安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢二部刑訴〔2019〕725號

被告人沈洋，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401221994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣三河鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。朱

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401211995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**巷**號**幢**號（掛戶）。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月31日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人寧江川，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401031995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401111994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月12日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3425311998********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省宣城市績溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3401211999********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月19日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3401211988********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月3日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?019年7月2日經(jīng)本院決定被逮捕。

被告人趙某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3401211989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3401211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月22日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彛?019年8月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年1月23日，居民身份證號碼3408251992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯盜竊罪，于2013年5月29日被浙江省金華市金東區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣1000元，2013年7月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3401231991********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市肥東縣**鎮(zhèn)排**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401231995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人桂某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408261993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3411251984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省定遠縣**鎮(zhèn)**村街**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3401221993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村街**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3412211986********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3424011989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日取保候?qū)彛?019年5月22日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月12日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年4月17日取保候?qū)徑?jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彛?019年5月22日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3424261993********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彛?019年10月18日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401211995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣莊**鎮(zhèn)**村**莊組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3402231989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月19日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王露露，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3424251990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯詐騙罪于2015年12月17日被常州市新北區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣8000元，2016年1月8日刑滿釋放。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月23日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2323021996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省綏化市安達市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，臨時羈押于黑龍江省安達市看守所，3月21日押解回合肥。2019年4月17日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3422241990********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣同大鎮(zhèn)永安村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，臨時羈押于徐州市看守所，2019年5月6日押解回合肥。2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3411251998********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省滁州市定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年2月15日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401021994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年10月12日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3422241993********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省宿州市靈璧縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定取保候?qū)彛?019年8月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人沈洋、陳某甲、寧江川、張某甲、程某甲、余某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、張某乙、王某甲、韋某某、桂某某、劉某甲、余某乙、董某某、劉某乙、王某乙、陳某乙、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙、鄭某某、侯某某、王某丙涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日、2019年8月9日、2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日、8月12日、10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日第一次退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查后于2019年8月2日重新移送審查起訴；本院于2019年9月5日第二次退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查后于2019年9月29日重新移送審查起訴。本院于2019年6月22日、2019年9月3日各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人沈洋與被告人陳某甲共同出資，租賃合肥市廬陽區(qū)**路與**路交口東北角門面房，裝修后以“**休閑吧”名義對外經(jīng)營。該“**休閑吧”通過雇傭網(wǎng)絡(luò)“鍵盤手”以年輕女性的身份與男性網(wǎng)友聊天談情，獲取被害人信息、確定犯罪目標，待時機成熟后約被害人見面，并將被害人信息和聊天信息告知“酒托女”，由“酒托女”出面，冒充網(wǎng)友和被害人見面，將被害人帶至“**休閑吧”內(nèi)，通過誘導(dǎo)、欺騙等方式，將低價購買的酒水、食品以高價出售給被害人，以此騙取被害人錢財。期間，該休閑吧聘用被告人寧江川擔任店長，負責店面日常管理及協(xié)調(diào)工作；聘用被告人程某甲、余某甲擔任收銀員、服務(wù)員，負責給被害人上紅酒餐盤、以及收款；聘用被告人張某甲為保安，負責在店門口望風。同時，該休閑吧與“托頭”被告人李某甲、張某丙（另案處理）以及“酒托女”被告人趙某甲、李某乙、劉某乙、王某乙、陳某乙、劉某甲、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙等人合作，由“托頭”在網(wǎng)上聯(lián)系“鍵盤手”，獲取被害人信息后給“酒托女”派單，由趙某甲、李某乙、劉某乙、王某乙、陳某乙、劉某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙等“酒托女”與被害人見面，將被害人帶至休閑吧消費，并按照事先約定的比例分得提成。被告人張某乙、王某甲、韋某某、桂某某、余某乙、董某某、鄭某某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系成為李某甲、孟某甲、張某丙的鍵盤手，為該三人在網(wǎng)上尋覓作案目標。由此，形成了一個由沈洋、陳某甲提供場地、“鍵盤手”網(wǎng)聊、“托頭”派單、“酒托女”出面，互相配合實施詐騙的犯罪團伙。自2018年12月12日至2019年2月14日案發(fā)，該詐騙團伙共計詐騙馮某某等66名被害人共計人民幣307789元，具體犯罪事實如下：

