上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬黃檢刑訴〔2020〕202號(hào)

被告人沈某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3522241973********，漢族，小學(xué)文化，上海**工程有限公司職工，戶(hù)籍在福建省福鼎市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**宿舍。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某自2017年、2018年起，在本市從事民間小額放貸業(yè)務(wù)。被害人謝某某因工程資金周轉(zhuǎn)之需，向民間資方借款，由此結(jié)識(shí)沈某某。自2018年2月至6月期間，被告人沈某某多次本人向謝某某出借資金共計(jì)144.4萬(wàn)元，并謊稱(chēng)出借資金系其向他人借得，利息歸他人賺取，故按照行規(guī)謝某某應(yīng)支付其所謂平臺(tái)傭金（或稱(chēng)好處費(fèi)、介紹費(fèi)），以此騙取謝某某3萬(wàn)余元。

被告人沈某某與謝某某在初期協(xié)商借款時(shí)，雙方約定沈某某根據(jù)借條金額放款，謝某某提前支付利息及平臺(tái)傭金，期滿(mǎn)時(shí)謝某某仍按照借條金額全額還款。上述借款中，其中被告人沈某某于2018年2月28日、3月2日向謝某某出借各9萬(wàn)元，合計(jì)18萬(wàn)元。3月13日，沈某某編造理由，要求謝某某提前歸還26萬(wàn)元，以此騙取謝某某8萬(wàn)元。

被告人沈某某向謝某某出借上述144.4萬(wàn)元資金后，謝某某按照其要求，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬已歸還給沈某某74.1萬(wàn)元，沈某某另要求謝某某轉(zhuǎn)賬給李某某49萬(wàn)元作為還款，并提供了李某某的銀行賬號(hào)，謝某某合計(jì)歸還123.1萬(wàn)元。期間，被告人保留2018年4月25日、5月6日、5月17日的三張借條合計(jì)金額60萬(wàn)元，雖經(jīng)謝某某催促，仍舊不予歸還，同時(shí)保留謝某某提供的象牙制品作為借款抵押。此后，沈某某向謝某某催討，并稱(chēng)今后將通過(guò)訴訟等方式實(shí)現(xiàn)所謂債權(quán)，意圖繼續(xù)非法占有謝某某財(cái)物38.7萬(wàn)元。2020年8月13日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，將被告人沈某某抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人謝某某的陳述及辨認(rèn)照片；2.證人李某某的證言；3.證人陳某某的證言；4.公安機(jī)關(guān)扣押筆錄及扣押物品文件清單、調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)借條、借款合同、借款人承諾書(shū)、收條、象牙制品照片、銀行交易明細(xì)單、謝某某的微信賬單、公安機(jī)關(guān)關(guān)于象牙制品及抓獲被告人的工作記錄、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)；5.被告人沈某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系犯罪預(yù)備，且數(shù)額巨大。被告人所實(shí)施的詐騙犯罪中，犯罪既遂、犯罪預(yù)備部分均達(dá)到數(shù)額巨大，故全案應(yīng)對(duì)其以犯罪既遂酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢?察?官：薛?剛

2020年9月30日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告二冊(cè)、隨卷光盤(pán)五張、補(bǔ)充材料一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十二條??為了犯罪，準(zhǔn)備工具、制造條件，是犯罪預(yù)備。

對(duì)于預(yù)備犯，可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。