四川省道孚縣人民檢察院

起 訴 書

道檢刑訴〔2021〕Z2號

被告人洛某某，男，1964年**月**日出生，公民身份證號碼5133261964********，藏族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地四川省甘孜藏族自治州道孚縣，住道孚縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣公安局決定，于2020年10月30日被道孚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被道孚縣公安局逮捕。

被告人巴某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5133261985********，藏族，文盲，貨車駕駛員，戶籍所在地四川省甘孜藏族自治州道孚縣，住道孚縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣公安局決定，于2020年10月30日被道孚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被道孚縣公安局逮捕。

被告人次某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼5133261973********，藏族，小學(xué)文化，貨車駕駛員，戶籍所在地四川省甘孜藏族自治州道孚縣，住道孚縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣公安局決定，于2020年10月30日被道孚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被道孚縣公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5133261971********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，戶籍所在地四川省甘孜藏族自治州道孚縣，住道孚縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣公安局決定，于2020年10月30日被道孚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣人民檢察院決定，于2020年12月3日被道孚縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼5109021966********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住道孚縣**鎮(zhèn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣公安局決定，于2020年10月30日被道孚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)道孚縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月3日被道孚縣公安局逮捕。

本案由道孚縣公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人洛某某、巴某某、次某某、楊某某、陳某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

為達(dá)到長期壟斷八美片區(qū)貨物運(yùn)輸獲取非法利益為目的，自2013年7月至2020年10月，被告人洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某多次組織實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等惡勢力團(tuán)伙違法犯罪活動。該團(tuán)伙以貨物運(yùn)輸為依托，長期糾集在一起有組織地實(shí)施違法犯罪活動，采用言語威脅、軟暴力等手段，強(qiáng)行壟斷道孚縣八美片區(qū)的貨物運(yùn)輸，對不服從的商戶輕則言語威脅、重則進(jìn)行毆打，并肆意單方提高運(yùn)費(fèi)，致使八美商戶敢怒不敢言，造成八美片區(qū)物價上漲、商戶集體罷市，嚴(yán)重影響商戶的正常經(jīng)營及廣大農(nóng)牧民群眾的生產(chǎn)生活，擾亂了八美片區(qū)正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序。

犯罪事實(shí)

2013年7月（具體時間不詳），被告人巴某某、次某某見八美鎮(zhèn)百貨市場貨源不錯，便商議自己是八美本地人準(zhǔn)備強(qiáng)行進(jìn)入八美鎮(zhèn)商戶貨運(yùn)市場。但因擔(dān)心自己不能順利進(jìn)入貨運(yùn)市場，遭到商戶抵觸，巴某某、次某某便找到在八美鎮(zhèn)名氣較大的被告人洛某某，三人商量先與八美個體商戶簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議，再將之前給八美鎮(zhèn)拉貨的大車司機(jī)強(qiáng)行擠走，最終達(dá)到長期壟斷八美貨物運(yùn)輸市場的目的。后因巴某某、次某某不熟悉百貨運(yùn)輸市場、也沒有相應(yīng)的人脈關(guān)系，無法正常拉運(yùn)貨物，兩人與洛某某商量后,經(jīng)洛某某同意原拉運(yùn)八美鎮(zhèn)貨物的大車駕駛員被告人陳某某、被告人楊某某加入。之后洛某某、巴某某、次某某、楊某某、陳某某多次強(qiáng)行召集八美鎮(zhèn)個體商戶開會，經(jīng)洛某某、巴某某、次某某多次言語威脅、誘騙后，加之吳某某、劉某甲、鄧某某、劉某乙等商戶出于對洛某某等人的心理畏懼，被迫與洛某某等五人簽訂為期15年的貨物運(yùn)輸協(xié)議，同時規(guī)定本地個體工商戶自己的車輛不準(zhǔn)拉貨，商戶也不得私自找外地車輛拉貨，八美的貨物必須由巴某某、次某某、陳某某、楊某某四人拉運(yùn)。為了讓商戶相信該運(yùn)輸協(xié)議具有法律效力，2013年7月29日，被告方單方面由洛某某獨(dú)自前往道孚縣司法局公證處將該貨物運(yùn)輸協(xié)議進(jìn)行公證，并辦理[2013]爐證字第102-155號《公證書》（加蓋爐霍縣公證處公章）后，將該貨物運(yùn)輸協(xié)議發(fā)給商戶。