1、2018年12月12日、12月22日、12月31日、2019年1月5日、1月10日、1月11日、1月12日、1月13日、2月14日，“酒托女”趙某甲在李某甲安排下，冒充網(wǎng)友與被害人馮某某、丁某某、田某某、谷某某、張某丁、葛某甲、樊某某、夏某某、俞某某、趙某乙、魏某某、湯某某、徐某某、許某某，在該詐騙團伙其他成員的配合下，在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式，詐騙馮某某人民幣8568元、詐騙丁某某人民幣5412元、詐騙田某某人民幣520元、詐騙谷某某人民幣2944元、詐騙張某丁人民幣3844元、詐騙葛某甲人民幣1900元、詐騙樊某某人民幣3344元、詐騙夏某某人民幣5444元、詐騙俞某某人民幣1220元、詐騙趙某乙人民幣7632元、詐騙魏某某人民幣700元、詐騙湯某某人民幣636元。其中被害人葛某甲、徐某某個人信息系韋某某通過網(wǎng)上聊天獲取并向李某甲、趙某甲提供。被害人趙某乙個人信息系王某甲通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取并向李某甲、趙某甲提供。被害人谷某某個人信息系張某乙通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取并向李某甲、趙某甲提供。被害人馮某某個人信息系桂某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取并向李某甲、趙某甲提供。

2018年1月18日、1月24日，李某甲、趙某甲還與在本市新站區(qū)**街經(jīng)營“**美”服裝店的被告人王某丙商議，在“鍵盤手”將“單子”交給趙某甲后，由趙某甲冒充網(wǎng)友與被害人見面，將被害人帶至王某丙店內(nèi)購買服裝，被害人離開之后，趙某甲再將所購服裝退還給王某丙，王某丙扣除客人消費金額的10%，剩余部分交給趙某甲。李某甲、趙某甲以此方式詐騙徐某某人民幣3436元、詐騙許某某人民幣3178元。

案發(fā)后，趙某甲家屬賠償了被害人馮某某、丁某某、田某某、谷某某、張某丁、葛某甲、樊某某、俞某某、趙某乙、魏某某、湯某某的損失，取得上述11名被害人的諒解。韋某某親屬賠償了被害人徐某某的損失，取得徐某某的諒解。

2、2019年1月7日、1月11日、1月12日，“酒托女”李某乙在沈洋、李某甲安排下，與被害人莊某某、周某甲、蘇某某見面，并在該詐騙團伙其他成員的配合下在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙莊某某人民幣19268元、詐騙周某甲人民幣3824元、詐騙蘇某某人民幣16059元，共計人民幣39151元。

3、2018年12月28日、12月30日、2019年1月3日、1月13日、2月12日，“酒托女”劉某甲與被害人任某乙、楊某甲、陳某丙、王某丁、劉某丙見面，并在該詐騙團伙其他成員的配合下，在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙任某乙人民幣2724元、詐騙楊某甲人民幣3722元、詐騙陳某丙人民幣2944元、詐騙王某丁人民幣5932元、詐騙劉某丙人民幣2256元，共計人民幣17578元。其中被害人任某乙、楊某甲、陳某丙、劉某丙個人信息系董某某通過網(wǎng)上聊天獲取，經(jīng)余某乙提供給劉某甲。

4、2018年12月29日、12月30日、2019年1月2日，“酒托女”劉某乙與被害人詹某某、葛某乙、辛某某見面，并在該詐騙團伙其他成員的配合下在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙詹某某人民幣856元、詐騙葛某乙人民幣1256元、詐騙辛某某人民幣5560元，共計人民幣7672元。

案發(fā)后，劉某乙親屬賠償了詹某某、葛某乙、辛某某的損失，取得上述3名被害人的諒解。

5、2018年12月22日、12月26日、12月31日、2019年1月2日，“酒托女”王某乙與被害人劉某丁、黃某甲、劉某戊、謝某某見面，在該詐騙團伙其他成員的配合下，在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙劉某丁人民幣1356元、詐騙黃某甲人民幣2424元、詐騙劉某戊人民幣7632元、詐騙謝某某人民幣856元，共計人民幣12268元。

案發(fā)后，王某乙親屬賠償了劉某丁、黃某甲、劉某戊、謝某某的損失，取得上述4名被害人的諒解。

6.2018年12月13日、12月18日，“酒托女”陳某乙與被害人吳某甲、陳某丁，在該詐騙團伙其他成員的配合下，在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙吳某甲人民幣1806元、詐騙陳某丁人民幣5424元，共計7230元。

