上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕292號

被告人沈某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：3101131997********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市楊某某**村**號**室。2015年12月因犯盜竊罪被判處拘役四個月，罰金人民幣（下同）一千元；2016年11月因犯盜竊罪被判處有期徒刑七個月，罰金二千元；2018年5月因犯盜竊罪被判處拘役四個月，緩刑四個月，罰金一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年7月10日，經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月8日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年9月9日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，后告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

2016年12月，被害人金某某經(jīng)被告人沈某某介紹認識從事放貸生意的李某某（已被判刑），并在沈某某的陪同下至本市寶山區(qū)**路**號二樓茶室向李借款3萬元，李某某誘使金某某簽下19萬元的虛高借條，并要求金某某用其名下和家人共有產(chǎn)權(quán)的位于本市楊某某**房產(chǎn)與李網(wǎng)簽“鎖房”，被害人金某某在該筆借款中實得約3萬元。

2017年1月9日，被害人金某某在被告人沈某某陪同下至上址再次向李某某借款，李誘使金某某簽訂45萬元虛高借條后，伙同被告人沈某某等人帶著金某某先在中國農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）上海**支行轉(zhuǎn)賬45萬元至金某某尾號9970農(nóng)行卡上，隨后在該行取現(xiàn)20萬元，接著駕車至**路支行取現(xiàn)15萬元，后又至農(nóng)行**支行在ATM機上取現(xiàn)2萬元，當日收回現(xiàn)金37萬元；次日將金某某卡內(nèi)剩余8萬元轉(zhuǎn)至尹某某尾號6779號農(nóng)行卡內(nèi)，再由尹某某以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式交還給李某某。李某某后以現(xiàn)金方式交付5萬元給金某某。

同年3月13日，李某某依據(jù)上述借條、銀行流水至法院提起民事訴訟要求被害人金某某歸還45萬元本金及相關(guān)利息，并對金某某名下房產(chǎn)申請訴訟保全。同年4月13日，經(jīng)法院調(diào)解，金某某“同意”歸還李某某45萬元。

2019年1月18日，被告人李某某因涉嫌其他“套路貸”案件被取保候?qū)徍螅甘贡桓嫒松蚰衬硯П缓θ私鹉衬持?*路**橋按其“45萬元走賬中本金是28萬元”的要求拍攝視頻。

（二）偽證罪

2020年4月，李某某通過同監(jiān)房的刑釋人員偷帶字條給其親屬楊某某、李某某（均另案處理），要求聯(lián)系被告人沈某某按照字條內(nèi)容作偽證。后楊某某、李某某聯(lián)系沈某某，將上述字條出示給被告人沈某某看，要求沈以自書虛假證言、出庭作證等方式作偽證，并支付相應(yīng)款項。被告人沈某某便根據(jù)字條內(nèi)容自書虛假證言并由楊某某、李某某提交給法院。

2020年6月4日，被告人沈某某經(jīng)司法機關(guān)通知主動投案，并如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人金某某的陳述及辨認筆錄，證實2016年11月，其經(jīng)被告人沈某某介紹認識從事放貸生意的李某某，在沈某某的陪同下向李借款3萬元，李某某誘使其簽下19萬元的虛高借條，并要求其用其名下和家人共有產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)與李“鎖房”，其在該筆借款中實得3萬元，整個借款過程、簽借條，被告人沈某某都在場。2017年1月9日，其在被告人沈某某陪同下再次向李某某借款，李以行規(guī)為由要求其簽訂45萬元借條，被告人沈某某亦勸說其如此簽借條沒有關(guān)系，會拿到錢，其便簽下該45萬元借條、收條。李某某通過銀行轉(zhuǎn)賬45萬元給其，但其收到后當天即被李以公司規(guī)定為由，讓尹某某、沈某某帶其至多家銀行取現(xiàn)37萬元及轉(zhuǎn)賬8萬元至指定賬戶內(nèi)。李某某后以現(xiàn)金方式交付5萬元給其。之后李某某憑涉案借條、銀行流水等至法院提起民事訴訟要求其歸還45萬元本金及相關(guān)利息，其因害怕李某某便根據(jù)李的要求，在法院內(nèi)認可向李某某借款45萬元。2019年2月，李某某、被告人沈某某共同將其帶至**路**橋處拍攝其要求簽署45萬元借條及收到28萬元等內(nèi)容的視頻。

2、證人尹某某的證言及辨認筆錄，證實涉案尾號6779農(nóng)行卡系其本人使用，李某某系其表侄。

3、證人付某某的證言及辨認筆錄、夏某某的證言，證實2017年1月9日，李某某分別向付某某、夏某某借款18萬元、20萬元。

4、借條、收條，證實金某某出具向李某某借款45萬元的借條和收條，落款日期為2017年1月9日。

5、上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、銀行明細等，證實2017年1月9日，李某某收到付某某、夏某某轉(zhuǎn)賬的38萬元后加上自己卡內(nèi)原有的5萬元共計45萬元在農(nóng)行上海**支行轉(zhuǎn)賬給被害人金某某，隨后在該行取現(xiàn)20萬元，接著在**路支行取現(xiàn)15萬元，在**支行ATM機上取現(xiàn)2萬元；次日金某某卡內(nèi)剩余8萬元轉(zhuǎn)賬至尹某某農(nóng)行卡內(nèi)。

6、《起訴狀》《民事裁定書》《民事調(diào)解書》等訴訟材料，證實2017年3月，李某某持上述涉案虛假借條、銀行明細等至法院起訴要求金某某歸還本金45萬元及利息，并對金某某名下房產(chǎn)申請訴訟保全，后在金某某同意歸還45萬元的情況下調(diào)解結(jié)案。

7、證人李某某、楊某某的證言、上海市公安局楊浦分局《提取筆錄》、微信聊天記錄、沈某某的自書證言，證實2020年4月，李某某讓同監(jiān)房的刑釋人員偷帶字條給其等，其等便聯(lián)系被告人沈某某，讓沈某某以自書虛假證言、出庭作證等方式作偽證，并支付相應(yīng)款項。后沈某某根據(jù)字條內(nèi)容自書證言并由其等提供給法院。

8、上海市公安局楊浦分局《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》，證實民警從被告人沈某某處查獲涉案手機一部并予以扣押。

9、涉案字條照片、司法鑒定科學(xué)研究院《司法鑒定意見書》，證實經(jīng)鑒定，涉案傳遞給楊某某、李某某的字條內(nèi)容系李丙鋒書寫。

10、上海市公安局楊浦分局出具的工作情況，證實本案案發(fā)過程以及被告人沈某某的到案經(jīng)過。

11、被告人沈某某的供述及親筆供詞，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某以非法占有為目的，伙同他人共同虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人沈某某在刑事訴訟中，以證人身份故意作虛假證明，意圖隱匿罪證，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條、第三百零五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、偽證罪追究其刑事責任。被告人沈某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人沈某某已經(jīng)著手實行詐騙犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人沈某某在詐騙罪共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人沈某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。沈某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人沈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

上海市楊某某人民法院??

檢??察??官：胡??迪

檢察官助理：李霏飛

2020年9月30日

附：1、被告人沈某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所。

2、偵查卷宗二冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》《量刑建議書》各一份。

5、辯護人張硯，系上海榮之杰律師事務(wù)所律師（法律援助）。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條???已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條???犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條???判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零五條???在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料?！?/span>