天津市薊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津薊檢一部刑訴〔2019〕165號

被告人沈某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3509241991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人沈某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3522291995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3522291997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522291992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3522291998********，漢族，專科畢業(yè)，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3522291997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。因患疾病，于2019年8月29日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3522291990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪于2019年4月4日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501051993********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，住福建省福州市馬尾區(qū)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月8日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人陳某丙，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3501211999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月12日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、沈某乙、肖某某、胡某某、鄭某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙涉嫌詐騙罪;?被告人林某某、陳某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，被告人沈某乙、沈某甲、肖某某、陳某乙成立以沈某乙為中心的“詐騙公司”，四人為“股東”，相繼招募被告人胡某某、鄭某某、陳某甲等人作為業(yè)務(wù)員，通過事先預(yù)謀，在珍愛網(wǎng)、百合網(wǎng)等網(wǎng)站上注冊虛假身份，與他人進(jìn)行微信聊天，推薦他人使用“金源國際”APP投資，通過后臺控制，將被害人投資股偽造成暴跌的假象騙取投資資金。其中：

被告人陳某乙以“夏立平”的名義，利用上述方式騙取徐某甲人民幣140000余元、趙某某人民幣110000余元；

被告人胡某某以“徐木欽”的名義，利用上述方式騙取陳某戊人民幣5000余元；

被告人陳某甲以“陳雄”的名義，利用上述方式騙取毛某某人民幣3000元；

被告人鄭某某系該“公司”領(lǐng)取保底工資的業(yè)務(wù)員，利用上述方式，欲騙取張某某10000元、蔡某某20000元，因二被害人未上當(dāng)而行騙未果。

被告人陳某丙系沈某甲妻子，明知沈某甲進(jìn)行詐騙活動，仍幫助其通過微信聊天，且利用支付寶幫助沈某甲接收犯罪所得提成。

被告人林某某明知其提供的身份證、銀行卡等可能用于轉(zhuǎn)移贓款，仍以1000元的價格出賣，后被用于上述“公司”轉(zhuǎn)移詐騙錢款，共計260000余元。

被告人陳某丁系沈某乙妻子，得知沈某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲后，明知沈某乙銀行卡內(nèi)錢財可能為犯罪所得，仍將其卡內(nèi)300000余元（其中12萬余元系沈某乙犯罪所得）通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移。2019年4月12日被告人陳某丁主動到公安機(jī)關(guān)投案并交出上述贓款。

被告人沈某乙、沈某甲、肖某某、陳某乙、陳某甲、鄭某某、胡某某、林某某后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人陳某丙、陳某丁后主動到公安機(jī)關(guān)投案。

贓款現(xiàn)扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶流水等書證；

2.證人袁某某的證言；

3.被害人徐某甲、趙某某等人的陳述；

4.被告人沈某乙、沈某甲、肖某某、陳某乙、陳某甲、鄭某某、胡某某、林某某、陳某丙、陳某丁的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲、沈某乙、肖某某、胡某某、鄭某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信手段多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、陳某丁為謀取非法利益，明知涉案犯罪所得，仍幫助他人將錢款轉(zhuǎn)移、支取，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某乙、沈某甲、肖某某、陳某乙、陳某甲、鄭某某、胡某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某丙、陳某丁主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢??察??員：臧洋

2019年12月12日

附：

1.被告人沈某乙、沈某甲、肖某某、陳某乙、鄭某某、胡某某、林某某現(xiàn)羈押于薊州區(qū)看守所，被告人陳某甲、陳某丙、陳某丁現(xiàn)在家中候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊370頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。