上海市嘉定區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1228號(hào)
被告人沈某某(綽號(hào)阿標(biāo)),男,1974年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3521281974********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍在福建省松溪縣**巷**號(hào),現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**號(hào)**室。2005年8月因犯合同詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年,剝奪政治權(quán)利三年,罰金人民幣三萬元,2013年5月被假釋,2015年3月假釋期滿。2019年4月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。
被告人劉某,男,1985年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3507241985********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍在福建省松溪縣**巷**號(hào),現(xiàn)住福建省泉州市晉江市**路**號(hào)**樓。2019年4月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。
上列兩名被告人,均于2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。
被告人馮某某,男,1987年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3209211987********,漢族,初中文化,個(gè)體經(jīng)營(yíng),戶籍在江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號(hào)**室。2018年6月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2018年6月29日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彛?019年6月28日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié),以被告人沈某某、劉某、馮某某涉嫌詐騙罪,于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年8月8日、10月18日兩次退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于同年10月24日移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2017年起,被告人沈某某糾集被告人劉某及潘某某、石某某(均另案處理),在上海市嘉定區(qū)進(jìn)行非法放貸活動(dòng),并以民間借貸行規(guī)為由誘騙多名被害人簽訂虛高借款金額的借條,通過虛走流水的方式制造被害人已經(jīng)取得全部虛高借款金額的假象,隨即以“保證金”、首月利息等名義回收部分款項(xiàng),實(shí)施“套路貸”犯罪。被告人馮某某在石某某的介紹下,實(shí)施“套路貸”犯罪一次。具體事實(shí)分述如下:
1、2017年2月28日,被害人何某某向被告人沈某某及潘某某借款人民幣5萬元(以下幣種均為人民幣),沈某某、潘某某以“保證金”的名義誘騙何某某寫下借款8萬元的借條,隨后被告人劉某轉(zhuǎn)賬8萬元至何某某銀行賬戶,制造虛假的銀行流水記錄,何某某隨即按要求將上述款項(xiàng)中5萬元作為“保證金”轉(zhuǎn)至沈某某賬戶,何某某實(shí)得人民幣3萬元。后何某某通過他人歸還了上述8萬元“債務(wù)”。
2、2017年8月23日,被害人孫某某經(jīng)石某某居間介紹,向被告人沈某某借款5萬元,沈某某以“保證金”的名義誘騙孫某某簽署金額為22萬元的借條,隨后讓被告人劉某轉(zhuǎn)賬22萬元至孫某某的銀行賬戶,制造虛假銀行流水記錄,孫某某隨即取現(xiàn)19萬元交給沈某某,其中17萬元為“保證金”,2萬元為當(dāng)月利息,孫某某實(shí)際得款3萬元。
3、同年9月25日,孫某某無法償還沈某某上述借款,經(jīng)石某某居間介紹,孫某某又向潘某某借款以償還上述“債務(wù)”,沈、潘讓孫某某簽署金額為40萬元的借條,用以對(duì)前述22萬元“債務(wù)”“平賬”,隨后沈某某轉(zhuǎn)賬20萬元至潘某某賬戶,潘某某再轉(zhuǎn)賬40萬元至孫某某賬戶,制造虛假的銀行轉(zhuǎn)賬流水,孫某某隨即被要求將上述40萬元錢款取現(xiàn)后交由沈某某、潘某某,孫某某未到手任何款項(xiàng)。后,孫某某從多人處借得共計(jì)20余萬元用以償還沈某某、潘某某前述40萬元“債務(wù)”,直至案發(fā)。
4、被害人孫某某為償還沈某某、潘某某前述“債務(wù)”,其間于2017年12月10日,經(jīng)石某某居間介紹,向被告人馮某某借款人民幣8萬元,馮某某同意借款,并與孫某某簽訂《二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,約定馮某某向?qū)O某某支付8萬元,孫某某需在一個(gè)月后完成車輛過戶手續(xù),以上述協(xié)議書的形式掩蓋真實(shí)的借款事實(shí)。隨后馮某某向?qū)O某某轉(zhuǎn)賬8萬元,孫某某取現(xiàn)3萬元給馮某某作為“保證金”,并支付利息2400元,孫某某實(shí)際到手4.76萬元。后孫某某還款2萬元。2018年4月9日,馮某某向上海市嘉定區(qū)人民法院提起民事訴訟,請(qǐng)求法院判決孫某某賠償8.5萬元,后因案發(fā)而未得逞。
