駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢二部刑訴〔2019〕37號(hào)

被告人沈某某，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231968********，漢族，中專(zhuān)，原任**集團(tuán)遂平分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住河南省駐馬店市遂平縣**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月30日，段某某(另案處理)注冊(cè)成立河南**投公司，2011年8月10日變更名稱(chēng)為河南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。在未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以開(kāi)發(fā)駐馬店市**項(xiàng)目為名，采取在各地設(shè)立分公司、辦事處，或依托于**商會(huì)，**有限公司等方式，在駐馬店市、信陽(yáng)市、南陽(yáng)市、新鄉(xiāng)、鄭州等12地市及其縣區(qū)，采取與客戶(hù)簽訂借款合同、項(xiàng)目投資管理書(shū)等形式，支付月息一分五至三分不等的利息，面向社會(huì)公開(kāi)宣傳并非法集資。

被告人沈某某擔(dān)任**公司遂平分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)遂平縣融資業(yè)務(wù)。經(jīng)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定，**公司遂平分公司共吸收資金60840000元，涉及集資參與人56人，其中沈某某個(gè)人名義存款有33筆共計(jì)21130000元，其弟沈某某有7筆共計(jì)2980000元，扣除這兩項(xiàng)存款后，**公司遂平分公司共吸收36730000元，已歸還本金48450000元，未歸還本金12390000元，已經(jīng)支付利息2870885元，鑒定客戶(hù)實(shí)際損失9919955元（申報(bào)損失11112305元），扣除其中沈某某的個(gè)人損失2961000元和其弟沈某某損失96200元，實(shí)際損失為6862755元。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)材料、非法集資參與人李某某、劉某甲、劉某乙等人的**投資登記表、收據(jù)等相關(guān)書(shū)證；2.證人段某某、李某某、馮某某等人的證言；3.被告人沈某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某在明知**公司沒(méi)有吸收公眾存款的資質(zhì)而進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)的情況下，仍積極參與**公司非法吸收公眾存款活動(dòng)，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜合本案事實(shí)及犯罪情節(jié)，建議判處沈某某有期徒刑三年至三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：呂峰

???2019年10月30日

附：

????1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，卷外材料18頁(yè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。