭路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲；被告人于某某經(jīng)他人電話聯(lián)系，明知民警在本市楊浦區(qū)海洲路**號(hào)汽修店等候仍至上址投案；被告人朱某某在本市閔行區(qū)虹梅路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲；同年5月30日，被告人徐某甲在江蘇省鹽城市阜寧縣香港路**賓館被公安人員抓獲。?

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

????1.證人陳某某、何某某、謝某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述人員從被告人劉某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)進(jìn)行賭博活動(dòng)、結(jié)算輸贏的事實(shí)。

????2.證人徐某乙、童某某、張某甲、項(xiàng)某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述人員從被告人許某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)進(jìn)行賭博活動(dòng)、結(jié)算輸贏的事實(shí)。?

????3.證人王某丙、姜某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人徐某甲開設(shè)網(wǎng)絡(luò)百家樂賭場(chǎng)及賬號(hào)來源是于某某的事實(shí)。

????4.證人張某甲、張某乙、邢某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人徐某甲開設(shè)網(wǎng)絡(luò)百家樂賭場(chǎng)供上述人員進(jìn)行賭博活動(dòng)以及該賭場(chǎng)賬號(hào)來源是于某某的事實(shí)。

????5.證人邱某某、王某甲、王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述人員從被告人朱某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號(hào)進(jìn)行賭博活動(dòng)、結(jié)算輸贏的事實(shí)。

????6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人洪某工商銀行交易明細(xì)、與被告人劉某某、許某某的微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人洪某與下線之間的資金往來情況。

????7.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人劉某某工商銀行交易明細(xì)、與陳某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人劉某某的賭資往來情況。

????8.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人許某某工商銀行交易明細(xì)、與徐某乙、童某某、項(xiàng)某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人許某某的賭資往來情況。

????9.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人朱某某招商銀行、工商銀行交易明細(xì)，證實(shí)被告人朱某某與下線之間的資金往來情況。

????10.被告人朱某某與邱某某、王某乙、李某某的聊天記錄截屏，證實(shí)被告人朱某某與上述人員之間賭資結(jié)算情況。

????11.上海市公安局虹口分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》，證實(shí)公安人員分別從洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某處查獲涉案物品并依法予以扣押的事實(shí)。

????12.上海市公安局虹口分局出具的《行政處罰決定書》，證實(shí)證人陳某某、何某某、謝某某、徐某乙、童某某、項(xiàng)某某、邱某某、王某甲、王某乙因賭博行為被行政處罰的事實(shí)。

????13.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》及證人徐祗浩提供的《事件陳述》、通話記錄，證實(shí)本案的案發(fā)以及各名被告人的到案經(jīng)過。

????14.被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；被告人洪某、朱某某對(duì)賭資數(shù)額有異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某與劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某分別結(jié)伙，開設(shè)賭場(chǎng)，其中被告人洪某、朱某某情節(jié)嚴(yán)重，六名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人劉某某、許某某、徐某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人于某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：戴鴻譽(yù)

2019年11月8日

附：

1.被告人洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊(cè)、檢察卷一冊(cè)（與邱大順等3人開設(shè)賭場(chǎng)案共用）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款、第三款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條第二款??開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。