翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翠檢訴刑訴〔2019〕393號

被告人沈某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：3204831991********，漢族，江蘇省武進(jìn)區(qū)人，中專文化，無業(yè)，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年10月18日被安徽省五河縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因本案，于2018年11月17日被宜賓市公安局刑事拘留，經(jīng)宜賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被宜賓市公安局依法逮捕。

被告人高某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：3209241993********，漢族，江蘇省射陽縣人，大專文化，務(wù)工，住江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2018年11月17日被宜賓市公安局刑事拘留，于2018年12月21日被宜賓市公安局予以釋放。

被告人鄭某某，男，1991年6月5日，身份證號碼：3204831991********，漢族，江蘇省武進(jìn)區(qū)人，中專學(xué)歷，務(wù)工，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**坊村委**號。因本案，于2018年11月17日被宜賓市公安局刑事拘留，于2018年12月14日予以釋放，于2018年12月15日被宜賓市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：3203221997********，漢族，江蘇省沛縣人，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因本案，于2019年1月2日被宜賓市公安局刑事拘留，于2019年1月16日被宜賓市公安局予以釋放，并取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某、高某某、鄭某某、賈某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年2月16日移送宜賓市人民檢察院審查起訴。宜賓市人民檢察院于2019年2月25日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

在2018年9月至11月期間，被告人沈某以600元/套的價(jià)格向王某某（已訴）收購銀行卡、手機(jī)卡、U盾“三件套”70余套，后以800元/套的價(jià)格賣掉。被告人沈某收購并持有被告人高某某、賈某某、鄭某某以及同案李某某、季某某（均另案處理）、徐某某、羅某某、覃某某、沙某某等人的銀行卡共計(jì)40余張。

2018年9月至11月期間，被告人沈某讓被告人高某某、鄭某某以及同案李某某、季某某等人用其提供的多張銀行卡，通過多家銀行的ATM機(jī)將大量資金在不同銀行賬戶之間取現(xiàn)并存款，共計(jì)獲利一萬八千余元。

被告人高某某四次幫被告人沈某存取款二十余萬元，共計(jì)獲利二千元。被告人鄭某某兩次幫被告人沈某存取款四萬余元，共計(jì)獲利二百元。被告人賈某某向被告人沈某出售銀行卡十余張，共計(jì)獲利三千余元。

2018年11月14日，宜賓市公安局翠屏區(qū)分局民警在江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)抓獲被告人沈某，后被告人沈某打電話給被告人高某某，叫其到自己的出租房里來，被告人高某某到后隨即被抓獲。2018年11月14日，常州市公安局武進(jìn)區(qū)分局南夏墅派出所民警在江蘇省武進(jìn)區(qū)將被告人鄭某某抓獲。2018年12月17日，常州市公安局武進(jìn)區(qū)分局湖塘派出所民警在江蘇省武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢附近將被告人賈某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人沈某、賈某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人沈某、高某某、鄭某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人沈某一人犯數(shù)罪，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人沈某、高某某、鄭某某、賈某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某到案后，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他同案人，屬立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：王琳

2019年8月22日

附：

1.被告人沈某現(xiàn)羈押于宜賓市看守所，被告人高某某、鄭某某、賈某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤1張。