上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕419號(hào)

被告人沈某某，男，1951年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061951********，漢族，?？莆幕?，泗縣**牧業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）上海分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**層**室，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年7月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）取保候?qū)彙?020年7月29日，由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人沈某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司上海分公司于2014年1月8日注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**室。2014年4月至2015年12月期間，被告人沈某某受郭某某委托，擔(dān)任**公司上海分公司總經(jīng)理，其以該公司為平臺(tái)，對(duì)外宣傳養(yǎng)殖山羊投資項(xiàng)目，以簽訂理財(cái)合同等籌資形式向不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)司法審計(jì)，被告人沈某某參與募集資金177萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），尚未兌付資金109萬(wàn)元。

2019年7月29日，被告人沈某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．**公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及開(kāi)戶許可證等，證實(shí)該公司的法定代表人系周某某，經(jīng)營(yíng)范圍為種羊繁育，商品羊養(yǎng)殖、推廣、銷售的事實(shí)。

2．**公司上海分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該分公司的負(fù)責(zé)人系沈某某，經(jīng)營(yíng)范圍為食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售的事實(shí)。

3．投資人賈某某等人的證言，集資參與人提供的投資協(xié)議及現(xiàn)金收據(jù)、轉(zhuǎn)賬流水等書(shū)證，證實(shí)了被告人沈某某以**公司上海分公司為平臺(tái)，對(duì)外吸收多名投資人資金的事實(shí)。

4．被告人沈某某的供述，證實(shí)其系**公司上海分公司負(fù)責(zé)人，參與非法吸收資金的事實(shí)。

5．上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定報(bào)告，證實(shí)被告人沈某某的非吸金額及未兌付金額。

6．公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人沈某某的到案情況。

7．公安機(jī)關(guān)出具的戶籍資料，證實(shí)被告人沈某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人沈某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人沈某某犯罪后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官?王??冠

檢察官助理?王珺蕙

2020年11月20日

附：

1．被告人沈某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系方式：1368186****。

2．偵查卷宗三冊(cè)，鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)，其他材料一冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。