上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2019〕5204號(hào)

被告人沈某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302821986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，在滬無固定住所，2019年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年9月2日延長拘留期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院審查以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3325261982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月26日延長拘留期限至三十日，同年8月26日經(jīng)本院審查以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302821985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)，2019年8月14日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年8月16日延長拘留期限至三十日，2019年9月19日經(jīng)本院審查以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某乙，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101141980********，漢族，初中文化，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市嘉定區(qū)**園**村**號(hào)**室。2018年2月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處拘役2個(gè)月，緩刑2個(gè)月，罰金人民幣2000元。2019年7月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月26日延長拘留期限至三十日，同年8月26日經(jīng)本院審查以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、朱某某、鄒某某、沈某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月20日，被告人沈某甲、朱某某向被害人楊某某實(shí)施套路貸詐騙，實(shí)際出借楊某某人民幣30,000元（以下幣種相同），卻讓楊某某向被告人朱某某出具借款金額70,000元借款期限為三十日的虛高借條，并通過銀行走賬，形成借款70000元的虛假流水。

借款期限到期后被告人沈某甲糾集朱某某、鄒某某等人在本區(qū)嘉行公路伊諾咖啡館內(nèi)向楊某某討債，因楊某某無力償還，沈某甲便指示他人以毆打、拘禁的方式向楊某某強(qiáng)行逼債，楊某某無奈，遂提出將其拆遷所得的本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室動(dòng)遷房（時(shí)該房已經(jīng)出售給孫某甲）賣給沈某甲，所欠債務(wù)沖抵房款。為確保楊某某出售房屋給沈某甲，沈某甲肆意壘高債務(wù)，逼迫楊某某寫下160,000元虛假借據(jù)用以替換原來的70,000元借據(jù)。

數(shù)日后，被告人沈某甲、朱某某等人與楊某某至被告人沈某乙開設(shè)的房屋中介公司，雙方簽訂了《房屋永久轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定沈某甲以560,000元的價(jià)格向楊某某購買上述房屋，當(dāng)日需支付購房定金20,000元、2015年3月7日需支付首筆房款360,000元、尾款支付160,000元。當(dāng)日沈某甲向楊某某支付了20,000元定金用以辦理相關(guān)手續(xù)并故意將上述協(xié)議落款時(shí)間倒簽在2015年1月17日。

2015年3月7日，沈某甲糾集被告人朱某某、鄒某某、沈某乙等人將楊某某帶至本區(qū)塔城路城中路路口農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行空走流水，沈某甲從鄒某某處籌集180,000元后向楊某某賬戶轉(zhuǎn)賬190,000元，后沈某甲要求楊某某當(dāng)場全部提現(xiàn)，沈某甲將提現(xiàn)的現(xiàn)金現(xiàn)存至自己的農(nóng)行卡后再次轉(zhuǎn)賬190,000元至楊某某賬戶，隨后沈某甲將楊某某銀行卡內(nèi)的190,000元轉(zhuǎn)賬給鄒某某，從而形成380,000元的虛假首期房款流水。之后沈某甲等人回至沈某乙開設(shè)的中介公司內(nèi)要求楊某某寫下一張380,000的虛假借條，借條上明確表述要求楊某某取得上述動(dòng)遷房屋產(chǎn)證后過戶給沈某甲，否則視楊某某為詐騙行為。

因被告人沈某甲不具備購房資質(zhì)，故沈某甲找到同案關(guān)系人程某某（另處），由程某某掛名、被告人沈某乙經(jīng)辦，與楊某某簽訂了購買上述房屋的買賣合同，沈某甲交予楊某某現(xiàn)金20,000用于辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)，并于同年5月以程某某作為權(quán)利人辦理了上海市房地產(chǎn)權(quán)利證，從而實(shí)現(xiàn)了占有上述房產(chǎn)的目的。

同年6月8日，被告人沈某甲、沈某乙等人再次將楊某某帶至上述農(nóng)業(yè)銀行，沈某甲向楊某某賬戶轉(zhuǎn)賬160,000元后要求楊某某當(dāng)場全部提現(xiàn)交還給沈某甲，從而形成160,000元虛假房屋尾款轉(zhuǎn)賬流水。

后孫某甲得悉所購上述房屋已過戶至程某某名下，遂通過訴訟于2018年4月獲得上述房屋所有權(quán)，被告人沈某甲、朱某某及程某某等人明知法院判定孫某甲為房屋所有權(quán)人后仍強(qiáng)占房屋，朱某某、程某某根據(jù)沈某甲的授意，將上述房屋出租給他人，以此拒不交房，繼續(xù)霸占上述房屋。

公安機(jī)關(guān)接孫某甲舉報(bào)后經(jīng)偵查于2019年7月23日抓獲沈某乙，朱某某于同日至派出所投案，公安機(jī)關(guān)于同年8月12日抓獲鄒某某、8月25日抓獲沈某甲，上述四名被告人到案后均拒不認(rèn)罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊某某的陳述；2.同案關(guān)系人程某某的供述及辨認(rèn)筆錄；3.證人索某某（民警）、孫某乙、孫某甲、龔某某、賈某某、沈某丙、徐某某的證言及辨認(rèn)筆錄；4.公安機(jī)關(guān)《扣押決定書》、《扣押清單》、《隨案移送清單》等書證；5.《房屋永久轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《收條》、《借款合同》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、《房屋買賣合同》、法庭審理筆錄、《民事判決書》、《不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書》、《不動(dòng)產(chǎn)登記簿》，《執(zhí)行裁定書》、《送達(dá)回證》等書證；6.公安機(jī)關(guān)《工作情況》、《歸案情況》、《羈押證明》、《抓獲經(jīng)過》；7.常住人口基本信息；8.被告人沈某甲、朱某某、沈某乙、鄒某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲、朱某某、鄒某某、沈某乙系惡勢力團(tuán)伙，以非法占有為目的，結(jié)伙以暴力等相威脅，勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，均應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人沈某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人朱某某、鄒某某、沈某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：張爭輝

2019年11月27日

附：

????1.被告人沈某甲、朱某某、鄒某某、沈某乙現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料5冊。

3.《贓證物品清單》1頁。?

????4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕，減輕處罰或者免除處罰。

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……