安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕491號　

被告人沈某甲,?男，1985年**月**日出生于安徽省蚌埠市，漢族，中專文化，無業(yè)，住所地安徽省蚌埠市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，身份證號3403111985********。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年9月1日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某乙,?男，1986年**月**日出生于安徽省蚌埠市，漢族，初中文化，無業(yè)，住所地安徽省蚌埠市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，身份證號3403111986********。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年9月29日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、沈某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，已依法訊問被告人，聽取了值班律師意見，并審閱了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人沈某乙在QQ群中結(jié)識了一個(gè)買賣對公賬戶的網(wǎng)友，該網(wǎng)友與沈某乙約定每提供一套對公賬戶材料，便支付其好處費(fèi)3000元。沈某乙便與沈某甲共同商議此事，且二人明知該網(wǎng)友收集對公賬戶可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，卻依然分工合作共謀此事。被告人沈某甲以辦理企業(yè)貸款為由，誘騙胡某某、魏某某、徐某某、袁某某、懷某某提供個(gè)人信息，并將上述五人以及沈某甲本人個(gè)人信息交由沈某乙辦理企業(yè)執(zhí)照共15套，后沈某甲持該15套企業(yè)執(zhí)照帶領(lǐng)該五人前往就近的工商銀行開通對公賬戶，共開通成功13套。除懷某某要走一套外，沈某甲和沈某乙二人將剩下的12套按照網(wǎng)友指定的地址信息寄給該網(wǎng)友，其中7套材料成功郵寄至目的地。事后，該網(wǎng)友如約支付沈某乙21000元，沈某乙依照約定將其中17500元支付給沈某甲。該二人所賣出的對公賬戶中有部分被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙,其中被害人羅某某向安徽**商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬23000元,被害人張玲向安徽****有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，向安徽**公司賬戶轉(zhuǎn)賬90000元，被害人趙某某向安徽****有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬252300.6元。

另查明，被告人沈某甲于2020年7月27日在本市蚌山區(qū)**街**網(wǎng)吧被抓獲歸案，沈某乙于2020年8月27日在本市**區(qū)**公館南門附近被抓獲歸案，二人歸案后能夠供述犯罪事實(shí)。2020年10月30日沈某乙的親屬代其退繳違法所得3500元，2020年11月3日沈某甲的親屬代其退繳違法所得17500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、入所健康體檢表、搜查筆錄、蚌埠市公安局蚌山分局扣押清單、企業(yè)基本信息表、法定代表人信息表、中國工商銀行賬戶信息表、資源縣公安局刑事案件卷宗材料、七臺河市公安局戍企分局刑事案件卷宗材料、蚌山區(qū)人民檢察院扣押決定書、扣押清單、徽商銀行現(xiàn)金繳款書；

2.證人魏某某、徐某某、袁某某、胡某某、吳某甲、吳某乙的證言；

3.被告人沈某甲、沈某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某甲、沈某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲、沈某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人沈某甲、沈某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察官：曹縉

2020年11月11日

附：1.被告人沈某甲、沈某乙現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所；

2.案件卷宗壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；

4.《量刑建議書》；

5.《適用簡易程序建議書》。