上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起訴書

滬浦檢金融刑訴〔2018〕3557號

被告人沈某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3206261963********，漢族，高中文化，系上海**置業(yè)發(fā)展有限公司**，戶籍在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年8月3日因涉嫌票據(jù)詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年8月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月7日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳元彬，男， 1955年**月**日生，公民身份號碼：3202021955********，漢族，初中文化，系蘇州**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司**，戶籍在江蘇省無錫市梁溪區(qū)**號**室。2009年8月26日因合同詐騙罪被江西省南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣2萬元，2014年3月10日刑滿釋放。2018年8月24日因涉嫌票據(jù)詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年8月27日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人沈某某、吳元彬涉嫌票據(jù)詐騙罪,于2018年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某、吳元彬經(jīng)事先合謀，由被告人沈某某使用被告人吳元彬提供的偽造的銀行承兌匯票，向被害人王某某質(zhì)押借款。2018年2月12日，被告人沈某某向被害人王某某隱瞞票據(jù)系偽造的事實，用票面價值總計人民幣280萬元的五張銀行承兌匯票作為質(zhì)押物，以借款為名從被害人王某某處騙得人民幣268.8萬元，后分贓化用。

2018年8月2日，被告人沈某某經(jīng)公安機關(guān)通知主動到案。2018年8月22日，被告人吳元彬被公安機關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．公安機關(guān)調(diào)取的涉案銀行承兌匯票，借條、承諾書、委托書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、付款憑單、微信信息截****，被害人王某某的陳述，證人張某某、劉某某、黃某甲、黃某乙等人的證言，辨認筆錄、辨認照片等，證實被告人沈某某與被告人吳元彬合謀，隱瞞票據(jù)系偽造的事實，將偽造的銀行承兌匯票作為質(zhì)押物，以借款為名從被害人王某某處騙取錢款的經(jīng)過、金某某及資金去向。

2．上海農(nóng)商銀行周浦支行出具的情況說明，證人倪某某的證言，證實上述票面價值總計人民幣280萬元的五張銀行承兌匯票均系偽造。

3．公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人沈某某、吳元彬的到案情況。

4．江西省南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院刑事判決書、江西省洪都監(jiān)獄獄政管理科出具的釋放證明材料，證實被告人吳元彬的前科情況。

5．公安機關(guān)調(diào)取的人口信息資料，證實被告人沈某某、吳元彬的基本情況。

6．被告人沈某某、吳元彬的供述，證實其二人對犯罪事實做了部分供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人沈某某、吳元彬以非法占有為目的，明知是偽造的匯票而予以使用，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任。被告人沈某某、吳元彬系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人吳元彬曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳菊萍

2018年11月29日

附：

1.被告人沈某某、吳元彬現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所（番號：**/1800****、**/1800****）。

2.偵查卷宗二冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十四條 有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；

（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；

（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十五條 被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。