江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕211號

被告人沈某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3201071971********，漢族，大專文化，南京**投資擔(dān)保有限公司、南京**商貿(mào)有限公司法定代表人，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**號**單元**室。被告人沈某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月19日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人沈某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人沈某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月7日補查重報。本院于2020年2月21日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年3月21日，被告人沈某在南京市鼓樓區(qū)北四衛(wèi)頭4號主樓十二層A座注冊成立南京**投資擔(dān)保有限公司。2009年3月13日，沈某在上述地址又注冊成立南京**商貿(mào)有限公司。沈某擔(dān)任上述兩公司法人，在2008年至2013年經(jīng)營期間，沈某先后以南京**投資擔(dān)保有限公司、南京**商貿(mào)有限公司、江蘇**酒業(yè)有限公司做生意需要資金為由，承諾月息2%或年息20%的高額利息，通過投資人黃某某、沈某甲等人口口相傳，向社會不特定公眾非法吸收資金。沈某將吸收的部分資金用于公司日常開銷、投資人返息、投資酒廠等，后資金鏈斷裂，不再還本付息。經(jīng)審計，被告人沈某共向21名投資人非法吸收資金共計人民幣676.39萬元（其中以利息復(fù)投的金額為182.99萬元），造成實際損失共計人民幣453.74萬元。

2019年10月19日，被告人沈某在江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**單元被公安機關(guān)抓獲，其歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，工商注冊登記資料，投資人程某某、陶某某等人的報案登記表、借款合同、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人沈某乙證言，投資人黃某某、沈某甲、尹某某、祁某某、胡某某、程某某、楊某某、徐某某、趙某某、繆某某、王某某等人的證言；

3.被告人沈某的供述和辯解；

4.南京南審希地會計師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書；

5.公安機關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人沈某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫長慶

??????????????????????????????????????2020年5月7日

附：

1.被告人沈某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料五冊及鑒定意見書1份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份；

6.本案無查封、凍結(jié)、扣押款物。