江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕702號(hào)

被告人沙某某，女，1965年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江陰市**街道**村**號(hào)。被告人沙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人沙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月19日告知了被告人沙某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人沙某某，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月份以來(lái)，吳某某、殷某某（均另案處理）為騙取社會(huì)公眾資金，先后注冊(cè)成立瀘州**酒類(lèi)銷(xiāo)售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司，無(wú)任何實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售活動(dòng)，通過(guò)廣告、宣傳冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)、媒體、大型酒會(huì)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)剪彩、口口相傳等方式向公眾宣傳，大力展示其氨基酸系列酒、云寶楓系列產(chǎn)品、基金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等虛假生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及該項(xiàng)目的廣闊前景和豐厚資金回報(bào)，騙取公眾信任，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)并推行投資人民幣13000元/單（首單人民幣15000元/單），每周獲利人民幣380元/單，64周出局獲返利人民幣24000元，介紹一人投單可獲人民幣2000元推薦獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人可按團(tuán)隊(duì)總投資款15%提成的投資模式返利，在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)“**非零和”商行、超市作為報(bào)單點(diǎn)向社會(huì)公眾大量吸收資金。

被告人沙某某于2015年4月至2016年10月，在江陰市**街道**路**號(hào)設(shè)立報(bào)單點(diǎn)，采用口口相傳的方式，以上述模式吸收呂某某、徐某某、王某某等不特定群眾投資江蘇**食品商貿(mào)有限公司。目前已核實(shí)到投資人26名，其中已查實(shí)20名投資人被吸納資金人民幣4000000余元，返利人民幣1500000余元，損失人民幣2500000余元,被告人沙某某從中非法獲利人民幣40000余元。

案發(fā)后，被告人沙某某已退出違法所得人民幣40000元。

案發(fā)后，被告人沙某某在接受公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)時(shí)，如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口信息、情況說(shuō)明、房屋租賃合同、直營(yíng)店備案公示、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易記錄、諒解書(shū)等書(shū)證；

2.證人呂某某、徐某某、王某某、花某某等人的證言；

3.被告人沙某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沙某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人沙某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人沙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢?察?員：張??旭

檢察官助理：范江波

?2020年4月30日

附：

1.被告人沙某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**村**號(hào)。

?2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.涉案款人民幣40000元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。