紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1531號(hào)

被告人沈某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128241982********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住河南省西平縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年4月24日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102231986********，漢族，文化程度高中，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住河南省開封市尉氏縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年5月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2303021990********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**號(hào)。因本案于2020年5月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127241998********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住河南省太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因本案于2020年4月24日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼6201111996********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住甘肅省蘭州市紅古區(qū)**路**號(hào)**室。因本案于2020年5月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，曾用名朱某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102231992********，漢族，文化程度大專，工作單位：河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，住河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年4月24日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某涉嫌詐騙、尋釁滋事罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月18日，陳某某（另案處理）出資在河南省鄭州市鄭東新區(qū)成立了河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司（以下簡稱“昊鑫公司”），該公司由劉某某（另案處理）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，由張某甲（另案處理）任法人代表。昊鑫公司于2018年7月起為?“閃電虎”、“雛鷹”、“甜兔”等多家網(wǎng)貸APP實(shí)施有償催討業(yè)務(wù)，逐漸形成了以陳某某、劉某某為首，靳某某（商務(wù)總監(jiān)）、王某乙（催收主管）、王某丙（技術(shù)）、李某?。ㄐ姓鞴埽ň戆柑幚恚橹匾蓡T，張某甲、李某戊、徐某甲及張某某、曹某某、汪某某、溫某某、張某丙、魏某某、何某某、徐某乙、張某?。ň戆柑幚恚┑?名催收組長及下屬的50名催收員為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)有嚴(yán)密的工作紀(jì)律和管理制度。在催討過程中，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過電話、短信、微信等方式辱罵、恐嚇、發(fā)送PS侮辱圖片滋擾借款人及其親友，迫使其還款，嚴(yán)重干擾了數(shù)百戶家庭的正常生活秩序。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為攫取高額非法利益，又自創(chuàng)“七天樂享”和“暢響花”等套路貸借款平臺(tái)，并招攬被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某等人分別為該兩“套路貸”平臺(tái)工作，被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某均為該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)內(nèi)的一般成員?！捌咛鞓废怼焙汀皶稠懟ā逼脚_(tái)以低息為誘餌，隱瞞“砍頭息”、“逾期費(fèi)”等方式騙取被害人的財(cái)產(chǎn)，并由昊鑫公司以軟暴力方式對(duì)債務(wù)進(jìn)行催收。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在發(fā)展過程中，還侵犯公民個(gè)人信息數(shù)萬條。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)嚴(yán)重侵犯被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中，被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某涉及的犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年下半年，陳某某等人為攫取高額的非法利益，以劉某某為主自創(chuàng)周期為7天、借款金額為1000元的?“七天樂享”借款程序，該程序向借款人隱瞞280元的高額“砍頭息”進(jìn)行非法放貸，由被告人沈某甲作為風(fēng)控、被告人李某某作為客服。該“七天樂享”平臺(tái)自2018年9月30日至2018年12月1日共計(jì)放款484筆：放款標(biāo)的48.4萬元、實(shí)際放款348480元、“砍頭息”135520元。因未提取到還款記錄，故認(rèn)定詐騙未遂135520元。

2、2019年1月3日起，陳某某等人為攫取高額的非法利益，成立河南菲佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以劉某某為主自創(chuàng)“暢響花”APP借款平臺(tái)并隱瞞高額的砍頭息、逾期費(fèi)等進(jìn)行非法放貸，由被告人沈某甲、董某某、王某甲作為風(fēng)控，由被告人李某某作為客服，由被告人李某乙作為商務(wù)推廣，由被告人朱某某作為財(cái)務(wù)。該平臺(tái)對(duì)外宣稱日利率0.1%，貸款額度1000-5000元，但隱瞞了砍頭息29.7%、逾期日利率4%、逾期固定違約金50元等情況。至2019年1月16日，該平臺(tái)共放款654筆、合計(jì)471150.6元（系扣除29.7%砍頭息后的金額，實(shí)際放款標(biāo)的為670200元）；已收款422筆、合計(jì)445433.18元（系放款標(biāo)的數(shù)+逾期費(fèi)+逾期罰金等之總和）。按無一逾期計(jì)算，認(rèn)定“暢響花”平臺(tái)詐騙既遂13萬余元，詐騙未遂6萬余元。后王某?。戆柑幚恚┮园l(fā)送威脅、辱罵短信等軟暴力方式對(duì)借款人張某戊、葉某某、時(shí)某某等多人進(jìn)行債務(wù)催收。

綜上，認(rèn)定被告人沈某甲、李某某參與詐騙兩節(jié)（既遂13萬余元，未遂19萬余元）；被告人董某某、王某甲、李某乙、朱某某參與詐騙一節(jié)（既遂13萬余元，未遂6萬余元）。

案發(fā)后，被告人李某某、王某甲、董某某、李某乙均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、常住人口信息、企業(yè)信用報(bào)告等；

2、證人證言：證人劉某某、靳某某、王某丁等人的證言；

3、被害人陳述：被害人喬某某、張某戊、徐某丙煒等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、短信記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某伙同他人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某、王某甲、董某某、李某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：張斌

二○二○年七月十五日

附：

1、被告人沈某甲、董某某、王某甲、李某某、李某乙、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.隨文移送公安卷1冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。