米東區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏米檢一部刑訴〔2020〕355號(hào)

被告人沈某甲，曾用名：沈某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6523241987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州某某縣，現(xiàn)住址：烏魯木齊市水磨溝區(qū)某某小區(qū)**號(hào)樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)米東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月16日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018?年12?月18?日、12月19?日兩天時(shí)間內(nèi)，被告人沈某甲讓陳某某幫忙代還信用卡。被害人陳某某在烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖大廈以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬向沈某甲信用卡內(nèi)分五次轉(zhuǎn)賬22000?元，在轉(zhuǎn)賬成功后使用POS機(jī)將22000元轉(zhuǎn)回自己銀行卡，因被告人沈某甲使用自己手機(jī)中的無(wú)卡消費(fèi)APP?軟件將自己信用卡內(nèi)的7500元提現(xiàn)后將信用卡掛失并將在微信里將被害人微信，導(dǎo)致被害人陳某某剩余7500元無(wú)法轉(zhuǎn)回。被告人沈某甲詐騙所得7500元。

2.2019年2月25日至3月6日，被告人沈某甲讓被害人王某某幫忙代還信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)，被害人王某某在奎屯市夏哈拉**棟***號(hào)房?jī)?nèi)用手機(jī)銀行向沈某甲的尾號(hào)為6408?的農(nóng)業(yè)銀行信用卡和尾號(hào)為4418?的工商銀行信用卡分多次轉(zhuǎn)賬92700元，后王某某使用POS?機(jī)將錢轉(zhuǎn)回到自己銀行卡過(guò)程中，因被告人沈某甲用手機(jī)中的無(wú)卡消費(fèi)APP?軟件將自己信用卡內(nèi)的7000元提現(xiàn)后掛失，導(dǎo)致7000元無(wú)法轉(zhuǎn)回。被告人沈某甲詐騙所得7000元。

3.2019年7月20日，被告人沈某甲以代還信用卡為由讓沈某甲匯款到其信用卡，后被告人沈某甲用無(wú)卡消費(fèi)手機(jī)軟件刷走信用卡5020元并掛失，詐騙所得5020元。案發(fā)后，被告人沈某甲向馬某某退回部分詐騙所得3700元。

4.2019年7月31日，被告人沈某甲讓楊某某幫忙叫楊某甲代還信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)，被害人楊某甲于2019年7月31日在烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路民興巷房間內(nèi)通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬方式向沈某甲信用卡轉(zhuǎn)賬15000元，轉(zhuǎn)賬成功后發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)只能取現(xiàn)10000元，剩余5000元無(wú)法轉(zhuǎn)回。被告人沈某甲詐騙所得5000元。

5.2018年11月21日，被告人沈某甲通過(guò)讓被害人米某某幫忙代還信用卡并承諾給每萬(wàn)元200元手續(xù)費(fèi)的方式，先后詐騙被害人米某某7489元和4689元，共計(jì)12178元。

6.2019年1月12?日，被告人沈某甲讓凌某某幫忙代還信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)，被害人凌某某在庫(kù)爾勒市國(guó)貿(mào)中心*號(hào)樓*單元***室房?jī)?nèi)用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬向尾號(hào)為7398?的工商銀行信用卡分多次轉(zhuǎn)賬33940元。轉(zhuǎn)賬成功后被告人沈某甲使用手機(jī)中的無(wú)卡消費(fèi)APP軟件將自己信用卡內(nèi)的20290元提現(xiàn)后將信用卡掛失，并將凌某某在微信里拉黑。凌某某使用POS機(jī)將錢轉(zhuǎn)回自己銀行卡時(shí)發(fā)現(xiàn)有20290?元無(wú)法轉(zhuǎn)回。被告人沈某甲詐騙所得20290元。

7.2019?年4?月30?日，被告人沈某甲讓被害人王某某幫忙代還信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)，被害人王某某在內(nèi)蒙古省扎蘭屯市家中通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬向沈某甲的信用卡轉(zhuǎn)賬1500?元。轉(zhuǎn)賬成功后被告人沈某甲使用手機(jī)中的無(wú)卡消費(fèi)APP?軟件將自己信用卡內(nèi)的1500元提現(xiàn)后掛失并將王某某微信拉黑。后王某某無(wú)法將錢轉(zhuǎn)回。被告人沈某甲詐騙所得1500?元。

