浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕535號

被告人沈某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3305011978********，漢族，文化程度大專，杭州程信投資管理有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)**路**樓**室。因本案于2019年10月24日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于同年10月25日被取保候?qū)?，?020年6月4日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月16日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，程某甲（另案處理）注冊成立杭州程信資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱程信公司），法定代表人程某甲，注冊地杭州市下城區(qū)世嘉新座**幢**室，實際經(jīng)營地址杭州市蕭山區(qū)麗景國際中心**幢**室，設(shè)城北和轉(zhuǎn)塘兩個營業(yè)部。2015年3月，被告人沈某甲入職程信公司，被程某甲任命為經(jīng)理，實際擔(dān)任程某甲助理，后于2016年被任命為副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理、人事招聘等工作。

程信公司成立以后，程某甲即開始聘用被告人沈某甲為公司經(jīng)理、副總經(jīng)理，聘用姚某甲（另案處理）為行政人員，豐某甲、章某甲、李某甲（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，聘用程某丙、尚某某（另案處理）等人為財務(wù)人員，以程信公司為平臺，采取向社會公開宣傳，以推銷承兌匯票業(yè)務(wù)和汽車租賃眾籌業(yè)務(wù)等為名，以年化利率8%-11%不等的收益向社會不特定公眾吸收資金，并將資金歸集于程信公司賬戶，設(shè)立資金池，用于支付投資人本息和投資、經(jīng)營使用等。2019年3月，程信公司因資金鏈斷裂，突然停止兌付，終止運營。

經(jīng)統(tǒng)計，自?2016年1月至2019年3月，程信公司共向356名投資人吸收資金共計人民幣約1.75億元（以下均為人民幣），至案發(fā)造成投資人損失共計約3027萬元。?

2019年10月24日，被告人沈某甲自境外回國向公安機關(guān)投案。

到案后，被告人沈某甲退出違法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、扣押清單、工商登記信息、情況說明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、理財咨詢服務(wù)合同、業(yè)務(wù)規(guī)范承諾書、銀行交易記錄、投資人報案材料、起訴書、戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2.證人蔡某甲、錢某甲、丁某甲等人的證言；

3.被告人沈某甲及同案犯豐某甲的供述和辯解；

4.扣押筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄光盤、投資人統(tǒng)計表光盤。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲伙同他人，破壞金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。被告人沈某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人沈某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人沈某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢??察??員：傅??強

代理檢察員：徐霞松

2020年7月24日

附：

1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押于下城區(qū)看守所；

2.投資人情況匯總表；???????????????????????????????????????????????????????????

3.卷宗9冊。