黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

七桃檢訴刑訴〔2019〕107號(hào)

被告人沈某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502031978********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**路**區(qū)**棟**單元**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)七臺(tái)河市公安局直屬分局決定，于2019年4月26日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4502031978********，漢族，中專，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**村**棟**單元**?室，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)七臺(tái)河市公安局直屬分局決定，于2019年1月26日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由七臺(tái)河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、楊某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年10月至2013年9月份期間，廣西柳州人吳某某、沈某乙（均已判刑）等人在緬甸小勐拉地區(qū)開(kāi)設(shè)金威、金寶賭場(chǎng)，招攬、引誘中國(guó)公民為主要客源。被告人沈某甲是緬甸小勐拉金威、金寶賭場(chǎng)股東之一，在金威賭場(chǎng)入股2?個(gè)點(diǎn)，投入賭資十二萬(wàn)元人民幣，在金寶賭場(chǎng)入股2?個(gè)點(diǎn)，投入賭資十六萬(wàn)元人民幣，在金寶賭場(chǎng)非法獲取利潤(rùn)二十萬(wàn)人民幣，在國(guó)內(nèi)為金寶賭場(chǎng)周轉(zhuǎn)賭資，賺取工資二萬(wàn)元人民幣。被告人沈某甲在金威、金寶賭場(chǎng)共計(jì)非法獲取利潤(rùn)二十二萬(wàn)元人民幣。到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳涉案部分違法所得及賭資十五萬(wàn)元人民幣，保證金五萬(wàn)元人民幣。

2009?年12?月至2013?年10?月份，被告人楊某某以非法獲取利潤(rùn)為目的，先后在緬甸小勐拉的金威、金寶賭場(chǎng)任監(jiān)臺(tái)、巡場(chǎng)、會(huì)計(jì)等職務(wù)，從事監(jiān)臺(tái)工作期間主要負(fù)責(zé)監(jiān)督龍虎賭臺(tái)的賭博情況，從事巡場(chǎng)工作期間主要負(fù)責(zé)監(jiān)督賭場(chǎng)內(nèi)部，防止有賭客鬧事，從事會(huì)計(jì)工作期間主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)賭場(chǎng)每天的盈虧情況，記錄賭場(chǎng)每天的財(cái)務(wù)支出等等，期間合計(jì)賺取工資十三萬(wàn)元人民幣。被告人楊某某到案后能夠如實(shí)供述違法犯罪經(jīng)過(guò)，且主動(dòng)上繳涉案部分違法所得及賭資八萬(wàn)元人民幣，保證金二萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公安部指定管轄的批復(fù)、到案經(jīng)過(guò)、繳納非法所得收據(jù)、人口信息等；2.證人證言：證人吳某某、沈某丙、沈某乙、楊某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人沈某甲、楊某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：吳某某、沈某丙、沈某乙等人辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料：同步訊問(wèn)視聽(tīng)光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲以營(yíng)利為目的，入股境外賭場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)為賭場(chǎng)匯款、轉(zhuǎn)賬，參與賭場(chǎng)分成。被告人楊某某以營(yíng)利為目的，先后在境外賭場(chǎng)任監(jiān)臺(tái)、巡場(chǎng)、會(huì)計(jì)等職，為賭場(chǎng)提供直接幫助，兩人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人沈某甲在案發(fā)后主動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰，被告人楊某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院

檢察員：呂詩(shī)強(qiáng)

2019年7月22日

附：

????1.被告人沈某甲、楊某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗1冊(cè)。