8.2019?年5?月11?日，被告人沈某甲讓被害人韓某某幫忙償還信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)，被害人韓某某在新疆庫(kù)爾勒市家中用手機(jī)銀行向被告人沈某甲持有的信用卡分兩次轉(zhuǎn)賬4500?元，轉(zhuǎn)賬成功后沈某甲使用手機(jī)中的無(wú)卡消費(fèi)APP?軟件將自己信用卡內(nèi)4050?元刷卡提現(xiàn)后掛失并將韓某某微信拉黑。后韓某某使用POS機(jī)無(wú)法轉(zhuǎn)回4050元，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被告人沈某甲詐騙所得4050元。

2018年底到2019年5月，被告人沈某甲通過(guò)讓他人幫忙償還其信用卡并承諾給手續(xù)費(fèi)的方式，騙取8位被害人的合法財(cái)物，共計(jì)65238元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：OPPO牌手機(jī)一部，銀行卡四張（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡兩張：54424300********、54424300********；工商京東白條信用卡一張：卡號(hào)為62516100********；交通銀行卡一張：卡號(hào)為45812314********；

2、書(shū)證：常口信息一份、報(bào)案材料四份、受案登記表八份、立案決定書(shū)八份、到案經(jīng)過(guò)二份、強(qiáng)制措施材料、微信聊天記錄截圖及轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)；

該組證據(jù)證明：被告人沈某甲個(gè)人基本信息；報(bào)案人馬某某、楊某甲、陳某某和王某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，幫他人代還信用卡時(shí)被騙；公安對(duì)沈某甲詐騙案立案?jìng)刹椤?020年3月4日烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查人員在阜康特納格爾街一處自建房?jī)?nèi)將被告人沈某甲抓獲，并依法傳喚到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。8名被害人給沈某甲轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄證實(shí)被沈某甲詐騙的數(shù)額。微信號(hào)w151********為沈某甲所使用。

3.被害人陳述：被害人馬某某、陳某某、王某某、米某某、楊某甲、凌某某、王某某、韓某某的陳述；

被害人馬某某的證言證實(shí)：2019年7月16日17時(shí)14分，馬某某的微信好友（微信號(hào)為w151********)要馬某某幫忙還信用卡。并稱幫忙還信用卡，會(huì)給馬某某介紹客戶。2020年7月20日16時(shí)24分至7月21日16時(shí)15,?馬某某通過(guò)網(wǎng)銀分三次將8020元打到了信用卡賬戶里。后馬某某發(fā)現(xiàn)沈某甲信用卡已凍結(jié)，沈某甲以代還信用卡為由詐騙馬某某8020元。后來(lái)馬某某通過(guò)收貨地址要沈某甲還錢，沈某甲只還了2327元。

被害人陳某某的證言證實(shí)：2018年12月18日至12月19日兩天內(nèi)，陳某某使用手機(jī)銀行（招商銀行62260999********)?轉(zhuǎn)賬至沈某甲銀行卡（?工商銀行62223500********)?五次（500元、1000元、8500元、5000元、7000元）22000元，轉(zhuǎn)賬成功后陳某某通過(guò)超市的POS機(jī)將卡里錢轉(zhuǎn)回到自己銀行卡四次（500元，500元、9000元、4500元），后顯示沈某甲銀行卡異常沒(méi)有再刷出來(lái)，陳某某通過(guò)微信和電話聯(lián)系都沒(méi)有聯(lián)系上沈某甲，陳某某發(fā)現(xiàn)自己被騙。

被害人王某某的證言證實(shí)：2019年2月23日，沈某甲王某某幫我還信用卡并承諾給一定的手續(xù)費(fèi)。后王某某收到沈某甲的兩 張信用卡和密碼。2019年2月26 日，王某某就用自己農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡幫沈某甲還信用卡，通過(guò)pos機(jī)轉(zhuǎn)回時(shí)發(fā)現(xiàn)7000元沒(méi)有刷出來(lái)，之后王某某聯(lián)系不上沈某甲，發(fā)現(xiàn)自己被騙。

