蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕370號(hào)

被告人沈某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3602031976********，漢族，大學(xué)文化，系**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司蘇州第二分公司負(fù)責(zé)人，住本市新區(qū)**花園**幢**室。被告人沈某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人沈某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別本院于2019年2月3日、2019年4月18日退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年3月3日、5月17日再次將本案移送審查起訴。本案因重大復(fù)雜，本院于2019年1月16日、4月4日、6月17日依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人沈某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2018年，被告人沈某被聘任為**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司蘇州第二分公司負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)分公司的經(jīng)營(yíng)管理，為北京總公司吸收資金。被告人沈某通過(guò)安排業(yè)務(wù)人員采用發(fā)放傳單、打電話等方式向社會(huì)公眾公開宣傳P2P理財(cái)業(yè)務(wù)，讓社會(huì)公眾進(jìn)行投資，以簽訂信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議的方式，承諾到期返還本金并支付預(yù)期年化收益率6%-14.5%的利息，向264名集資參與人非法吸收存款共計(jì)6198.09萬(wàn)元，造成實(shí)際損失5269.68萬(wàn)元。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商登記資料、接處警工作登記表、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、委托扣款授權(quán)書等；

2.證人葉某某、郝某某、朱某某、楊某甲、丁某某、左某某、朱雯、柴嬌嬌及集資參與人顧某某、楊某乙、張某某等人的證言；

3.被告人沈某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人沈某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人沈某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人沈某主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自身，可以從輕或減輕處罰。被告人沈某對(duì)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：黃曄

2019年6月19日

附：

????1.被告人沈某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)88冊(cè)。