山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

奎檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)　

被告人沈某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323211968********，漢族，小學(xué)文化程度，廣西省北海市**商貿(mào)城銷售人員，戶籍所在地為遼寧省莊河市**大街**號(hào)**-**-**，捕前租住廣西省北海市***庭**棟**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月18日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被濰坊市公安局奎文分局執(zhí)行逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人沈某某在安徽省合肥市介紹、發(fā)展董某甲（已判決）、李某某（已判決）等人加入“**工程”傳銷組織。該組織以購(gòu)買份額為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照購(gòu)買份額、發(fā)展情況組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。該組織層級(jí)分明，設(shè)有老總、經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員五級(jí)，并統(tǒng)一為組織成員辦理手機(jī)號(hào)碼，為組織成員提供食宿。由于該組織人數(shù)眾多，其內(nèi)部分為多個(gè)體系，體系內(nèi)設(shè)多個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)體系內(nèi)有多名老總，該批老總共同管理體系內(nèi)的若干個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)一名大總管進(jìn)行全面管理、協(xié)調(diào)，設(shè)一名自律總管負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)員的日常生活紀(jì)律，設(shè)一名能力總管負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員發(fā)展下線能力，設(shè)一名自配總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)生活管理，設(shè)一名申購(gòu)總管負(fù)責(zé)收取下線繳納的費(fèi)用。2015年，被告人沈某某接上級(jí)老總指令，安排、帶領(lǐng)其直接下線董某甲帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)到濰坊市奎文區(qū)發(fā)展，通過(guò)下達(dá)上級(jí)老總指令、向上級(jí)老總匯報(bào)下級(jí)人員情況的方式領(lǐng)導(dǎo)、管理董某甲團(tuán)隊(duì)人員，并從董某甲在濰坊的團(tuán)隊(duì)獲得提成，由董某甲、李某某等人對(duì)傳銷體系進(jìn)行直接管理，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，董某甲的三條下線中，李某某直接領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)共有成員42人，徐某某直接領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)共有成員36人，孫某某直接領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)已落實(shí)成員6人，共計(jì)84人。?

被告人沈某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人于某某等人的證言；3.被告人沈某某及同案人董某甲、李某某、徐某某、董某乙、董某丙的供述；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以虛假的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑二年，并處罰金二十萬(wàn)元；如不能足額繳納罰金，建議判處其有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院　

檢察員：唐曉楠

2020年4月20日　

附：

????1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。