案發(fā)后，陳某乙賠償了吳某甲、陳某丁的損失，取得2名被害人諒解。

7、2019年1月1日、1月2日，“酒托女”程某乙在孟某甲的安排下，與被害人李某丁、練某某、王某戊、吳某乙見面，在該詐騙團伙其他成員的配合下在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式騙取李某丁人民幣3504元、詐騙練某某人民幣14480元、詐騙王某戊人民幣1944元、詐騙吳某乙人民幣5264元，共計人民幣25192元。其中，被害人李某丁、練某某、吳某戊個人信息由張某乙通過網(wǎng)上聊天獲取，并向孟某甲提供。

案發(fā)后，程某乙親屬賠償了被害人李某丁、王某戊、吳某乙的損失，取得上述3名被害人的諒解。

8、2018年12月21日、12月22日、12月30日、2019年1月3日、1月8日、1月9日、2月12日，“酒托女”王露露經(jīng)張某丙安排，與被害人陳某戊、賈某甲、韓某甲、賈某乙、王某己、常某某、方某甲、朱

某甲、黃某乙、蔡某某、張某戊、余某丙、顧某某見面，在該詐騙團伙其他成員的配合下在“**休閑吧”內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙陳某戊人民幣6160元、詐騙賈某甲人民幣2944元、詐騙韓某甲人民幣1900元、詐騙賈某乙人民幣8688元、詐騙王某己人民幣10196元、詐騙常某某人民幣12040元、詐騙方某甲人民幣10580元、詐騙朱某甲人民幣3324元、詐騙黃某乙人民幣4504元、詐騙蔡某某人民幣560元、詐騙張某戊人民幣520元、詐騙余某丙人民幣14960元，詐騙顧某某人民幣2256元，共計人民幣78632元。其中被害人蔡某某、張某戊、顧某某的個人信息系鄭某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取后向張某丙提供。

9、2018年12月20日、12月22日、12月28日、12月30日、2019年1月1日、1月2日、1月6日、1月7日、1月10日、1月11日、1月12日、1月13日，“酒托女”任某甲經(jīng)張某丙安排，與被害人賈某丙、杜某某、劉某己、唐某某、楊某乙、楊某丙、韓某乙、孟某乙、方某乙、王某庚、朱某乙、黃某丙、馬某某、韓某丙、袁某某、汪某某、周某乙見面，在該詐騙團伙其他成員的配合下在“**休閑吧”店內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙賈某丙人民幣520元、詐騙杜某某人民幣368元、詐騙劉某己人民幣300元、詐騙唐某某人民幣3656元、詐騙楊某乙人民幣3336元、詐騙楊某丙人民幣4891元、詐騙韓某乙人民幣520元、詐騙孟某乙人民幣2256元、詐騙方某乙人民幣688元、詐騙王某庚人民幣16368元、詐騙朱某乙人民幣688元、詐騙黃某丙人民幣4763元、詐騙馬某某人民幣688元、詐騙韓某丙人民幣4824元、詐騙袁某某人民幣1268元、詐騙汪某某人民幣16968元、詐騙周某乙人民幣8696元，共計人民幣70798元。

10、2019年2月13日、2月14日，“酒托女”李某丙經(jīng)張某丙安排，與被害人余某丁、懷某某、卓某某見面，在該詐騙團伙其他成員的配合下，在“**休閑吧”店內(nèi)采取消費低廉食品酒水收取高額費用的方式詐騙余某丁人民幣3992元、詐騙懷某某人民幣2256元、詐騙卓某某人民幣856元，共計人民幣7104元。其中被害人余某丁個人信息系鄭某某通過網(wǎng)上聊天獲取后提供給張某丙。

2018年12月底，被告人侯某某明知沈洋開設(shè)門店實施酒托詐騙，仍然應(yīng)沈洋請求，將其以合肥市包河區(qū)**琴行名義申領(lǐng)的POS機交與沈洋用于店內(nèi)收款，經(jīng)查，沈洋使用侯某某提供的POS機向被害人劉某戊、謝某某、李某丁、王某戊、吳某乙、練某某、賈某乙、楊某丙、孟某乙收款共計人民幣38524元。

