上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人沈某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102281987********，漢族，中專文化，戶籍在上海市金山區(qū)**巷鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年7月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人沈某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年8月至2017年8月，被害人潘某某至唐某某（另案處理）處借款，后無力償還。為償還欠款，唐某某先后介紹被害人潘某某向沈某丙、李某某、沈某乙、王某某（均另案處理）、被告人沈某甲等人借款，但隱瞞所借資金均由唐某某全部或者絕大部分出資的事實(shí)，并通過預(yù)先抽取高某某、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水等方式不斷為被害人平某某，致使被害人所借資金主要用于償還之前債務(wù)的本金和高某某，被害人的債務(wù)規(guī)模通過不斷疊加后急劇增大。被害人潘某某向唐某某等人借款累計(jì)到手人民幣158萬(wàn)余元，還款人民幣219萬(wàn)余元，但唐某某等人認(rèn)為被害人仍欠人民幣60余萬(wàn)元。被告人沈某甲出面借款給被害人潘某某實(shí)際到手人民幣22.75萬(wàn)，被害人潘某某還款人民幣32.95萬(wàn)。

2、2016年11月至2017年6月，被害人徐某某至唐某某（另案處理）處借款，后無力償還。為償還欠款，唐某某先后介紹被害人徐某某向夏某某、沈某丙、姚某某、陸某乙（均另案處理）、被告人沈某甲等人借款，但隱瞞所借資金主要由唐某某出資的事實(shí)，并通過預(yù)先抽取高某某、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水等方式不斷為被害人平某某，致使被害人所借資金主要用于償還之前債務(wù)的本金和高某某，被害人的債務(wù)規(guī)模通過不斷疊加后急劇增大。被害人徐某某向唐某某等人借款累計(jì)到手人民幣119萬(wàn)余元，還款人民幣103萬(wàn)余元，但唐某某等人認(rèn)為被害人仍欠人民幣60余萬(wàn)元。被告人沈某甲出面借款給被害人徐某某實(shí)際到手人民幣10萬(wàn)余元，被害人徐某某未進(jìn)行還款，后被告人沈某甲討要借款人民幣13萬(wàn)未果。

2019年7月11日，被告人沈某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴階段如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人潘某某、徐某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)二被害人向唐某某、被告人沈某甲等人借款被騙的經(jīng)過。

2、證人唐某某、李某某、沈某乙、沈某丙、王某某、夏某某、姚某某、陸某甲、沈某丁、郭某某、汪某某、宋某某、周某某、陶某某、鐘某某、張某甲、干某某、張某乙、胡某某的證言及辨認(rèn)筆錄、汪某某提交的借款收據(jù)、承諾書、違約協(xié)議、借款借據(jù)、起訴材料等復(fù)印件、宋某某提交的借條、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的徐某某貸款的材料，證實(shí)唐某某通過套路貸進(jìn)行詐騙的手法及被告人沈某甲為詐騙提供幫助的事實(shí)。

3、被害人潘某某的陳述及提交的整理的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、被害人徐某某的陳述、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄、上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人沈某甲參與詐騙的金額。

4、公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、搜查筆錄、搜查證、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)搜查、扣押相關(guān)涉案物品的情況。

5、被告人沈某甲的供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6、公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人沈某甲的到案經(jīng)過。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人沈某甲的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲幫助唐某某通過套路貸的方式實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人沈某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某甲有期徒刑六個(gè)月以上一年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：常亮偉

2019年11月26日

附：

1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十二冊(cè)（與唐某某詐騙、尋釁滋事案共用）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.聽取值班律師意見材料一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　_