江蘇省東海縣人民檢察院

起訴書(shū)

東檢一部刑訴〔2019〕740號(hào)

被告人沈某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221973********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被東?？h公安局刑事拘留，2019年7月17日被東?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422211991********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東海縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)?，由東海縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221961********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**街道**街**區(qū)**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被東?？h公安局刑事拘留，2019年7月24日被東?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

被告人沈某乙，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

被告人沈某丙（系同案人沈某乙女兒），女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**街道***路**號(hào)**宿舍樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被東?？h公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

被告人趙某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221969********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東?？h公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)彛蓶|?？h公安局執(zhí)行。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等6人涉嫌詐騙罪于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年12月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月至2019年6月，被告人沈某甲和王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人，經(jīng)事前商議，在東?？h牛山街道和揚(yáng)州市江都區(qū)，由被告人王某甲化名“趙某乙”作為相親女，被告人沈某甲扮演相親女“表姑”及媒人，沈某乙、沈某丙、趙某甲分別扮演相親女“母親”、“姐姐”、“父親”等家人，被告人劉某某充當(dāng)媒人，以相親、定親、看家庭等名義，騙取揚(yáng)州市江都區(qū)李某甲家見(jiàn)面禮品約人民幣3000余元、介紹費(fèi)人民幣20000元、彩禮錢(qián)人民幣26000元、金手鐲1個(gè)（經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，價(jià)值人民幣8519元）、“懷孕”營(yíng)養(yǎng)費(fèi)人民幣2000元等財(cái)物合計(jì)人民幣5.9萬(wàn)余元。

2.2019年3月底至2019年5月，被告人沈某甲、王某甲到江蘇省新沂市阿湖鎮(zhèn)駐地，由被告人王某甲化名“趙某乙”作為相親女，被告人沈某甲充當(dāng)相親女“姑姑”，以相親為名，騙取沈某丁家介紹費(fèi)人民幣300元（被害人沈某丁共支付介紹費(fèi)、見(jiàn)面禮、定親買(mǎi)衣服錢(qián)等合計(jì)人民幣2900元，案發(fā)前被告人沈某甲已返還人民幣2600元）。

3.2019年3月至2019年5月，被告人沈某甲、劉某某在明知王某甲已有家庭且剛與李某甲“定親”的情況下，又介紹王某甲給馬某某作為“情人”相處，后被告人沈某甲、王某甲以買(mǎi)衣服、奶奶去世回家沒(méi)路費(fèi)等為名，騙取馬某某財(cái)物合計(jì)人民幣2200元。

4.2019年4月至2019年5月，被告人劉某某在明知王某甲已有家庭且剛與李某甲“定親”的情況下，在東?？h曲陽(yáng)鄉(xiāng)前張谷村，由被告人王某甲化名“張某某”作為相親女，被告人劉某某充當(dāng)相親女“表姐”，由小陳介紹，以相親為名，騙取吳某某見(jiàn)面禮、買(mǎi)衣服錢(qián)等財(cái)物合計(jì)人民幣3000余元。

2019年6月8日，被告人王某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；后被告人沈某甲、劉某某分別于2019年6月9日、2019年6月24日被公安機(jī)關(guān)刑事傳喚到案，被告人沈某乙、趙某甲、沈某丙分別于2019年7月10日、2019年7月10日、2019年8月16日主動(dòng)投案；歸案后，被告人沈某甲、劉兆榮、沈某乙、沈某丙等人均未及時(shí)如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人趙某甲及時(shí)如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；被告人沈某甲已退贓人民幣2.6萬(wàn)元，被告人王某甲已將涉案金手鐲上繳公安機(jī)關(guān)并退贓人民幣2000元，被告人劉兆榮已退贓人民幣1萬(wàn)元，被告人沈某乙已退贓人民幣5000元，被告人沈某丙已退贓人民幣800元、被告人趙某甲已退贓人民幣2000元，同案人李某乙（另案處理）已退贓人民幣4000元；公安機(jī)關(guān)已發(fā)還被害人李某甲金手鐲一個(gè)，現(xiàn)金人民幣2.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東?？h公安局戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明、前科劣跡登記表，涉案微信聊天記錄、短信聊天記錄等書(shū)證；

2.證人王某乙、唐某某、陸某某、楊某某等人證言；

3.被害人李某甲、沈某丁、吳某某、馬某某等人陳述；

4.被告人沈某甲、劉某某、王某甲、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人供述與辯解；

5.東?？h**局價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)；

6.東海縣公安局辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄等筆錄；

7.東海縣公安局電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人以非法占有為目的，交叉結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，其中被告人沈某甲、王某甲、劉某某等人參與詐騙數(shù)額巨大，被告人沈某乙、沈某丙、趙某甲等人參與詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。在第一起共同犯罪中，被告人沈某甲系組織者，被告人王某甲系直接實(shí)施者，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部罪行處罰；被告人劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人在第一起共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲、趙某甲等人自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察員：?jiǎn)稳A奎

2019年12月31日

附：

1.被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人均取保候?qū)徲谧∷兀蚰臣茁?lián)系電話：1595079****、王某甲聯(lián)系電話：1835214****、劉某某聯(lián)系電話：1886139****、沈某乙聯(lián)系電話：1377541****、沈某丙聯(lián)系電話：1571512****、趙某甲聯(lián)系電話：1396132****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。