5、2018年1月23日,被害人申某某向沈某某借款4萬元,沈某某以“保證金”的名義誘騙申某某寫下借款8萬元的借條,沈某某向申某某賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元,制造虛假轉(zhuǎn)賬的流水記錄,申某某取現(xiàn)4.6萬元交給沈某某,其中4萬元為“保證金”,6000元為當(dāng)月利息,申某某實(shí)得3.4萬元。
6、2018年2月5日,被害人申某某又向沈某某借款3.5萬元,沈某某以“保證金”的名義誘騙申某某寫下借款7萬元的借條,沈某某向申某某賬戶轉(zhuǎn)賬7萬元,制造虛假轉(zhuǎn)賬的流水記錄,隨后申某某取現(xiàn)3.95萬元交給沈某某,其中3.5萬元為“保證金”,4500元為當(dāng)月利息,申某某實(shí)得3.05萬元。之后,申某某為上述兩筆借款,共還款利息7萬余元及本金2萬余元。
公安機(jī)關(guān)接舉報(bào)后經(jīng)偵查,于2019年4月10日在本區(qū)**路**號(hào)抓獲被告人沈某某,沈某某到案后拒不供述主要犯罪事實(shí);同年4月25日,被告人劉某至本區(qū)嘉城派出所投案,并基本如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。2018年6月6日,被告人馮某某至本區(qū)嘉城派出所投案自首,并如實(shí)供述犯罪事實(shí),后馮某某家屬退賠被害人孫某某2萬元,并取得孫某某諒解。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1.人口信息查詢表、身份證復(fù)印件及刑事判決書、釋放證明;2.公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況說明》;3.銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì);4.?扣押筆錄及扣押決定書、扣押清單;5.?二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借條、賬戶余額照片;6.嘉定區(qū)人民法院民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事起訴狀、刑事和解協(xié)議書;7.證人徐某某、湯某某、吳某某的證言;8.被害人何某某、孫某某、申某某的陳述及辨認(rèn)筆錄;9.同案關(guān)系人潘某某、石某某的供述及辨認(rèn)筆錄;10.被告人沈某某、劉某、馮某某的供述及辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)來源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。
本院認(rèn)為,被告人沈某某、劉某伙同潘某某、石某某形成惡勢(shì)力團(tuán)伙,共同以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中,被告人沈某某詐騙既遂部分?jǐn)?shù)額巨大,詐騙未遂部分?jǐn)?shù)額巨大;被告人劉某詐騙既遂部分?jǐn)?shù)額巨大。被告人馮某某經(jīng)石某某介紹向他人出借款項(xiàng)中,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、馮某某已著手實(shí)施的部分犯罪,因意志以外的原因未能得逞,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定,系犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人沈某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某、馮某某主動(dòng)投案,如實(shí)供述犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市嘉定區(qū)人民法院
檢??察??員:??周文柱
2019年11月5日
附:
1.被告人沈某某、劉某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所;被告人馮某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系方式1580213****);
2.偵查卷宗5冊(cè);
3.贓證物品移送清單1份;
4.相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條??詐騙公司財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。
對(duì)于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。
第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
......
第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰,但是過失犯罪除外。
前款規(guī)定的期限,對(duì)于被假釋的犯罪分子,從假釋期滿之日起計(jì)算。
第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰?!?
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?!?/span>
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