山東省臨沭縣人民檢察院

起?訴?書

沭檢刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人沈某某，女，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728331965********，漢族，小學(xué)文化，?**糧油貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，山東省臨沭縣人，住臨沭縣**鎮(zhèn)**供銷社第*門市部。2018年8月8日因涉嫌合同詐騙罪被臨沭縣公安局刑事拘留，同年9月14日被取保候?qū)彛?019年7月7日因涉嫌非法吸收公眾存罪被臨沭縣公安局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌詐騙罪被執(zhí)行逮捕。

本案由臨沭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于（2019年11月25日、2020年2月6日）退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于（2019年12月25日、2020年3月6日）補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于（2019年11月13日、2020年1月21日、2020年4月7日）延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人沈某某故意隱瞞其從農(nóng)戶處收購的花生米賣出后貨款已全部收回、貸款沒有歸還的事實(shí)，以借錢還貸款、貨款尚未收回、延期付款、存貨款付高息等為由，騙取100余人貨款及現(xiàn)金共計(jì)6865865.10元后逃匿。分述如下：

1、2017年4月17日，被告人沈某某以借錢還貸款為由，騙取丁某某現(xiàn)金15萬元。

2、2018年1月至7月，被告人沈某某以貨款未收回為由，騙取沈某甲花生米款110780元。

3、2016年至2018年5月，被告人沈某某以存貨款付利息等為由，騙取李某某花生米款29577元。

4、2017年10月至2018年5月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取孫某甲、孫某1花生米款33000元。

5、2017年6月至12月，被告人沈某某以暫時(shí)沒錢為由，騙取胡某某花生米款12000元。

6、2017年以來，被告人沈某某以存款付高息為由，騙取李某2現(xiàn)金及花生米款82000元。

7、2017年以來，被告人沈某某以存款付利息為由，騙取李某3花生米款及現(xiàn)金45000元。

8、2018年4月9日，被告人沈某某以高于市場價(jià)收購，但須延期付款為由，騙取袁某某花生米款4072元。

9、2018年5月17日，被告人沈某某以存款付高息為由，騙取胡某2現(xiàn)金20000元。

10、2018年3月8日，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取丁某某花生米款5287元。

11、2018年4月9日，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取袁某某花生米款17136元。

12、2018年4、5月，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取周某某花生米款8714元。

13、2018年1月22日，被告人沈某某以貨款未收回為由，騙取李某3花生米款36517元。

14、2015年以來，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取李某4花生米款40000元。

15、2014年以來，被告人沈某某以貨款未收回為由，騙取李某5花生米款35127元。

16、2014年至2018年，被告人沈某某多次以借款付高息為由，騙取李某6現(xiàn)金239800元。

17、2017年12月9日，被告人沈某某以存貨款付息為由，騙取藏某某花生米款8173元。

18、2017年4月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取袁某2花生米款26500元。

19、2015年至2017年，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取李某7生米款30000元。

20、2017年至2018年，被告人沈某某以延期付款為由，騙取孫某某花生米款61000元。

21、2018年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某8花生米款8989元。

22、2018年3月3日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某9花生米款2176元。

23、2018年7月，被告人沈某某以存款付高息為由，騙取李某10現(xiàn)金120000元。

24、2017年2月4日，被告人沈某某以存貨款付息為由，騙取李某11花生米款10000元。

25、2017年至2018年，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某12現(xiàn)金217000元。

26、2018年3月，被告人沈某某收購以延期付款為由，騙取彭某某花生米款13100元。

27、2018年5月2日,被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某?13現(xiàn)金20000元。

28、2017年3月至2018年3月，被告人以延期付款為由，騙取陳某某花生米款12767元。

29、2016年11月6日，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某14現(xiàn)金44000元。

30、2017年4月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取程某某花生米款7000元。

31、2018年4月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某15花生米款6098元。

32、2018年2月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取袁某3花生米款5000元。

33、2017年秋，被告人沈某某以高于市場價(jià)格收購，但需延期付款為由，騙取李某民、李某省、朱某學(xué)，袁某春、胡某東、袁某懷、李某彬等人花生米款179573元。

34、2018年4月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取姚某貴花生米款7928元。

35、2017年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取曹某明花生米款23135元。

36、2018年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取楊某龍花生米款7483元。

37、2018年7月9日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某樹小麥款17050元。

38、2018年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某霞花生米款5763元。

39、2017年7月至2018年5月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取丁某習(xí)現(xiàn)金62000元。

40、2018年1月至3月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某秋現(xiàn)金115000元。

41、2015年以來，被告人沈某某以延期付款為由，騙取王某連花生米款18000元；以借款付高息為由，騙取王某連現(xiàn)金28000元。

42、2016年11月至2018年5月，被告人沈某某以存貨款付息為由，騙取張某友、張某亮花生米、小麥款286380元；以借款付高息為由，騙取張某友現(xiàn)金66000元，合計(jì)352380元。

43、2018年4月13日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取沈某坤花生米款12720元。

44、2017年10月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取鄭某雪花生米款21416元。

45、2018年1月20日，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某梅現(xiàn)金200000元。

46、2016年10月至2017年4月，被告人以存貨款保價(jià)為由，騙取李某太花生米款59764元；以借款付高息為由，騙取李某太現(xiàn)金40000元。

47、2017年8月至2018年2月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取程某玲現(xiàn)金40000元。

