無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕153號

被告人沙某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3210831977********，漢族，初中文化，無錫**投資有限公司**，戶籍所在地在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市錫山區(qū)**街道**苑**號**室。被告人沙某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月13日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年1月9日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法拘禁罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

被告人紀(jì)某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3212811990********，漢族，初中文化，無錫**投資有限公司工作，戶籍所在地在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市梁溪區(qū)**小區(qū)**號**室。被告人紀(jì)某某于2010年9月27日因犯盜竊罪被淮安市淮陰區(qū)人民法院判處罰金人民幣五千元。被告人紀(jì)某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年2月28日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月22日被該分局取保候?qū)?，因涉嫌犯有非法拘禁罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3209811991********，漢族，高中文化，無錫**投資有限公司工作，戶籍所在地在江蘇省東臺市**農(nóng)場**路**號，住無錫市梁溪區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號。被告人周某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年2月20日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月22日被該分局取保候?qū)?，因涉嫌犯有非法拘禁罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3212811989********，漢族，初中文化，無錫**投資有限公司工作，戶籍所在地在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市濱湖區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號**室。被告人朱某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月13日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年1月9日被該分局取保候?qū)彛蛏嫦臃赣蟹欠ň薪?，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

被告人梅某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3402211996********，漢族，中專文化，無錫**投資有限公司工作，戶籍所在地在安徽省蕪湖市**縣**村**號，住無錫市梁溪區(qū)**公寓**號。被告人梅某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月13日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年1月9日被該分局取保候?qū)彛蛏嫦臃赣蟹欠ň薪铮?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424011991********，漢族，初中文化，無錫**投資有限公司工作，戶籍所在地安徽省六安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住無錫市濱湖區(qū)**人家**號**室。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月13日被該分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年1月9日被該分局取保候?qū)?，因涉嫌犯有非法拘禁罪，?jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年8月27日被該分局逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人沙某某、紀(jì)某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月9日補(bǔ)查重報；于2019年2月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月24日補(bǔ)查重報。本院于2018年11月22日第一次延長審查起訴期限，于2019年2月10日第二次延長審查起訴期限，于2019年4月25日第三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

顧某某（男，另案處理）于2015年10月與他人成立無錫**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），又于2017年7月與被告人沙某某成立無錫**投資有限公司（以下簡稱**公司）。期間顧某某先后糾集被告人沙某某、紀(jì)某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某等人，以“車貸”、“零用貸”、“紅包貸”等業(yè)務(wù)名義，通過電話聯(lián)系、中介介紹等方式吸引借款人借款，與借款人簽訂借款協(xié)議、還款計劃等書面材料，借款金額還要扣除保證金、手續(xù)費等費用，實際到手金額遠(yuǎn)低于合同金額，并設(shè)置嚴(yán)格的違約條件，一旦違約需按照合同金額一次性結(jié)清錢款，并支付借款金額30%的違約金。該公司由被告人紀(jì)某某負(fù)責(zé)“風(fēng)控”審核，采取安排人員在借款人車輛上安裝GPS定位或上門核實借款人住處等審核措施，被告人沙某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某負(fù)責(zé)“貸后”催收，在催收過程中，催討人員采用拖車要挾、上門催討、噴漆、堵鎖眼等方式，以及非法限制人身自由等手段，逼迫借款人或其親屬還款，所得款項公司扣除“本金”后的超出款項由公司及貸后人員平分。該伙人員長期糾集在一起，多次實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，具體違法犯罪事實分述如下：

1.2017年5月20日，姚某某至**公司借款，被告人紀(jì)某某負(fù)責(zé)接待審核，按上述“套路”模式向姚某某發(fā)放貸款，后姚某某每日還款至6月5日，仍被**公司告知違約，同年6月6日上午，由被告人紀(jì)某某通知姚某某至該公司，要求對方支付違約金，因姚某某不能歸還，被限制在該公司不能離開。當(dāng)晚，被告人周某某、梅某某、朱某某等人將姚某某帶至無錫市梁溪區(qū)可樂賓館看管，至6月7日上午，姚某某被帶回該公司繼續(xù)催討，6月7日晚，姚某某被被告人周某某、梅某某、張某某帶至其江陰的住處，由被告人周某某、張某某向其親屬催討錢款，索要未果后姚某某被帶至無錫市梁溪區(qū)美萬年賓館繼續(xù)看管，當(dāng)晚，被告人沙某某安排被告人張某某看管姚某某，至6月8日上午，姚某某再被帶至**公司繼續(xù)控制，當(dāng)晚，姚某某被帶至上述賓館，由被告人朱某某看管，6月9日上午，被告人沙某某讓姚某某離開。

2.2017年8月，黃某某至**公司借款，該公司按上述“套路”模式向黃某某發(fā)放貸款，后因黃某某又聯(lián)系其他公司借款，2017年8月31日下午，被告人紀(jì)某某指派被告人梅某某、周某某在本市梁溪區(qū)**公寓找到黃某某，二人將黃某某帶至該處**房間被告人梅某某的住處討要錢款，并不讓黃某某離開，因索要未果，被告人梅某某糾集被告人張某某至該處欲將黃某某帶離，雙方在停車場發(fā)生拉扯，被告人梅某某、張某某將黃某某帶至崇安寺派出所，至當(dāng)日晚上，經(jīng)黃某某與被告人沙某某商量并還款700元后才被放離。

3.2017年10月11日，吳某甲向他人借款后，因未能及時還款，同月12日晚，由被告人周某某伙同他人將吳某甲帶至本市梁溪區(qū)亞鉑賓館索要錢款，并限制人身自由至次日凌晨2時許。

另：1.2017年4月，吳某乙至**公司借款，該公司按上述“套路”模式向吳某乙發(fā)放貸款，后吳某乙違約不能還款，同年5月17日，被告人沙某某、紀(jì)某某至江陰市**鎮(zhèn)**園**幢**室，與吳某乙家屬發(fā)生爭執(zhí)，后腳踹該處大門。

2.2017年10月中下旬，被告人沙某某指使被告人張某某在本市濱湖區(qū)**號**館門口噴紅漆。

被告人沙某某、梅某某、朱某某、張某某歸案后如實供述了上述犯罪事實；被告人紀(jì)某某、周某某主動至公安機(jī)關(guān)自動投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的常住人口基本信息、微信聊天記錄、借款協(xié)議等書證；

2.證人證言：證人邵某某、代某某等人的證言：

3.被害人陳述：被害人姚某某、吳某乙、吳某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人沙某某、紀(jì)某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：無錫市公安局濱湖分局出具的電子勘驗筆錄及制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人沙某某、紀(jì)某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某結(jié)伙非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且系惡勢力犯罪。被告人紀(jì)某某、周某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人沙某某、梅某某、朱某某、張某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請分別依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年5月9日

附：

1.被告人沙某某、紀(jì)某某、周某某、梅某某、朱某某、張某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊?！?/span>