上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢一部刑訴〔2020〕647號

被告人沈某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3426231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省無為縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月31日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2019年11月3日延長刑事拘留期限至三十天，2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、于2020年3月31日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵察機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月14日“俄羅斯世界杯”開幕后至2018年7月3日凌晨期間，被告人沈某甲為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展楊某某、黃某甲（均已判刑）為其下級代理，采用開設(shè)和發(fā)放賭博賬號的方式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，通過吃成等方式牟利，同時沈某甲為彭某某、包某某、沈某乙等人投注、結(jié)算賭資。楊某某、黃某甲發(fā)展金某某、馮某某、周某甲、劉某某、周某乙（均已判刑）等為其二人下級代理，黃某甲、金某某、馮某某、周某甲、劉某某、周某乙均接受賭客投注，為賭客結(jié)算賭資。經(jīng)查實，沈某甲共計接收賭資人民幣56萬余元（以下幣種同）。

2018年7月2日、7月3日，楊某某、黃某甲、劉某某、周某乙、周某甲、金某某、馮某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場查獲朱某甲等賭客以及記賬本、手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金100,000元等款物。

2019年10月31日，被告人沈某甲向公安機(jī)關(guān)投案，但到案后首次訊問未供述主要犯罪事實，后其如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．證人黃某甲、楊某某的證言及辨認(rèn)筆錄、微信截圖、銀行交易明細(xì)證實，2018年6月，世界杯開幕之后，楊某某和黃某甲從沈某甲處獲得賭球網(wǎng)站的賬號、密碼，開始擔(dān)任賭球網(wǎng)站代理，通過坐莊吃成返利等方式牟利，并發(fā)展了金某某、馮某某、周某甲、劉某某、周某乙等下級代理。黃某甲同時接受李某某、朱某甲、蔡某某等人的投注。黃某甲與沈某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金的方式進(jìn)行賭資結(jié)算，黃某甲使用自己戶名的建設(shè)銀行卡，偶爾使用肖某某的農(nóng)行卡，沈某甲使用的銀行卡戶名為焦某某。世界杯期間黃某甲建行賬戶共計轉(zhuǎn)賬給焦某某賬戶56萬余元。

2．證人彭某某的證言、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄證實，2018年6月俄羅斯世界杯開幕之前，沈某甲問其是否有興趣跟著他一起賭球，輸贏大家各一半，其同意了。世界杯開幕之后，其和幾個朋友一起根據(jù)沈某甲發(fā)的比賽賠率進(jìn)行下注，其通過電話和微信和沈某甲聯(lián)系下注。后沈某甲給了其賭球網(wǎng)站的網(wǎng)址、賬戶和密碼，其就直接使用該賬戶在賭球網(wǎng)站下注，比賽結(jié)束后通過支付寶和微信轉(zhuǎn)賬與沈某甲結(jié)算賭資。

3．證人包某某的證言證實，2018年6月初，世界杯開始后其聯(lián)系沈某甲幫忙下注賭球，沈某甲通過微信發(fā)賠率給其，其打電話給沈某甲下注，世界杯結(jié)束后再和沈某甲結(jié)算。

4．證人沈某乙的證言、辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實，2018年6月14日世界杯開幕之后，其得知朋友沈某甲在做賭球，有盤口，就通過沈某甲下注賭球，并通過微信轉(zhuǎn)賬與沈某甲結(jié)算賭資。6月16日押了1,200元，6月18日押了1,000元。

5．證人李某某、蔡某某、朱某甲的證言及辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，2018年6月14日“俄羅斯世界杯”開幕后，黃某甲向李某某提供網(wǎng)絡(luò)賭球的網(wǎng)站地址及賭博賬號、密碼，李某某通過該網(wǎng)站賭球押注，蔡某某、朱某甲通過黃某甲押注賭球，李某某、蔡某某、朱某甲均與黃某甲結(jié)算賭資，朱某甲證實沈某甲和黃某甲、楊某某一起操作世界杯賭球。

6．證人金某某、陳某甲、黃某乙、胡某某的證言及金某某、胡某某的辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，金某某擔(dān)任下級代理發(fā)展陳某甲、黃某乙、胡某某等通過涉案賭球網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭球并接受投注和資金結(jié)算。

7．證人馮某某、許某甲、許某乙、顧某某、葉某某的證言及馮某某的辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，馮某某擔(dān)任下級代理發(fā)展許某甲、許某乙、顧某某、葉某某通過涉案賭球網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭球并接受投注和資金結(jié)算。

8．證人周某甲、張某甲的證言、馬某某的證言及周某甲、馬某某辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，周某甲擔(dān)任下級代理發(fā)展張某乙、馬某某通過涉案賭球網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭球并接受投注和資金結(jié)算。

9．證人劉某某、朱某乙、陳某乙的證言及辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，劉某某擔(dān)任下級代理發(fā)展朱某乙、陳某乙通過涉案賭球網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭球并接受投注和資金結(jié)算。

10．證人周某乙、王某某、陸某某的證言及辨認(rèn)筆錄、微信截圖證實，周某乙擔(dān)任下級代理發(fā)展王某某、陸某某通過涉案賭球網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭球并接受投注和資金結(jié)算。

11．公安機(jī)關(guān)出具的《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》及扣押物品照片證實，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押POS終端機(jī)2臺、銀行密碼器3個、現(xiàn)金人民幣100,000元等款物。

12．《行政處罰決定書》證實，李某某、朱某甲、蔡某某、包某某等人因賭博行為已被行政處罰。

13．《刑事判決書》證實，楊某某、黃某甲、金某某、馮某某、周某甲、劉某某、周某乙均因本案被判刑。

14．公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)、抓獲經(jīng)過》《工作情況》《情況說明》《在逃人員登記表》證實，2018年7月3日，松江公安分局查獲一個以楊某某為首的網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，沈某甲為楊某某等人的上級代理，松江公安分局遂于2018年10月16日將沈某甲上網(wǎng)追逃。2019年10月28日，沈某甲妻子胡某某至岳陽派出所反映，其丈夫沈某甲欲從國外回國投案自首。2019年10月31日，沈某甲乘坐VN528航班入境時在上海浦東國際機(jī)場邊檢區(qū)域被查獲。

15．《常住人口基本信息》證實，被告人沈某甲已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡以及其他自然身份情況。

16．被告人沈某甲的多次供述證實，其到案后首次訊問否認(rèn)相關(guān)犯罪事實，后對犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人沈某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人沈某甲能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人沈某甲四年有期徒刑，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：顧瀟燕

2020年4月8日

附件：

1．被告人沈某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料十二冊、補(bǔ)充材料八十一頁及《證人名單》一份二頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第三百零三條第二款開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_