被害人米某某的證言證實(shí)：2018年11月21日15時(shí)許，沈某甲叫米某某幫忙還信用卡，并承諾給米某某2%的手續(xù)費(fèi)。米某某分多次通過(guò)平安銀行工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元，后米某某從工商銀行提現(xiàn)20000元，發(fā)現(xiàn)只提現(xiàn)12511元，米某某叫沈某甲還回7489元，沈某甲找各種借口，遲遲不還給米某某。2019年1月9日，米某某再次收到沈某甲郵寄來(lái)的一張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，向米某某承諾給2%的手續(xù)費(fèi)，米某某分多次存進(jìn)去26515元，米某某只套現(xiàn)21826元出來(lái)，還有4689套現(xiàn)不出來(lái)了，米某某還回4689元人民幣，沈某甲一直找借口拖著不還。2020年04月2日11時(shí)，米某某向廣西新圩派出所報(bào)案。

被害人楊某甲的證言證實(shí)：2019年7月30日，楊某某叫楊某甲幫忙，代還沈某甲的信用卡。2019年7月31日，楊某甲在烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路民興巷528號(hào)自建房303室家中使用手機(jī)銀行（農(nóng)業(yè)銀行62284808988********)?向沈某甲的信用卡轉(zhuǎn)賬15000元，后到南湖北路一家ATM機(jī)取錢，發(fā)現(xiàn)只能取出10000元，楊某甲通過(guò)楊某某要沈某甲的聯(lián)系方式（132********)?給了我，楊某甲嘗試拔打這個(gè)號(hào)碼，一直沒(méi)有接通，沈某甲將信用卡掛失，沈某甲將楊某甲微信拉黑，楊某甲意識(shí)到被騙了。

被害人凌某某的證言證實(shí)：2019年1月初，凌某某為從中間掙一筆手續(xù)費(fèi)，通過(guò)閆金龍就聯(lián)系烏魯木齊一名叫沈某甲的男子，沈某甲承諾代還一萬(wàn)元給180元手續(xù)費(fèi)。凌某某就用自己的銀行卡向沈某甲信用卡（卡號(hào)：62291000********)?內(nèi)開(kāi)始倒賬，第一筆倒了5400元，第二筆8250元，后用沈某甲的信用卡刷出來(lái)了，第三筆15000元和第四筆5290元倒進(jìn)去之后刷不出來(lái)，POS機(jī)顯示交易失敗。凌某某通過(guò)閆金龍幫忙聯(lián)系沈某甲，一直聯(lián)系不上沈某甲。2020年3月26日，烏魯木齊市公安局給凌某某打電話說(shuō)沈某甲被抓了，讓凌某某去所在地公安局做筆錄。

被害人王某某的證言證實(shí)：2019?年?4?月份，沈某甲信用卡到期了還不上了，讓王某某幫忙代還，給王某某手續(xù)費(fèi)，王某某通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行手機(jī)銀行給沈某甲信用卡轉(zhuǎn)賬，王某某被騙1500元。

被害人韓某某的證言證實(shí)：2019年5月6日，沈某甲有信用卡需要幫忙還款，可以向韓某某支付手續(xù)費(fèi)，韓某某沒(méi)有同意幫沈某甲還款。沈某甲一直給韓某某打電話，希望韓某某能提供幫助，可以先將費(fèi)用從信用卡內(nèi)刷出后再進(jìn)行還款。第一次韓某某給沈某甲還了1500元，后從沈某甲信用卡內(nèi)刷出450元，第二次韓某某又給沈某甲還了3000元，后3000元和之前所剩的1050元無(wú)法從沈某甲信用卡內(nèi)刷出來(lái)了，后韓某某聯(lián)系沈某甲，沈某甲始終未接聽(tīng)我的電話。第二天韓某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

4.被告人供述和辯解：被告人沈某甲的供述和辯解；

該證據(jù)證明：被告人沈某甲通過(guò)讓他人代還自己信用卡的方式詐騙馬某某5020元、陳某某7500元、王某某7000元、米某某12178元、楊某甲5000元、凌某某20290元、王某某1500元、韓某某4050元，共計(jì)62538元。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄一份；

該證據(jù)證明：2020年4月7日14時(shí)30分，被告人沈某甲在見(jiàn)證人魏某某的見(jiàn)證下，在一組男性免冠照片中辨認(rèn)被害人陳某某，確認(rèn)被辨認(rèn)人照片列表中10號(hào)是被害人陳某某。

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲以非法占有為目的，詐騙多人，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，可以對(duì)其從其處罰。其具有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，酌情對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

米東區(qū)人民法院

????檢察員：婁力斌

2020年12月8日

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附件：

1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料4冊(cè)，光盤4張；

3.起訴書(shū)8份，量刑建議書(shū)3份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、具結(jié)書(shū)各1份；