汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮陽檢一部刑訴〔2020〕Z432號

被告人沈某甲，男性，1990年**月**日出生，身份證號碼4405821990********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月26日被汕頭市公安局潮陽分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1980年**月**日出生，身份證號碼4405821980********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2018年9月14日因犯非法拘禁罪被汕頭市潮陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2019年7月2日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，?2020年8月26日被汕頭市公安局潮陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月25日被執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省汕頭市公安局潮陽分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、林某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月26日，被告人沈某甲與同案人柳某某（另案處理）、劉某華（在逃）、劉某幸（在逃）等人一起商量，預(yù)謀通過用以沈某甲的身份辦理銀行卡供他人使用，在獲悉有大筆資金匯入該銀行卡后，由沈某甲掛失予以凍結(jié)，伺機對資金所有人進行要挾勒索好處費。

同年6月10日，被告人沈某甲經(jīng)涉案人陳某甲（另案處理）介紹，與涉案人李某甲(另案處理)一同到深圳市中國**銀行股份有限公司深圳***支行和中國民生銀行**分行**支行以沈某甲身份辦理了建設(shè)銀行卡號為621********，民生銀行卡號為622********的銀行卡，后沈某甲將該上述銀行卡交給李某甲使用，獲取好處費人民幣780元。

同年6月24日，香港客戶楊某某與被害人黃某某(深圳***有限公司法人代表)進行比特幣交易，楊某某并通過銀行轉(zhuǎn)賬購貨款人民幣9990000元至黃某某公司財務(wù)工作人員陳某乙洪名下浙商銀行深圳梅林支行賬號（卡號62*********)。被害人黃某某則通過交易軟件whatsapp與香港女性客戶Marry(身份不明)聯(lián)系要購買比特幣，并讓陳某乙洪將購貨款人民幣10000000元通過銀行轉(zhuǎn)賬至Marry提供的銀行賬戶(即上述沈某甲辦理并提供給他人使用的建設(shè)及民生銀行卡賬戶)。

當(dāng)天下午4時許，被告人沈某甲在接收到銀行客服交易短信提醒有上述大筆資金匯入其銀行卡后，遂撥打銀行客服電話將該兩張銀行卡辦理掛失凍結(jié)，將其中尚未轉(zhuǎn)走的資金人民幣共8000****元予以凍結(jié)，致使黃某某的匯款無法轉(zhuǎn)帳到客戶手中。次日上午7時許，被害人黃某某在得知銀行卡戶主系沈某甲的有關(guān)信息后，主動到潮陽區(qū)**街道**酒店找到沈某甲協(xié)商，要求其將銀行卡辦理解凍。沈某甲和柳某某則要挾黃某某，經(jīng)討價還價，最終被害人一方因急需資金正常周轉(zhuǎn)，被迫答應(yīng)給付沈某甲等人1200000元人民幣好處費，沈某甲等人才答應(yīng)辦理解凍。

次日中午12時許，被告人沈某甲通過電話聯(lián)系被告人林某某，向林某某請教如何處理這1200000元人民幣好處費且不負(fù)法律責(zé)任。林某某在明知上述錢款系他人犯罪所得情況下仍幫忙通過電話咨詢律師起草“擅自使用賬戶補償協(xié)議書”及教唆沈某甲重新開立銀行賬號并將資金轉(zhuǎn)走等方式企圖幫助沈某甲掩蓋上述資金的來源，以達到幫助沈某甲等人獲取好處費且不負(fù)法律責(zé)任的非法目的。后林某某將蘇某乙生沈某甲將該協(xié)議書拿給黃某某并要求其簽名確認(rèn)，但黃某某拒絕簽署并報警。被告人沈某甲遂于酒店被公安機關(guān)帶回審查，2020年8月25日，被告人林某某到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、刑事照片、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬及流水、協(xié)議書、手機截圖等書證；

2.證人貝某某、李某乙、蔡某某、陳某甲、孫某某、吳某甲、沈某乙、吳某乙、莫某某、蘇某乙生的證言；

3.被害人黃某某的陳述及辨認(rèn)；

4.被告人沈某甲、林某某，同案人柳某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪（未遂）追究其刑事責(zé)任；被告人林某某明知是犯罪所得，仍提供幫助予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十三條、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。被告人林某某有自首情節(jié)，系某某，請依法判處。

此致

汕頭市潮陽區(qū)人民法院

檢察官：馬俊盈

2020年10月30日

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附件：1.被告人沈某甲、林某某現(xiàn)羈押在潮陽看守所

2.案卷四冊，證據(jù)目錄一份隨起訴書一起移送