2013年8月1日，洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某為了商議并簽訂了內(nèi)部運(yùn)輸規(guī)章制度《道孚縣八美鎮(zhèn)運(yùn)輸協(xié)議》，由巴某某、次某某、陳某某、楊某某每人每月付給洛某某1000元管理費(fèi)，當(dāng)有商戶與巴某某、次某某、陳某某、楊某某發(fā)生糾紛后，或是有商戶私自找外地車輛拉運(yùn)貨物時便由洛某某憑借自己在八美的“社會名氣”出面擺平解決。

2016年，巴某某、次某某、陳某某、楊某某在成都市郫都區(qū)“海霸王”批發(fā)市場租用房屋作為貨運(yùn)部的倉庫，并由巴某某、次某某、楊某某、陳某某四人中的一人輪流到貨運(yùn)部值班負(fù)責(zé)收發(fā)貨物，每車貨物最低運(yùn)費(fèi)8000元，裝夠21車后再換下一個人值班，其余三名駕駛員負(fù)責(zé)往八美鎮(zhèn)拉運(yùn)貨物。為了使貨物壟斷運(yùn)輸合法化，2020年4月7日巴某某以自己的名義在成都市郫都區(qū)行政審批局注冊登記了“郫都區(qū)亞拉貨運(yùn)服務(wù)部”。

2016年5月至2020年10月洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某共強(qiáng)迫交易金額6401605.00元（大寫：陸佰肆拾萬壹仟陸佰零伍元整），其中非法獲利353125.00元（大寫：叁拾伍萬叁仟壹佰貳拾伍元整）。

二、違法事實(shí)

（一）2013年（具體時間不詳），原八美鎮(zhèn)“**批發(fā)部”經(jīng)營者志某某及姐姐澤某某用自己大車?yán)洔?zhǔn)備下貨時被被告人洛某某、巴某某、次某某等人發(fā)現(xiàn)后，洛某某等人以志某某違反運(yùn)輸協(xié)議，不得私自拉貨為由與志某某等人發(fā)生爭吵、威脅、抓扯后強(qiáng)行阻止志某某、澤某某下貨。

（二）2014年1月4日，被告人洛某某、巴某某、次某某、楊某某、陳某某五人強(qiáng)行與原“**批發(fā)部”經(jīng)營者羅某某簽訂《協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定當(dāng)月不準(zhǔn)羅某某拉運(yùn)八美鎮(zhèn)商戶貨物、次月羅某某不準(zhǔn)用自己的大車給自己商鋪拉貨，其貨物必須由巴某某等人拉運(yùn)，如有違反羅某某不能在八美從事任何商業(yè)活動。迫于對洛某某、巴某某等人的畏懼，羅某某與妻子張某某無法在八美鎮(zhèn)正常經(jīng)商于2014年底兩人離開八美。

2020年10月29日，被告人洛某某、陳某某、巴某某分別在道孚縣八美鎮(zhèn)高爾寺、協(xié)德鄉(xiāng)慧遠(yuǎn)寺、雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)被道孚縣公安局抓獲，被告人巴某某、楊某某在郫都區(qū)土地村物流公司被成都市郫都區(qū)安靖派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源情況說明、抓獲經(jīng)過，戶籍證明，依法扣押的《公證書》、《協(xié)議》、《道孚縣八美鎮(zhèn)運(yùn)輸協(xié)議》、賬本等；2、被害人陳述：被害人志某某、羅某某、陳某某、鄧某某、吳某某、劉某某等人的證言；3、證人證言：澤某某、張某某等人的證言；4、鑒定意見：四川華意司法鑒定所華意司會鑒字（2020）第017號，鑒定意見告知書；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)及檢查筆錄，被害人及被告人的辨認(rèn)筆錄；6、被告人的供述與辯解：被告人洛某某、巴某某、次某某、楊某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且次某某、陳某某、楊某某主動上交違法所得。

本院認(rèn)為，被告人洛某某、巴某某、次某某、楊某某、陳某某以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫個體商戶接受其貨物運(yùn)輸，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洛某某、巴某某、次某某在共同犯罪中起主要作用，屬《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定的主犯。被告人陳某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，屬《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定的從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

道孚縣人民法院

檢察官：布洛

2021年1月15日

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附件：

1.被告人洛某某、巴某某、次某某、陳某某、楊某某現(xiàn)羈押于道孚縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)12冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》五份

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