2019年2月14日，民警在本市廬陽區(qū)**路“**”休閑吧內(nèi)將被告人沈洋、寧江川、張某甲、鄭某某、趙某甲、程某甲抓獲歸案。2019年2月15日，被告人孟某甲、余某甲被抓獲歸案。同年2月19日，被告人程某乙被抓獲歸案。2019年2月22日，被告人王露露被抓獲歸案。2月23日，被告人劉某乙被民警抓獲歸案。2019年3月4日，被告人陳某乙主動到公安機關(guān)投案。2019年3月12日，被告人王某乙主動到公安機關(guān)投案。2019年3月15日，被告人任某甲在黑龍江省安達市**道街**路被抓獲歸案，3月22日，合肥市公安局廬陽分局民警將其押解回合肥。2019年3月30日，被告人陳某甲接公安機關(guān)通知后主動到合肥市公安局廬陽分局接受調(diào)查。2019年4月3日，被告人李某甲接民警電話通知，主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。2019年5月1日，被告人李某丙被抓獲歸案。2019年5月8日，被告人侯某某接民警通知后主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。2019年5月8日，被告人劉某甲被民警抓獲歸案。2019年5月13日，被告人張某乙被民警抓獲歸案。2019年5月15日，被告人余某乙被民警抓獲歸案。2019年5月25日，被告人桂某某被民警抓獲歸案。6月3日，被告人董某某主動到公安機關(guān)投案。6月4日，被告人王某甲被民警抓獲歸案，當日，被告人韋某某主動到公安機關(guān)投案。6月14日，被告人王某丙被民警抓獲歸案。2019年6月22日，被告人李某乙主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、記賬本、微信及支付寶交易記錄、被害人提供的支付憑證等書證；2.證人李某甲、朱某丙、何某某證人的證言；3.馮某某等68名被害人的陳述；4、被告人沈洋、陳某甲、寧江川、張某甲、程某甲、余某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、張某乙、王某甲、韋某某、桂某某、劉某甲、余某乙、董某某、劉某乙、王某乙、陳某乙、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙、鄭某某、侯某某、王某丙的供述與辯解；5.搜查筆錄、辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)提取筆錄及光盤等。

本院認為，被告人沈洋、陳某甲、寧江川、張某甲、程某甲、余某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、張某乙、王某甲、韋某某、桂某某、劉某甲、余某乙、董某某、劉某乙、王某乙、陳某乙、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙、鄭某某、侯某某、王某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，共同詐騙他人財物，其中被告人沈洋、陳某甲、寧江川、程某甲作案66起，金額共計307789元，數(shù)額巨大；被告人張某甲作案55起，金額共計273031元，數(shù)額巨大；被告人余某甲作案53起，金額共計271165元，數(shù)額巨大；被告人李某甲作案16起，金額共計68661元，數(shù)額巨大；被告人趙某甲作案14起，金額共計48778元，數(shù)額較大；被告人李某乙作案3起，金額共計39151元，數(shù)額較大；被告人劉某甲作案5起，金額共計17578元，數(shù)額較大；被告人劉某乙作案3起，金額共計7672元，數(shù)額較大；被告人王某乙作案4起，金額共計12268元，數(shù)額較大；被告人陳某乙作案2起，金額共計7230元，數(shù)額較大；被告人孟某甲、程某乙作案4起，金額共計25192元，數(shù)額較大；被告人王露露作案13起，金額共計78632元，數(shù)額巨大；被告人任某甲作案17起，金額共計70798元，數(shù)額巨大；被告人李某丙作案3起，金額共計7104元，數(shù)額較大；被告人王某甲作案3起，金額共計12968元，數(shù)額較大；被告人韋某某作案2起，金額共計5336元，數(shù)額較大；被告人余某乙作案4起，金額共計11646元，數(shù)額較大；被告人董某某作案4起，金額共計11646元，數(shù)額較大；被告人張某乙作案4起，金額共計26192元，數(shù)額較大；被告人桂某某作案1起，金額計8568元，數(shù)額較大；被告人鄭某某作案4起，金額共計7328元，數(shù)額較大；被告人王某丙作案2起，金額共計6614元，數(shù)額較大；被告人侯某某犯罪金額共計38524元，數(shù)額較大。被告人沈洋、陳某甲、寧江川、張某甲、程某甲、余某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、張某乙、王某甲、韋某某、桂某某、劉某甲、余某乙、董某某、劉某乙、王某乙、陳某乙、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙、鄭某某、侯某某、王某丙的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、李某甲、李某乙、王某乙、陳某乙、董某某、韋某某、侯某某系自動投案。被告人程某甲、余某甲、張某甲、侯某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人王露露曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員　蔣巍巍

2019年10月23日

附：

1.被告人沈洋、陳某甲、寧江川、李某甲、張某乙、王某甲、桂某某、余某乙、董某某、鄭某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人趙某甲、劉某甲、孟某甲、程某乙、王露露、任某甲、李某丙現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；被告人張某甲、程某甲、余某甲、李某乙、韋某某、劉某乙、王某乙、陳某乙、侯某某、王某丙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊；光盤2張。

3.補充材料2份共計13頁。_?