48、2016年8月至2018年6月，被告人以存貨款保價(jià)、付息為由，騙取孫某香花生米款40000元。

49、2016年至2018年1月，被告人以存貨款保價(jià)為由，騙取李某芮、李某遠(yuǎn)生米款18000元；以借款付高息為由，騙取李某生現(xiàn)金20000元。

50、2014年至2017年1月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取李某蒼花生米款80000元。

51、2018年4月15日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取丁某朵花生米款5960元。

52、2018年1月20日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某富花生米款7319元。

53、2017年至2018年7月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某芹花生米款、小麥款共計(jì)37900元。

54、2013至2018年7月，被告人沈某某以高于市場價(jià)格收購李某花生米，并多次向李某借款，后以無錢支付為由，騙取李某135000元。

55、2016年至2018年2月，被告人沈某某以存貨款保價(jià)為由，騙取姚某紅花生米款12000元。

56、2013年至2017年，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某安花生米款10000元。

57、2017年6月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取汪某娜現(xiàn)金17000元。

58、2018年2月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取朱某霞現(xiàn)金80000元。

59、2018年3月22日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某寬花生米款6704.8元。

60、2018年4月22日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某松花生米款2353元。

61、2017年7月12日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取王某霞花生米款12000元。

62、2018年3月12日，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取李某同花生米款2625元。

63、2017年至2018年8月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取楊某杰現(xiàn)金400000元。

64、2018年2月至7月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取許某明花生米款51338元。

65、2018年7月9日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取朱某洪花生米款13300元。

66、2016年10月至2017年11月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某運(yùn)花生米款14140元。

67、2018年4月26日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取沈某禹花生米款7473元。

68、2018年7月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取王某美花生米款17000元。

69、2016年至2018年，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取王某烈花生米款32400元。

70、2014年至2018年，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某廣花生米款43700元。

71、2017年10月至2018年1月，被告人沈某某以借貨款周轉(zhuǎn)資金為由，騙取楊某花生米款75554元。

72、2018年3月30日，被告人沈某某以存貨款價(jià)格高為由，騙取伏某娥花生米款8022.3元。

73、2017年8月份以來，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取李某祥花生米款170837元。

74、2016年10月份以來，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取胡某富花生米款47523元。

75、2017年10月至2018年4月，被告人沈某某以存貨款付高息、借款付高息等為由，騙取李某方花生米款及現(xiàn)金共計(jì)285000元。

76、2017年以來，被告人沈某某以存貨款付高息、借款付高息等為由，騙取姚某旺花生米款及工資款、現(xiàn)金共計(jì)30000元。

77、2018年4月至5月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取李某友花生米21596元。

78、2018年4月17日，被告人沈某某以延期付款為由，騙取伏某良花生米款3767元。

79、2018年3、4月，被告人沈某某以存貨款付高息為由，騙取李某?；ㄉ卓?5202元。

80、2018年5月至7月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某寶花生米款131405元。

81、2017年12月以來，被告人沈某某以延期付款為由，騙取胡某某花生米款133814元。

82、2017年12月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某帥現(xiàn)金30000元。

83、2018年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取程某波花生米款7000元。

84、2017年9月至2018年7月，被告人沈某某以貨款尚未收回、存貨款付高息等為由，騙取胡某武花生米款236910元、許某峰花生米款130000元，共計(jì)366910元。

85、2018年5月，被告人沈某某以延期付款為由，騙取李某瑞花生米款7485元、李某誼花生米款6759元，共計(jì)14244元。

86、2018年3月，被告人沈某某以延期付款價(jià)格高為由,騙取胡某江、李某相花生米款8343元;以借款付利息為由騙取李某相現(xiàn)金30000元。

87、2018年1月，被告人沈某某以延期付款為由,騙取張某瑞花生米款19048元。

88、2018年4月，被告人沈某某以延期付款付息為由，騙取程某霞花生米款3795元。

89、2018年4月，被告人沈某某以延期付款付息為由，騙取李某動(dòng)花生米款5701元。

90、2018年以來，被告人沈某某以延期付款為由，騙取胡某友花生米款85768元。

91、2018年5月，被告人沈某某以延期付款保價(jià)為由，騙取劉某花花生米款2234元。

92、2017年11月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取王某俊現(xiàn)金40000元。

93、2017年10月至2018年6月，被告人沈某某以借款付高息為由，騙取李某剛現(xiàn)金127萬元。

94、2018年6月2日至6月4日，被告人沈某某以其與青島**糧油公司定了合同，貨物不足為由，購買李某超的花生米19805公斤，價(jià)值111909元，后以低于收購價(jià)格賣給山東**油脂有限公司，支取花生米貨款后拒不支付貨款，案發(fā)后貨款被追回退還被害人。

95、2018年6月3日，被告人沈某某以其與青島**糧油公司定了合同，貨物不足為由，收購唐某會(huì)的花生米20625公斤，價(jià)值121687元，后以低于收購價(jià)格賣給山東**油脂有限公司，支取花生米貨款后拒不支付貨款，案發(fā)后貨款被追回退還被害人。

96、2018年6月4日，被告人沈某某以其與青島**糧油公司定了合同，貨物不足為由，收購葛某強(qiáng)花生米21020公斤，價(jià)值109304元，后以低于收購價(jià)格賣給山東**油脂有限公司，支取花生米貨款后拒不支付貨款，案發(fā)后貨款被追回退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省臨沭縣人民法院

檢察員：王天翔

2020年4月15日

附：

1、被告人沈某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2、案卷材料10冊。