福建省邵武市人民檢察院

起?訴?書

邵檢公刑訴〔2020〕47號

被告人沈某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3504811983********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址福建省三明市永安市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被邵武市公安局刑事拘留；同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌盜竊罪、詐騙罪由邵武市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邵武市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙、盜竊罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2018年3月，被告人沈某某于安陽市**美容整形醫(yī)院工作，封某某為該醫(yī)院院長。后封某某想以22.2萬元的價格出售該醫(yī)院三成股份。被告人沈某某得知此事后，便想以購買股份的理由騙取被害人葉某某的錢用于償還債務(wù)。2018年8月至2018年9月，沈某某向葉某某發(fā)送每成股份20萬元的虛假合同，并以醫(yī)院裝修、擴(kuò)建為由，讓被害人葉某某轉(zhuǎn)賬45萬元至封某某賬戶中，其中40萬元系用于購買醫(yī)院二成股份，5萬元用于借給沈某某購買一成醫(yī)院股份。資金到賬后，沈某某以多余的錢款是葉某某欠其母親的款項(xiàng)等理由，讓封某某將多余的22.8萬元轉(zhuǎn)賬給沈某某，沈某某將上述22.8萬元人民幣用于償還自己的債務(wù)。

2.2019年3月，被告人沈某某與被害人牛某某簽訂了在**店面共同經(jīng)營美容院的合作協(xié)議。2019年4月，被告人沈某某在明知沒有償還能力，身負(fù)外債20余萬元的情況下，編造**店面需要更改裝修設(shè)計合同的名義騙取被害人牛某某人民幣15000元，騙得的財物用于日常開銷。后沈某某在案發(fā)前歸還人民幣2000元。

3.2019年4月至2019年6月間，被告人沈某某冒充整形美容醫(yī)院院長身份，以低價幫助被害人危某某購買色料、紋眉針和美白針為由，騙取危某某人民幣4710元。期間沈某某未按照約定為危某某購買貨物，并以物流、快遞出現(xiàn)問題等理由進(jìn)行推脫，騙得的資金被其用于日常開銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、投資合股協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人封某某等人的證言；

3.被害人葉某某、牛某某、危某某的陳述；

4.被告人沈某某的供述和辯解。

二、盜竊罪

2018年11月份，被告人沈某某冒充整形美容醫(yī)院院長身份，以為被害人游某某整形為由將游某某騙至河南省安陽市，后該沈以辦理整形貸款為由讓游某某在安陽辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張招商銀行卡，期間沈某某以查詢銀行卡余額等理由得知了游某某身份證、手機(jī)號、支付密碼等信息。2018年12月7日至2018年1月9日期間，沈某某騙游某某辦理了捷信金融貸款、360借條貸款、拍拍貸貸款，成功在捷信金融貸款貸得29000元、在360借條貸款貸得1300元、拍拍貸貸款貸得2700元，后該沈以貸款失敗、沒有下款為由騙游某某，并在游某某不知情的情況下，利用獲取的支付密碼將貸得的資金轉(zhuǎn)到其銀行卡和取現(xiàn)；同時在2018年12月21日至2019年1月3日期間，沈某某在游某某不知情的情況下，利用獲取的支付密碼等信息，私自使用游某某的手機(jī)，通過支付寶轉(zhuǎn)賬，盜用游某某支付寶上的資金，共計盜得游某某支付寶資金6500元。該沈?qū)τ文衬乘_、所盜的資金被其用于還債和日常開銷。案發(fā)前，沈某某歸還游某某貸款3000元。2019年8月，沈某某家屬退賠被害人人民幣21000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄截圖、微信交易記錄、支付寶交易記錄、貸款記錄、收條等書證；

2.證人封某某、葉某某的證言；

3.被害人游某某的陳述；

4.被告人沈某某的供述和辯解。

三、合同詐騙罪

2019年3月，被告人沈某某編造了自己是多家美容醫(yī)院院長的事實(shí)，獲取被害人牛某某信任，與牛某某簽訂將**鋪面用于雙方共同經(jīng)營美容醫(yī)院的合作協(xié)議，約定沈某某提供裝修、基礎(chǔ)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，騙取被害人牛某某保證金3.5萬元。后沈某某未按照合同約定履行裝修、提供設(shè)備等義務(wù)，并將3.5萬元保證金用于網(wǎng)絡(luò)賭博及日常開銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

合作協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

證人肖某某的證言；

被害人牛某某的陳述；

被告人沈某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人沈某某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任；被告人沈某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省邵武市人民法院

檢察員：常潔華

2020年3月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于邵武市看守所。

2.隨案移送偵查卷玖冊，檢察卷壹冊，光盤貳張，涉案財物詳見清單。