浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕82號

被告人泮某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3326261972********，漢族，初中文化，臺州*甲建設(shè)有限公司法定代表人，戶籍地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號（住玉某市**鎮(zhèn)**路**號**室）。因涉嫌嚴(yán)重違法問題，于2019年8月26日被玉某市監(jiān)察委員會依法留置；經(jīng)本院決定，于2019年12月23日以涉嫌挪用公款罪、串通投標(biāo)罪被刑事拘留，2020年1月2日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人泮某某涉嫌挪用公款罪、串通投標(biāo)罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、??挪用公款罪

被告人泮某某掛靠*乙建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱*甲建設(shè)公司）承建玉某縣**整體遷建工程。2014年5月份，被告人泮某某明知時任玉某縣**院長黃某某（另案處理）欲挪用單位資金為其妻子狄某某投資入股的玉某**銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱*乙公司）歸還貸款，仍在黃某某授意下，在不符合支付條件的情況下，從*甲建設(shè)公司開具350萬元工程款發(fā)票。經(jīng)黃某某違規(guī)簽字后，玉某縣**于2014年5月20日將350萬元支付給*甲建設(shè)公司。次日，被告人泮某某領(lǐng)取后轉(zhuǎn)賬350萬元給*乙公司出納胡某甲用于歸還貸款。2014年5月26日，胡某甲將350萬元匯至被告人泮某某賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：干部任免審批表、任免文件、玉某縣**組織機(jī)構(gòu)代碼證、事業(yè)單位法人證書、*乙公司工商登記資料、記賬憑證、電匯憑證、建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、工程款支付證書、工程款支付申請表、工程量表、領(lǐng)款收據(jù)、銀行記錄、施工合同、借款憑證、還款憑證、借款合同、監(jiān)理日記等；

2.證人趙某甲、張某甲、盧某某、趙某乙、胡某乙、胡某甲的證言；

3.被告人泮某某的供述與辯解，同案犯黃某某的供述與辯解。

二、串通投標(biāo)罪

1.2010年下半年，玉某縣**整體遷建工程施工總承包項目對外公開招標(biāo)，被告人泮某某掛靠**工程有限公司參與投標(biāo)。該項目招投標(biāo)分別于2010年12月份和2011年1月份因故流標(biāo)或未開標(biāo)。2011年4月，被告人泮某某同時掛靠*甲建設(shè)公司、**工程有限公司（以下簡稱*丙公司）參與投標(biāo)，并由被告人泮某某提供或者跟掛靠企業(yè)商定投標(biāo)報價。后*甲建設(shè)公司以11788.3148萬元中標(biāo)，并由被告人泮某某實際施工。

2.2015年6月份，玉某縣**鎮(zhèn)**建設(shè)工程項目對外公開招標(biāo)。被告人泮某某同時掛靠*甲建設(shè)公司、*丙公司、**集團(tuán)有限公司（以下簡稱*丁公司）和浙江**有限公司（以下簡稱*戊公司）等企業(yè)參與投標(biāo)，并由被告人泮某某提供或跟掛靠企業(yè)商定投標(biāo)報價，其中被告人泮某某還提供部分企業(yè)的投標(biāo)保證金。后*甲建設(shè)公司以5418.2882萬元中標(biāo)，并由被告人泮某某實際施工。

3.2019年3月份，玉某市**街道**村**村改造**項目（以下簡稱**項目）對外公開招標(biāo)。被告人泮某某同時掛靠**集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱*己公司）、*甲建設(shè)公司和臨海市**工程有限公司（以下簡稱*庚公司）參與該項目的投標(biāo)。被告人泮某某提供*甲建設(shè)公司和*庚公司的投標(biāo)保證金各80萬元，并聯(lián)系*己公司協(xié)助制作*庚公司的投標(biāo)書。后*己公司以34826.67萬元中標(biāo)。案發(fā)后，玉某市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局確定*己公司中標(biāo)無效，需重新組織招標(biāo)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、有無違法犯罪記錄證明、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、賬戶凍結(jié)回執(zhí)、臺州*甲建設(shè)有限公司登記基本情況、招投標(biāo)材料、施工合同、建設(shè)工程項目管理目標(biāo)責(zé)任書、電匯憑證、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、**項目串標(biāo)情況處理報告、到案情況說明；

2.證人邢某某、林某甲、張某乙、李某某、周某某、鮑某某、江某某、陳某某、林某乙、趙某某、魏某某、丁某某、林某丙的證言；

3.被告人泮某某的供述與辯解，同案犯黃某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人泮某某受國家工作人員授意，結(jié)伙利用國家工作人員職務(wù)上的便利，挪用公款歸國家工作人員個人進(jìn)行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任；被告人泮某某串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，對被告人泮某某應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人泮某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳玉芬

2020年2月14日

附：

????1.被告人泮某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷7冊，強(qiáng)制措施文書13份。

3.被告人泮某某兩個臺州銀行賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)期間至2020年5月28日止。

4.證人名單1份?！?/span>