浙江省長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕221號

被告人沈某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3305221962********，漢族，初中文化程度，住長興縣**街道**小區(qū)**室。因本案于2019年7月15日被長興縣公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。

被告人翁某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3305221962********，漢族，初中文化程度，住長興縣**街道**苑**室。因本案于2019年7月15日被長興縣公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候審。?

被告人潘某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3305221961********，漢族，高中文化程度，住長興縣**街道**苑**室。因本案于2019年11月5日被長興縣公安局取保候審。

本案由長興縣公安局偵查終結，以被告人沈某甲、翁某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內告知被告人有權委托辯護人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

**電子商務有限公司分別于2017年和2018年在長興和安吉成立分公司，其未經批準利用電商貸平臺向公眾募集資金用于對外放貸賺取利潤。2017年7月至2018年7月期間，被告人沈某甲、翁某某任**電子商務有限公司長興分公司負責人和營業(yè)部經理，協(xié)助總公司在長興和桐鄉(xiāng)地區(qū)變相吸收公眾存款，通過開茶話會、發(fā)放宣傳資料、口口相傳方式，許以三個月年化收益率8%的回報吸引社會公眾投資，向朱某甲、朱某乙等不特定對象吸收人民幣4332.2萬元。2018年3月至2018年8月，被告人潘某某任**電子商務有限公司安吉分公司負責人，協(xié)助總公司在安吉地區(qū)變相吸收公眾存款，向何某某、黃某某等不特定對象吸收人民幣336萬元。2018年8月**電子商務有限公司逾期無法歸還本金及利息，長興和桐鄉(xiāng)地區(qū)投資人未收回本金2000余萬元，安吉地區(qū)投資人未收回本金300余萬元。

案發(fā)后，被告人翁某某退出人民幣20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、業(yè)績表、出借咨詢與服務協(xié)議、POS機交易單、銀行明細帳、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照復印件、公司登記情況等書證；

2.證人孫某某、沈某乙、朱某甲、朱某乙等人的證言；

3.被告人沈某甲、翁某某、潘某某的供述與辯解；

4.辨認、搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)復制件。

本院認為，被告人沈某甲、翁某某、潘某某協(xié)助**電子商務有限公司變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款和第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人沈某甲、翁某某、潘某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長興縣人民法院

檢察員：王艷麗

2020年2月13日

附：

????1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押在長興看守所；被告人翁某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話1390682****；被告人潘某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話1356726****。

2.隨案移送偵查卷31冊；