北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢二部刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，出生地江西省上饒縣，公民身份號(hào)碼3623301994********，漢族，初中文化程度，原北京**資產(chǎn)管理有限公司昌平營(yíng)業(yè)點(diǎn)**，戶籍所在地江西省上饒市上饒縣鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被北京市公安局昌平分局逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月3日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年10月間，被告人沈某某在北京市昌平區(qū)**廣場(chǎng)**座**號(hào)北京**資產(chǎn)管理有限公司昌平營(yíng)業(yè)點(diǎn)任**期間，違反國(guó)家法律規(guī)定，未取得從事金融業(yè)務(wù)的行政許可，通過發(fā)放傳單、宣講等方式向不特定人公開介紹該公司投資養(yǎng)老理財(cái)項(xiàng)目，并承諾高額返利，向任某某等17人非法吸收存款586萬(wàn)元，其中復(fù)投154萬(wàn)元，返本返利108萬(wàn)余元，尚未返還323萬(wàn)余元。2020年1月9日，經(jīng)民警電話傳喚后沈某某到松園派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦等；2.書證：扣押清單、扣押決定、投資合同、銀行流水、交款憑證等；3.證人證言：證人任某某、王某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人沈某某的供述和辯解；5.鑒定意見：北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄辨認(rèn)筆錄；7.其他證明材料：到案經(jīng)過、戶籍信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人沈某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察官：王雪鵬

檢察官助理：高??楊

2020年6月5日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.隨案移送物品清單一份。