上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕651號(hào)

被告人沈某某，男，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3101101960********，漢族，初中文化，原系上海*甲資產(chǎn)管理有限公司、上海*乙資產(chǎn)管理有限公司**，住上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。2019年1月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由該局逮捕。同年4月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月17日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年7月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月30日、11月13日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2018年9月間，被告人沈某某與他人結(jié)伙，先后在本市虹口區(qū)**路**號(hào)**室、**路**號(hào)**樓分別以上海*甲資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、上海*乙資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）的名義，在未獲得相關(guān)金融許可的情況下，通過(guò)虛構(gòu)華融貴金屬項(xiàng)目、江西瑞麗珠寶等項(xiàng)目并許諾6%-12%固定利率的方式，公開(kāi)向社會(huì)不特定公眾宣傳，騙取被害人徐某某等人的投資款。經(jīng)審計(jì)，被告人沈某某擔(dān)任*甲公司**期間吸收資金共計(jì)人民幣3900余萬(wàn)元，尚未兌付金額為人民幣3600余萬(wàn)元；擔(dān)任*乙公司**期間吸收資金共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元，尚未兌付金額為人民幣400余萬(wàn)元。

2019年1月17日，被告人沈某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)交代上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《受案登記表》以及戶籍信息材料，證實(shí)本案的案發(fā)、被告人沈某某的身份信息和到案情況。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的*甲公司、*乙公司的工商材料，證實(shí)*甲公司、*乙公司的基本情況及公司經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融融資事項(xiàng)的事實(shí)。

3.被害人徐某某、陸某某、楊某某等人的陳述及提供的《資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)協(xié)議》《黃金實(shí)物（金條）期權(quán)共享份額確認(rèn)書》等材料，證實(shí)被告人沈某某通過(guò)*甲公司和*乙公司對(duì)外以投資項(xiàng)目為名吸收公眾資金的事實(shí)。

4.證人陳某某、許某某、李某某、傅某某等人的證言，證實(shí)被告人沈某某系*甲公司和*乙公司**及其向不特定公眾非法集資的情況。

5.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》及補(bǔ)充意見(jiàn)書，證實(shí)被告人沈某某通過(guò)*甲公司和*乙公司吸收資金的情況。

6.楊浦區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心出具的《上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿》，證實(shí)被告人沈某某的房產(chǎn)已被司法查封的事實(shí)。

7.被告人沈某某的供述，證實(shí)對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人沈某某在犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人沈某某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察員：??沈憶佳

2019年11月29日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)和審計(jì)卷宗共計(jì)二十九冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。